rửa tiền - Trang 4

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát rửa tiền vào bất động sản, chuyển ra nước ngoài

Theo lãnh đạo C03, số tiền rút được qua hoạt động ngân hàng, Trương Mỹ Lan đem đầu tư, mua gom các bất động sản lớn và chuyển một phần ra nước ngoài.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức: Vợ tôi không quan tâm đến tiền

Bị cáo Nguyễn Minh Quân cho rằng, việc mua bán tài sản đều do ông quyết định, không bàn bạc gì với vợ.

Nhận tội rửa tiền, Giám đốc Binance Changpeng Zhao từ chức

Giám đốc Binance Changpeng Zhao đã từ chức và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền, một phần của thoả thuận trị giá 4,3 tỷ USD.

Cho vay nặng lãi và rửa tiền, cha con Thiện 'Soi' lãnh án gần 30 năm tù

Thiện "Soi" nhận án 15 năm 6 tháng tù giam, con trai Thiện bị tuyên 13 năm 6 tháng tù giam với cùng tội danh "Cho vay nặng lãi" và "Rửa tiền".

Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tội tham ô tài sản, rửa tiền

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan.

Xét xử vụ cho vay nặng lãi và rửa tiền ở Bà Rịa-Vũng Tàu: Đại gia Thiện 'Soi' kêu oan

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Lê Thái Thiện (Thiện "Soi") kêu oan, đồng thời đề nghị HĐXX xử đúng người, đúng tội.

Người phụ nữ bị mất hơn 5 tỷ đồng sau cuộc gọi của kẻ mạo danh cán bộ công an

Nhận điện thoại của người tự xưng công an cho biết mình liên quan vụ án rửa tiền, chị H. hoảng sợ làm theo yêu cầu của người này thì bị chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Xét xử vụ cha con đại gia Thiện 'Soi' cho vay nặng lãi, rửa tiền

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Lê Thái Thiện (Thiện "Soi") cho biết, sức khỏe hiện tại không được ổn định do bản thân có tiền sử bệnh tim mạch.

Ngày mai xử vụ cha con đại gia Thiện 'Soi' cho vay nặng lãi

Ngày mai (26/7), TAND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vụ án cha con Thiện "Soi" cho vay nặng lãi hơn 324 tỷ đồng, với lãi suất 146%/năm ra xét xử.

Phá đường dây cho vay nặng lãi 20.000 tỷ do người Trung Quốc cầm đầu

Nhóm người Trung Quốc chủ mưu, sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm cho trên 1 triệu người.

Làm bó hoa tiền theo yêu cầu của khách sộp, chủ cửa hàng hoa bị cảnh sát 'sờ gáy'

Cô Bành, chủ cửa hàng hoa, sốc khi bị cảnh sát phong toả tài khoản do nghi ngờ rửa tiền; không ngờ rắc rối đến từ bó hoa tiền làm theo yêu cầu của khách.

Vợ Nguyễn Thái Luyện được 'bạn làm ăn' đồng ý nộp khắc phục 12 tỷ đồng

Ông Lê Viết An - nhà đầu tư với vợ chồng Nguyễn Thái Luyện đã liên lạc và đồng ý nộp khắc phục 12 tỷ đồng đối với tội rửa tiền cho bị cáo Mai.

FBI truy nã một người Việt với cáo buộc rửa tiền số trị giá 3 tỷ USD

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 15/3 phát lệnh truy nã một người quốc tịch Việt Nam tên Minh Quốc Nguyễn với cáo buộc tham gia rửa tiền số trị giá 3 tỷ USD.

Trực tiếp: Tuyên án vụ lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng tại Công ty Alibaba

Sáng 29/12, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án vụ lừa đảo, rửa tiền với Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm trong vụ án tại Công ty Alibaba.

Vì sao NHNN yêu cầu những giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo?

Chuyên gia phân tích về sự cần thiết của quy định những giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

EU phát hiện vụ gian lận thuế xuyên biên giới trị giá 2,3 tỷ USD

Ngày 29/11, Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã phát hiện một vụ gian lận tinh vi thuế giá trị gia tăng (VAT) trị giá 2,2 tỷ euro (2,3 tỷ USD).

Công an Hà Nội đang điều tra băng nhóm người nước ngoài lừa đảo nghìn tỷ đồng

Công an Hà Nội đang điều tra vụ án tội phạm người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng.

ĐBQH: Dùng tiền thật mua tiền ảo rồi ra nước ngoài bán lấy tiền thật để rửa tiền

Đại biểu Quốc hội cho rằng việc chuyển tiền bằng cách dùng tiền thật mua tiền ảo, ra nước ngoài bán tiền ảo lấy tiền thật mà Nhà nước không quản lý là không được.

Đại biểu Quốc hội nêu 7 thủ đoạn tội phạm sử dụng để rửa tiền

Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nêu 7 thủ đoạn rửa tiền khác nhau mà cơ quan công an mất nhiều thời gian để điều tra, xử lý.

Đại gia, bà trùm, nguyên cán bộ công an ở miền Tây dính án ‘rửa tiền’

Những phi vụ “rửa tiền” liên quan đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ Công an ở An Giang, đã bị cơ quan công an phát hiện, làm rõ.

Trốn thuế hơn 19 tỷ đồng, ông chủ của 4 doanh nghiệp ở An Giang bị tạm giam

Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam Ngô Phúc Cường - kẻ trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty đã trốn thuế hơn 19 tỷ đồng.

Vụ án Thiện 'soi' cho vay nặng lãi: Truy tố thêm 3 bị can

Liên quan vụ án Thiện "soi", Viện KSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) truy tố thêm 3 bị can về tội rửa tiền và tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Vụ án Alibaba: Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo 4.316 người

Trong vụ án công ty Alibaba, bằng các thủ đoạn, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4.316 khách hàng với trị giá hơn 2.264 tỷ đồng.

Bắt cựu cán bộ công an rửa tiền cho 'bà trùm' buôn lậu Mười Tường

Thêm một cựu cán bộ công an bị khởi tố, bắt tạm giam về tội rửa tiền do liên quan "bà trùm" buôn lậu Mười Tường.

Bắt nguyên cán bộ công an rửa tiền cho trùm buôn lậu Mười Tường

Một nguyên cán bộ công an tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.

Rò rỉ hồ sơ Pandora tiết lộ tài sản ở nước ngoài của loạt lãnh đạo thế giới

Hồ sơ Pandora vừa được công bố tiết lộ hoàng loạt các giao dịch ra nước ngoài của 35 nhà lãnh đạo thế giới.

Vì sao vợ diễn viên Kinh Quốc bị khởi tố thêm tội rửa tiền?

Trước khi khởi tố thêm tội rửa tiền với bị can Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên Kinh Quốc), Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ nhận nhiều đơn tố cáo về người này.

Bộ trưởng Công an: 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 3 Bộ trưởng bị xử lý hình sự

Với phương châm "không có vùng cấm", thời gian qua, ngành Công an xử lý hình sự 18 cán bộ thuộc diện TƯ quản lý, trong đó có 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 3 Bộ trưởng.

Đề nghị truy tố 15 bị can vụ án công ty Nhật Cường

Bùi Quang Huy, cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường cùng 14 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Buôn lậu”.