Sáng 17/11, phiên tòa xét xử vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng bước sang ngày làm việc thứ sáu. Trước khi diễn ra phiên xét hỏi, Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà Nguyễn Thị Thuỳ Hương - Chánh toà kinh tế (TAND tỉnh Phú Thọ) đề nghị cách ly bị cáo Nguyễn Văn Dương (SN 1975, trú tại số 190, đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP Hà Nội) khỏi các bị cáo khác.
Chủ toạ yêu cầu lực lượng an ninh đưa bị cáo Dương vào phòng cách ly gần khu vực xét xử được TAND tỉnh Phú Thọ chuẩn bị từ trước.
Theo cáo trạng, năm 2011, Nguyễn Văn Dương là người sáng lập và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư UDIC, được ông Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát giới thiệu gặp ông Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, để bàn việc thành lập bình phong cho Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao.
Sau khi thống nhất, Nguyễn Văn Dương sáng lập thêm Công ty CNC, có trụ sở chính tại số 190, đường Láng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP Hà Nội) có vốn điều lệ của là 20 tỷ đồng.
Trong đó, Nguyễn Văn Dương góp 90% và làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của Công ty; ông Vũ Kim Hà (ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội) góp 10% vốn điều lệ.
Cảnh sát đưa bị cáo Nguyễn Văn Dương vào phòng cách ly.
Sau đó, Lưu Thị Hồng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty CNC đến ngày bị bắt và công ty này đã 6 lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp.
Đến 10/4/2017, vốn điều lệ được tăng lên 65 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Văn Dương góp 98,462%, Lưu Thị Hồng góp 1,52% nhưng trong quá trình điều tra xác định được ông Vũ Kim Hà và Lưu Thị Hồng chỉ đứng tên góp vốn cho đủ thành viên theo quy định của pháp luật, còn vốn góp thực tế hoàn toàn là của Nguyễn Văn Dương.
Bị can Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty CNC và được ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.
Đầu năm 2015, Dương nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam để đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.
Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng (trong đó, giai đoạn Rikvip là hơn 376 tỷ Rik, Giai đoạn Tip.Club là hơn 1.279 tỷ đồng).
Trong quá trình vận hành game bài, sau khi có được một số tiền nhỏ do thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC.
Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có thì Dương lại chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch (nếu chỉ nhìn trên sổ sách thì số tiền Dương góp vào Công ty UDIC được hình thành trước khi Dương có nguồn thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc).
Đến giữa năm 2017, Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC được hơn 329 tỷ đồng và rút tiền về gửi tiết kiệm và mua tầng 5, 6 Tòa nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ, kê biên 2 sổ tiết kiệm với số tiền 150 tỷ đồng; tạm giữ khi khám xét hơn 95 triệu đồng, 1.327 USD, 32.600 Rup.
Theo đề nghị của bị can Dương, vợ bị can đã tự nguyện nộp cho Cơ quan An ninh điều tra số tiền hơn 4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Dương tự nguyện bán trụ sở Công ty CNC nộp hơn 61 tỷ đồng, tạm giữ 4 ô tô các loại, phong tỏa hơn 8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.
Video: 'Ông trùm' đường dây đánh bạc khai biếu hàng chục tỷ đồng cho cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh
Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương khai do được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet nên khi có được nguồn thu từ việc vận hành tổ chức đánh bạc, Dương đã cho Phan Văn Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7000USD, 27 tỷ đồng; 1,75 triệu USD; 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan; Cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virút trị giá 30.000 USD và cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.
Đến nay, Cơ quan điều tra đã chứng minh việc Dương cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virút trị giá 30.000 USD là có thật, còn việc cho Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiền, tài sản thì chưa làm rõ được nên tách ra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.
Bình luận