rửa tiền

Triệt phá đường dây giả mạo ngân hàng lừa doanh nghiệp Nhật Bản 117 tỷ đồng

Chỉ trong 1 ngày, 15 người Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển khoảng 117 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng công ty do nhóm lừa đảo quản lý.

Khởi tố vụ án thuê 139 tài khoản để lừa đảo, rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, bóc gỡ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho tội phạm lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia với hơn 2.000 tỷ đồng.

Mua bán hàng nghìn tài khoản ngân hàng, lừa nhau bằng chiêu ‘chạy án’

Khi bị điều tra về việc mua bán hàng nghìn thông tin tài khoản ngân hàng, một số bị can lừa tiền những người cùng đường dây bằng thủ đoạn giả danh có thể “chạy án”.

Phá đường dây dùng hình ảnh, video của Huấn Hoa Hồng để quảng cáo cho vay tiền

Nhóm đối tượng lập các trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, sau đó sử dụng hình ảnh, video của Huấn Hoa Hồng để quảng cáo cho vay tiền.

Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD qua biên giới

Công an TP Hà Nội triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp hơn 51 triệu USD (hơn 1.200 tỷ đồng).

Triệt phá băng nhóm rửa tiền, đánh bạc quy mô 340 tỷ đồng

Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá băng nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, quy mô 340 tỷ, bước đầu bắt giữ 20 người.

Rửa tiền 320 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng

Bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, Shark Bình được Cổ phần thanh toán trung gian Ngân lượng nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng.

Mr Pips nhờ bạn bè, người thân đứng tên loạt xe sang

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam (Mr Pips ) mua nhiều xe sang, siêu xe nhưng được đăng ký dưới tên công ty, người thân, bạn bè hoặc chưa làm thủ tục sang tên.

Hàng trăm miếng vàng thu giữ tại nhà bạn gái Mr Pips định giá hơn 222 tỷ đồng

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ tại nhà Nguyễn Thị Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips) khối lượng lớn vàng, được định giá hơn 222 tỷ đồng.

Góc khuất rửa tiền đằng sau trào lưu thỉnh bùa Phật của giới trẻ Trung Quốc

Trào lưu thỉnh bùa Phật Thái Lan của giới trẻ Trung Quốc bị các mạng lưới tội phạm lợi dụng làm công cụ rửa tiền tinh vi.

Con trai bị bắt, bố mẹ Mr Pips vội rút 145 tỷ đồng để tẩu tán

Biết con bị khởi tố, bố mẹ Phó Đức Nam liền rút tiền từ ngân hàng rồi mua vàng, đô la Mỹ gửi người thân để tránh bị phát hiện, thu giữ.

Triệt phá đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng

Bộ Công an khởi tố 7 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi hơn 308 tỷ đồng.

Khởi tố 3 người giúp đường dây lừa đảo 'rửa' gần 48 tỷ đồng qua tiền ảo

Công an tỉnh Lào Cai khởi tố, bắt tạm giam 3 người tham gia rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở nước ngoài, hợp thức hóa gần 47,8 tỷ đồng qua USDT.

Triệt phá băng nhóm đánh bạc và rửa tiền liên tỉnh, bắt giữ 27 bị can

Sau nhiều tháng điều tra, lực lượng công an tỉnh Nghệ An đồng loạt bắt giữ 27 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành liên quan đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn.

Triệt phá đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia hơn 50 tỷ đồng, khởi tố 7 bị can

Nhóm đối tượng do Lê Việt Trinh cầm đầu mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp, quy đổi sang USDT nhằm che giấu nguồn gốc.

Mánh khoé ‘rửa tiền’ của vợ chồng làm giả 12,9 triệu sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ

Vợ chồng Giám đốc Herbitech Phạm Vũ Khiêm bị cáo buộc sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm giả, giấu doanh thu bằng cách đầu tư thuê đất, nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Triệt phá đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia hơn 2.200 tỷ

Đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000, tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc.

Bắt đôi nam nữ rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở Campuchia

Dương và Trâm sang Campuchia để làm việc cho một công ty, với nhiệm vụ là sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân để nhận tiền lừa đảo.

'Rửa tiền' cho đường dây lừa đảo, nam thanh niên lĩnh án

TAND khu vực 2 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Gia Chúc (SN 2004, trú tại TP. HCM) 3 năm 6 tháng tù về tội 'Rửa tiền'.

Bóc trần chiêu huy động hàng tỷ USD của hệ sinh thái ONUS

Theo Bộ Công an, trong thời gian hoạt động, hệ sinh thái ONUS đã huy động hàng tỷ USD của nhà đầu tư.

Thủ đoạn rửa tiền bằng 2 căn hộ cao cấp trị giá 266 tỷ đồng của Mr Pips

Để sở hữu 2 căn hộ trị giá 266 tỷ đồng tại Hà Nội, dòng tiền được chuyển qua các tài khoản đứng tên người khác, sau đó, thực hiện thủ tục ủy quyền, chuyển nhượng.

Vụ Mr Pips: Shark Bình tội chồng tội, đối diện mức án nào?

Luật sư Đặng Văn Cường phân tích rõ hành vi rửa tiền cho Mr Pips của Shark Bình thông qua ví Ngân Lượng, trước đó ông Bình đã bị khởi tố 3 tội danh khác.

Công ty Ngân Lượng từng 'hái ra tiền' của Shark Bình quy mô thế nào?

Ngân Lượng từng được coi là “gà đẻ trứng vàng” trong hệ sinh thái doanh nghiệp NextTech của Shark Bình.

Shark Bình rửa tiền lừa đảo của Mr Pips, chỉ đạo đưa thông tin giả cho công an

Phó Đức Nam (Mr Pips) đã rửa hàng trăm tỷ đồng thông qua ví Ngân lượng của Shark Bình, đồng thời ông Bình còn chỉ đạo cung cấp thông tin giả cho công an.

Bố mẹ Mr Pips rút cả trăm tỷ đồng, mua hàng trăm lượng vàng khi con trai bị bắt

Khi biết con trai bị bắt, bố mẹ của Phó Đức Nam ra rút hơn 100 tỷ đồng ở ngân hàng mua vàng, đô la mang gửi người quen.

Mua vàng tiền tỷ 'nhanh như chớp', lộ diện đường dây rửa tiền quy mô lớn

Chỉ trong vài phút, một người đàn ông chi hơn 2 tỷ đồng mua 800 gram vàng, không chọn mẫu, không quan tâm giá khiến chủ tiệm nghi ngờ lập tức báo công an.

Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới

Từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác.

Hoãn phiên toà xét xử đường dây rửa tiền, chuyển hơn 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Một số bị cáo không thừa nhận nội dung cáo trạng và xuất hiện nhiều tình tiết mới cần được làm rõ, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.