Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, cư trú huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “Rửa tiền”.
Công an đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Võ.
Bị can Nguyễn Văn Võ (nguyên là cán bộ Công an) có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) phạm tội mà có.
Cũng trong ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thực hiện lệnh khám xét một số nơi ở của bị can Nguyễn Văn Võ. Trong quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.
Trước đó, như VTC News đưa tin, bà trùm buôn lậu Mười Tường đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới.
Tiếp đó, bà trùm buôn lậu này bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” do liên quan quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 24/6/2019 và tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” do liên quan đến vụ vận chuyển trái phép đường cát và các loại hàng hóa khác từ Campuchia về Việt Nam (tổng trị giá hàng hóa hơn 1 tỷ đồng) vào tháng 12/2018.
Bình luận