Theo lời khai của Nguyễn Văn Dương, ông Phạm Quý Ngọ - cố Thứ trưởng Bộ Công an là người giới thiệu Công ty CNC hợp tác với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Trong lần đầu tiên bị thẩm vấn, Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch Công ty CNC) nói tôn trọng lời khai của Phan Sào Nam về mình cách đây ít ngày.
"Mẹ chúc con hãy vững vàng, hãy thành khẩn làm việc, cải tạo tốt. Trong con đường tiếp theo, con hãy tự tin. Mẹ không bao giờ trách con”, bị cáo Phan Thu Hương - dì ruột và cũng là người mẹ thứ hai của Phan Sào Nam nghẹn ngào căn dặn con trai.
Theo lời khai của Nguyễn Văn Dương, ông Phạm Quý Ngọ - cố Thứ trưởng Bộ Công an là người giới thiệu Công ty CNC hợp tác với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
"Tôi muốn nhắn lại với con tôi rằng, cháu mãi mãi là người con ngoan, học giỏi, tôi mong sau sự việc này, cháu nâng cao hiểu biết pháp luật để có thể tiếp tục cống hiến".
Chỉ sau đúng hai tuần, bị cáo Phan Sào Nam đã nộp tiền mặt 1.088 tỷ đồng cho cơ quan điều tra, tổng tài sản đã bị thu hồi tính tới thời điểm này là hơn 1.300 tỷ đồng, tương đương 90,7%.
Trên bục khai báo trước tòa chiều 17/11, bị cáo Phan Sào Nam cho biết việc quyết định bắt tay hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) của Nguyễn Văn Dương để phát hành game đánh bạc là do tin tưởng đã có 'bảo kê'.
Phan Sào Nam khai số tiền 3,5 triệu USD gửi tại một ngân hàng ở Singapore là do người bạn trả lại số tiền vay trước đó của Nam và nguồn gốc số tiền này cũng do kinh doanh đánh bạc mà có.
Phan Sào Nam khẳng định, cơ quan chức năng biết việc vận hành game bài đánh bạc và cử thanh tra đến kiểm tra nhưng công ty không bị xử lý gì cả.
Trước HĐXX, bị cáo Phạm Tuấn Anh khai được Nguyễn Văn Dương nói công ty đang làm giúp Tổng cục Cảnh sát một cổng game thử nghiệm để điều tra về không gian mạng nên không suy nghĩ.
Trước khi diễn ra phiên xét hỏi sáng 17/11, HĐXX đề nghị đưa bị cáo Nguyễn Văn Dương vào phòng cách ly khỏi các bị cáo khác.
Để hợp thức hóa 5.000 tỷ đồng thu từ game bài, bị cáo Lê Thị Lan Thanh cùng nhân viên GTS đã mua 160 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống.
Trong phiên xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và 90 đồng phạm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ sáng 14/11, bị cáo Vũ Văn Dũng lần đầu tiên tiết lộ việc được bị cáo đang bỏ trốn Hoàng Thành Trung cho biết, có thể lực rất lớn đứng sau bảo kê việc đánh bạc.
Trong quá trình điều tra, Dương khai được ông Vĩnh và Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet nên khi có được nguồn thu từ việc vận hành tổ chức đánh bạc đã gửi lại hoa hồng rất hậu hĩnh với nhiều phần quà giá trị và số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
Trong phần trả lời xét hỏi, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn - phó giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán, Công ty CNC cho biết ngoài mục đích "ăn thua" còn để phục vụ công ty báo cáo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao về game bạc online.
Nguyễn Văn Dương khai sau khi được ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet đã đáp lễ khi có nguồn thu, tuy nhiên hai cựu cán bộ công an phủ nhận.
8h ngày 12/11, cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và các bị cáo khác được dẫn giải tới phiên tòa sơ thẩm liên quan tới vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng.
VKSND tỉnh Phú Thọ có đính chính bản cáo trạng vụ Phan Văn Vĩnh, Phan Sào Nam và đồng phạm.
Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang cho biết ông Phan Văn Vĩnh vẫn đang nằm viện do có vấn đề sức khỏe, nhưng ông Vĩnh đã viết đơn xin về trại để tham gia phiên tòa bắt đầu vào tuần sau.
TAND tỉnh Phú Thọ bố trí khu vực sân rộng 1.000m2 để phục vụ hơn 200 người tham gia tố tụng phiên xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và đồng phạm.
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ khẳng định sẽ không áp dụng án lệ nhưng trong quá trình xét xử, một số nội dung của vụ án sẽ được đề xuất phát triển thành án lệ.
Theo Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ, vụ đánh bạc liên quan đến cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh là vụ án có số lượng bị cáo nhiều nhất từ trước đến nay mà Tòa từng xét xử.
Phiên tòa xét xử vụ án cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và đồng phạm có hơn 200 người tham gia tố tụng.
Sân có sức chứa tới khoảng 2.000 người được thiết kế thành phòng xử án lưu động với đầy đủ khu vực trang nghiêm dành cho HĐXX, bục khai báo, khu dành riêng cho các bị can, người tham gia tố tụng...
Bộ Công an phối hợp với VKSND Tối cao thành lập một tổ chuyên án cùng với Cảnh sát quốc tế Interpol và phối hợp với cơ quan chức năng sở tại để thu hồi 3,5 triệu USD mà Phan Sào Nam gửi ở một ngân hàng tại Singapore.
Trong số người làm việc cho Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có nhiều người thân, giúp 2 bị can tổ chức đường dây đánh bạc, rửa tiền.
Cơ quan điều tra xác định, hai ông trùm trong đường dây đánh bạc trực tuyến là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã dùng nhiều thủ đoạn để “rửa tiền”.
Sau khi thu lợi bất chính từ hoạt động đánh bạc trái phép, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương dùng nhiều thủ đoạn để rửa tiền như đầu tư bất động sản, góp vốn làm dự án BOT, gửi ngân hàng...
Theo Cơ quan An ninh điều tra Công An tỉnh Phú Thọ, tổng số tiền các nhà mạng được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc là hơn 1.200 tỷ đồng, do đó, đề nghị tịch thu hàng trăm tỷ đồng trong số này.
Kết luận điều tra đường dây đánh bạc nghìn tỷ cho thấy, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã được trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương hối lộ hàng chục tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị.