Điểm danh các nhân vật 'cỡ bự' liên quan bê bối Hồ sơ Panama
Bê bối hồ sơ Panama được cho là có dính líu tới hàng loạt nhân vật nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực từ chính trị, điện ảnh, thể thao ... trên toàn thế giới.
Tìm thấy 0 kết quả với từ khóa “
rửa tiền
”
Rửa tiền, cựu Tổng thống Brazil bị bắt
Công tố viên bang Sao Paublo (Brazil), đã ban hành lệnh bắt giữ cựu Tổng thống nước này Lula da Silva về tội rửa tiền.
Quét gọn đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Chuyên sử dụng CMND giả để mở tài khoản ngân hàng và rút tiền thành công nhiều tỷ đồng tiền từ nước ngoài chuyển về.
Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Liên hợp quốc
Ngày 19-20/3 vừa qua, Bộ trưởng Trần Đại Quang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm trụ sở Liên hợp quốc tại thành phố New York.
Tiền 'bẩn' trong các ngân hàng đến từ đâu?
Tiền "bẩn" trong các ngân hàng từ ma túy có khoảng 400 tỷ USD và từ tất cả các hoạt động mờ ám khác là khoảng 2.100 tỷ USD mỗi năm.
Italia bóc gỡ đường dây rửa tiền tầm cỡ quốc gia
(VTC News) - Viện Công tố Rome, lực lượng cảnh sát tài chính Italy đã bất ngờ đồng loạt tiến hành khám xét hàng chục địa điểm trên khắp nước.
Việt Nam bị chia 2 miền: Cuộc dàn xếp giữa các nước lớn
Liên Xô kiên định ủng hộ ta nhưng chú trọng nhiều hơn tới các vấn đề châu Âu, có phần thụ động và “khoán” các vấn đề Viễn Đông cho Trung Quốc.
Rửa tiền, trốn thuế, HLV Brazil ngồi tù 17 năm?
(VTC News) - Người hâm mộ ĐT Brazil vừa hứng chịu một cú sốc khi HLV trưởng Felipe Scolari có nguy cơ phải ngồi tù 17 năm vì rửa tiền và trốn thuế.
Bị nghi biển thủ công quỹ, quan chức Quốc phòng Nga bị bắt
(VTC News) - Cựu giám đốc viện nghiên cứu Bộ Quốc phòng Nga và cấp dưới đã bị bắt giữ vì nghi ngờ biển thủ 500 triệu rúp (tương đương 330 tỷ đồng).
Nga đề nghị Pháp dẫn độ 'quan tham' Matxcơva về nước
(VTC News) – Hãng tin RIA dẫn lời Phó Công tố viên Nga nói nước này đã đề nghị Pháp dẫn độ cựu Phó chủ tịch Matxcơva vì tình nghi có hành vi gian lận tài chính.
Trục xuất hai 'ảo thuật gia' rửa đôla ra khỏi Việt Nam
Hai "phù thủy" rửa đôla bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam và bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam trong thời hạn 5 năm.
Cảnh sát Việt Nam triệt phá gần 20.000 vụ ma túy
(VTC News) - Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ 19.582 vụ, 29.768 đối tượng tội phạm ma túy.
Mỹ đang điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử
Mỹ đang tiến hành điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới do tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại Costa Rica tiến hành.
Thời sự 29/5: Tâm sự từ con trai nạn nhân vụ 'xe điên'
(VTC News)- Tâm sự từ con trai nạn nhân vụ xe điên, mô phỏng trực thăng chữa cháy Hà Nội, vụ rửa tiền lớn nhất thế giới là những tin nổi bật ngày 29/5.
Thời sự 15/5: Vụ rửa tiền 8 triệu USD rúng động nước Mỹ
(VTC News)- Vụ rửa tiền rúng động nước Mỹ, vật thể lạ trên bầu trời Trung Quốc, diễn viên Agelina Jolie cắt bỏ bộ ngực ngàn vàng là những tin nổi bật ngày 15/5.
Thời sự 14/5: Thâm nhập 'thế giới ngầm' rửa tiền
(VTC News)- Thâm nhập "thế giới ngầm" rửa tiền ở Trung Quốc, lộ diện nghi can xả súng ở Mỹ, cướp giận trắng trợn giữa ban ngày là những tin nổi bật ngày 14/5.
Những phi vụ đen ở HSBC
Tập đoàn tài chính ngân hàng HSBC vừa chấp nhận khoản phạt 1,92 tỷ USD để giải quyết bê bối liên quan đến rửa tiền, giao dịch trái phép.
Giấu 1,8 triệu Euro trong ghế Audi A6
(VTC News) - Chiếc xe cặp đôi này sử dụng là Audi A6, sau các ghế ngồi của chiếc xe có tổng cộng 38.000 tờ tiền với các mệnh giá 20, 50, 100, 200, 500 euro.
Trung Quốc: Bí thư tỉnh ủy 'cuỗm' triệu đô sang Mỹ
(VTC News) - Báo chí Trung Quốc cho biết, cảnh sát nước này đang điều tra vụ bỏ trốn cùng hàng chục triệu USD của một quan chức vùng Đông Bắc.
Gặp vận xui sau khi 'rửa' 250 tỷ USD?
(VTC News) - Sở giám sát Dịch vụ Tài chính New York (DFS) nói rằng ngân hàng có trụ sở chính tại Anh rửa tiền tới 250 tỷ đôla (161 tỷ bảng Anh).
Rửa tiền, HSBC tiếp tục bị phạt 27,5 triệu USD
Cơ quan quản lý tài chính Mexico vừa quyết định phạt chi nhánh ngân hàng HSBC tại Mexico 27,5 triệu USD.
Sẽ chỉ bảo hiểm tiền gửi tiền Đồng Việt Nam?
(VTC News) – Theo Chủ nhiệm UB Kinh tế Nguyễn Văn Giàu có luồng ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo Luật, chỉ bảo hiểm đối với tiền gửi bằng Đồng Việt Nam.
Nên gắn chống rửa tiền với chống tham nhũng
(VTC News) – “Tôi đề nghị lưu ý xây dựng Luật phòng chống rửa tiền gắn với việc chống tham nhũng vì ở Việt Nam rửa tiền là công cụ để tham nhũng..."