Bóc trần chiêu huy động hàng tỷ USD của hệ sinh thái ONUS
Theo Bộ Công an, trong thời gian hoạt động, hệ sinh thái ONUS đã huy động hàng tỷ USD của nhà đầu tư.
Thủ đoạn rửa tiền bằng 2 căn hộ cao cấp trị giá 266 tỷ đồng của Mr Pips
Để sở hữu 2 căn hộ trị giá 266 tỷ đồng tại Hà Nội, dòng tiền được chuyển qua các tài khoản đứng tên người khác, sau đó, thực hiện thủ tục ủy quyền, chuyển nhượng.
Vụ Mr Pips: Shark Bình tội chồng tội, đối diện mức án nào?
Luật sư Đặng Văn Cường phân tích rõ hành vi rửa tiền cho Mr Pips của Shark Bình thông qua ví Ngân Lượng, trước đó ông Bình đã bị khởi tố 3 tội danh khác.
Công ty Ngân Lượng từng 'hái ra tiền' của Shark Bình quy mô thế nào?
Ngân Lượng từng được coi là “gà đẻ trứng vàng” trong hệ sinh thái doanh nghiệp NextTech của Shark Bình.
Shark Bình rửa tiền lừa đảo của Mr Pips, chỉ đạo đưa thông tin giả cho công an
Phó Đức Nam (Mr Pips) đã rửa hàng trăm tỷ đồng thông qua ví Ngân lượng của Shark Bình, đồng thời ông Bình còn chỉ đạo cung cấp thông tin giả cho công an.
Bố mẹ Mr Pips rút cả trăm tỷ đồng, mua hàng trăm lượng vàng khi con trai bị bắt
Khi biết con trai bị bắt, bố mẹ của Phó Đức Nam ra rút hơn 100 tỷ đồng ở ngân hàng mua vàng, đô la mang gửi người quen.
Mua vàng tiền tỷ 'nhanh như chớp', lộ diện đường dây rửa tiền quy mô lớn
Chỉ trong vài phút, một người đàn ông chi hơn 2 tỷ đồng mua 800 gram vàng, không chọn mẫu, không quan tâm giá khiến chủ tiệm nghi ngờ lập tức báo công an.
Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới
Từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác.
Hoãn phiên toà xét xử đường dây rửa tiền, chuyển hơn 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Một số bị cáo không thừa nhận nội dung cáo trạng và xuất hiện nhiều tình tiết mới cần được làm rõ, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Xét xử đường dây rửa tiền, chuyển hơn 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài
TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép hơn 4.150 tỷ đồng ra nước ngoài thông qua gần 200 công ty “ma” và tiệm vàng.
Phá đường dây 'chạy án' liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng
Cơ quan chức năng Đà Nẵng triệt phá đường dây "chạy án" liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng.
Vụ sữa giả Hiup: Nhóm lãnh đạo Z Holding lập quỹ 'rửa tiền' 83 tỷ
Nhóm lãnh đạo Z Holding trích phần lợi nhuận tư nguồn tiền phạm tội mà có để lập 3 quỹ rồi chuyển nhượng 2 sàn dịch vụ thương mại, văn phòng và cổ phần.
Mở hàng loạt tài khoản ngân hàng rồi sang Campuchia 'rửa tiền'
Sau khi mở các tài khoản ngân hàng chính chủ mang tên mình, Thắng xuất cảnh sang Campuchia để làm việc cho một công ty chuyên "rửa tiền".
Cảnh sát đột kích LĐBĐ Argentina, điều tra vụ án chấn động
Cảnh sát Argentina đồng loạt khám xét trụ sở Liên đoàn Bóng đá Argentina cùng nhiều câu lạc bộ để điều tra rửa tiền.
Phá đường dây rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng liên quan nhóm tội phạm ở Campuchia
Đường dây rửa tiền với số tiền giao dịch lên tới hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá.
Bị kẻ giả công an thao túng tâm lý, thanh niên 18 tuổi bị lừa 30 cây vàng
Để chứng minh nguồn tiền trong sạch, nam thanh niên ở Hà Nội lấy gần 30 cây vàng trong két của gia đình mang đi bán rồi chuyển 4 tỷ đồng cho kẻ giả danh công an.
Chiêu rửa tiền qua Bitcoin của 'bà trùm' lừa đảo Trung Quốc
Hơn 61.000 Bitcoin trị giá 6 tỷ USD đã bị thu giữ sau khi Qian Zhimin bị bắt tại Anh, liên quan đến vụ lừa đảo khiến 128.000 nhà đầu tư sập bẫy.
Vụ lừa đảo 9.100 tỷ đồng: Vạch trần chiêu trò 'bà trùm' Nhật Nam
Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng, truy tố Vũ Thị Thúy, TGĐ Công ty BĐS Nhật Nam cùng các đồng phạm về hai tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.
Truy tố Chủ tịch Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy
Bị can Vũ Thị Thúy bị truy tố 2 tội danh, gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Thứ trưởng Tài chính Thái Lan từ chức sau cáo buộc liên quan đường dây lừa đảo
Ông Vorapak Tanyawong, Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan tuyên bố từ chức sau khi bị cáo buộc liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến đặt tại Campuchia.
Khởi tố 2 kẻ liên quan đường dây rửa tiền hơn 15 tỷ đồng tại Lạng Sơn
Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phượng và Nguyễn Duy Hoàng về hành vi rửa tiền liên quan đường dây lừa đảo qua mạng xã hội.
Chuyển từ 500 triệu đồng phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
'Lộ diện' 4 nhân viên ngân hàng trong đường dây 'rửa tiền' lên đến 30.000 tỷ
Loạt nhân viên ngân hàng bị khởi tố vì nằm trong đường dây "rửa tiền" xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỷ đồng.
Mạng lưới rửa tiền nghìn tỷ: Lật tẩy tội phạm công nghệ cao
Một vụ án rửa tiền xuyên quốc gia vừa được Công an TP.HCM phanh phui gây chấn động dư luận, không chỉ bởi quy mô mà còn bởi thủ đoạn tinh vi, phức tạp.
Thành lập hàng trăm công ty 'ma', chuyển hàng nghìn tỷ xuyên biên giới thế nào?
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Bắt gã đàn ông sang Campuchia cho thuê tài khoản ngân hàng để 'rửa tiền'
Lê Quang Thắng vừa bị bắt do cấu kết với những kẻ trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia để thực hiện hành vi "rửa tiền".
Phá đường dây đánh bạc, truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ, rửa tiền 1.200 tỷ đồng
Đường dây đánh bạc, truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và rửa tiền trên không gian mạng 1.200 tỷ đồng đã bị lực lượng công an triệt phá.
Thủ đoạn tinh vi thuê người Việt làm giám đốc công ty để rửa tiền, lừa đảo
Một số người nước ngoài mở công ty, thuê người Việt Nam đứng tên làm giám đốc, mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền có nguồn gốc từ lừa đảo, đánh bạc.
Vụ đánh bạc 1.000 tỷ đồng 'qua mặt' tổ chức tín dụng: Ngân hàng Nhà nước nói gì?
Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước đã có những chia sẻ liên quan đến vụ phá đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô 1.000 tỷ đồng.
Truy nã cựu Chủ tịch hội đồng thành viên một công ty tại Đắk Lắk
Huỳnh Bảo Minh, cựu Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Huỳnh Phước bị khởi tố hai tội tham ô tài sản, rửa tiền nhưng đã bỏ trốn.