Phan Sào Nam: 'Cơ quan chức năng kiểm tra game bài đánh bạc nhưng không xử lý gì'

Chiều 17/11, tại phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng, HĐXX gọi bị cáo Phan Sào Nam lên bục xét hỏi để trả lời các câu hỏi của HĐXX.

Nam từng bị truy nã và ra đầu thú ngày 12/9/2017, sau đó bị giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Bị cáo Phan Sào Nam khai gặp Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV, người đại diện theo pháp luật của Công ty CNC) vào cuối năm 2014, đầu năm 2015 và giữa hai người chỉ là mối quan hệ đối tác và không có mâu thuẫn gì.

"Trước đó, tôi đã nghe thông tin về Công ty CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Khi gặp Dương thì Dương khẳng định lại điều đó nên tôi tin.

Cũng trong thời gian này, Hoàng Thành Trung là đồng nghiệp với tôi lâu năm nói có game bài muốn kết hợp cùng tôi trong lĩnh vực này và thấy anh Dương cũng làm về lĩnh vực đó nên hợp tác cùng nhau" – bị cáo Nam nói.

Theo cáo trạng, Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty CNC, thống nhất việc Công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác.

Tiếp đó, Nam ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Nam chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến; thu lời bất chính số tiền 1.475 tỷ đồng.

Sau khi thu lời bất chính, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền do phạm tội Tổ chức đánh bạc mà có, trong đó có Phan Thu Hương - dì ruột Nam, nhận 236 tỷ đồng để gửi tiết kiệm và kinh doanh mua nhà.

Hành vi của Phan Sào Nam đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249; tội “Rửa tiền” quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 251 - Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Video: Bị cáo đường dây đánh bạc khai dính vòng lao lý vì tin là công ty nghiệp vụ của công an

“Bị cáo làm việc trong ngành game khá lâu, thấy rằng, việc cấp phép loại hình trò chơi trực tuyến rất khó khăn; muốn phát triển game bài phải xin được giấy phép. Sau khi gặp anh Dương, Dương khẳng định, việc phát hành thẻ game có thể làm được. Trong quá trình hợp tác, Dương chịu trách nhiệm phát hành” - Nam khai.

Cũng theo bị cáo này, việc thống nhất hợp tác giữa công ty của Phan Sào Nam, CNC và Công ty Nam Việt được thể hiện trong hợp đồng số 010. Theo đó, Công ty Nam Việt cấp bản mềm game bài cho công ty của Phan Sào Nam. Sau đó, công ty của Phan Sào Nam cấp lại cho CNC để CNC vận hành, đưa ra thị trường.

“Anh Dương nói, công ty của anh là công ty bình phong của Bộ Công an, có chức năng làm kinh tế nghiệp vụ và trinh sát ngoại tuyến. Mặc dù, trong quá trình phát triển, vận hành game bài chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cấp phép, nhưng bị báo ngầm hiểu rằng, công ty của anh Dương có cơ chế mật mà người ngoài không thể biết được. Chính niềm tin đó nên chúng tôi hợp tác” - Phan Sào Nam nói.

Nam cho biết thêm, trong quá trình phát triển, vận hành game bài đánh bạc, có một số sự cố. Phía bị cáo và Hoàng Thành Trung nhận được thông báo truy xuất thông tin game bài. Ngay cả Bộ TTTT cũng cử thanh tra làm việc với công ty của Phan Sào Nam.

Nam khẳng định, cơ quan chức năng biết việc vận hành game bài Rikvip nhưng kể từ khi kiểm tra, phía công ty bị cáo không bị xử lý gì cả. Thậm chí, bị cáo còn hiểu rằng, việc phát hành game bài này nhận được sự ủng hộ của một số lãnh đạo để trải nghiệm, vận hành, cấp phép chính thức game bài Rikvip.

“Trong những lần kiểm tra như vậy, bị cáo đều báo cáo với anh Nguyễn Văn Dương. Anh Dương nói sẽ làm việc với các cơ quan đó để xử lý”, Nam khai tiếp, đồng thời cho biết, ở giai đoạn 2 phát triển game bài đánh bạc, Dương sử dụng một số pháp nhân khác như Hải Khánh, Thăng Long (thay cho CNC).  Lý do thay đổi pháp nhân vì CNC là công ty bình phong của Bộ Công an, việc đứng tên pháp nhân cho game bài đánh bạc “hơi nhạy cảm”. Mà nhạy cảm thế nào bị cáo không rõ.