Để che giấu hành vi, cũng như nguồn tiền bất hợp pháp chiếm đoạt được của Vinashinlines, Giang Kim Đạt đã nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiển đứng tên mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng trong nước để nhận tiền giúp Đạt.
Gia tộc sở hữu tập đoàn Lotte Group của Hàn Quốc đang bị nghi ngờ dùng một "công ty ma" tại Việt Nam để rót tiền vào quỹ đen, tờ Korea Herald của nước này đưa tin.
Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành lập công ty ở các “thiên đường thuế” rồi từ đó mới đầu tư hàng tỷ đô la vào Việt Nam
Hồ sơ Panama chấn động thế giới đã nêu tên Việt Nam với 189 cá nhân, tổ chức cùng 19 công ty đăng ký trụ sở ở các thiên đường thuế.
Vụ rò rỉ Tài liệu Panama lớn nhất từ trước tới nay đang làm xáo trộn chính trường thế giới khi phanh phui hành vi trốn thuế, rửa tiền của nhiều nhà lãnh đạo.
Ở Việt Nam, nhiều chuyên gia cho rằng, giới nhà giàu chẳng phải rầu lòng như người giàu thế giới, thậm chí người ta còn thoải mái “khoe tiền” vì khung quy định
TS Cao Sỹ Kiêm cho rằng từ vụ rò rỉ tài liệu Panama có thể thấy việc trốn thuế và rửa tiền có thể xảy ở bất cứ quốc gia nào.
Mặt sáng, mặt tối của những cái tên người Việt được cả thế giới biết đến
Trung Quốc đang tìm cách chặn những thông tin liên quan đến bê bối Hồ sơ Panama khi người dân tìm kiếm trên internet.
Theo tờ Le Monde (Pháp), ba ngân hàng lớn là HSBC của Vương quốc Anh, UBS và Credit Suisse của Thụy Sỹ đã thành lập tới hơn 4.500 doanh nghiệp ở nước ngoài
Trong số những cái tên liên quan đến vụ Tài liệu Panama, nhiều ngôi sao bóng đá bất ngờ xuất hiện trong tập hồ sơ mật, trong đó có Lionel Messi.
Tài liệu của Hồ sơ Panama đang tiếp tục gây chấn động với các thông tin liên quan tới các lĩnh vực bí ẩn nhất thế giới như quá trình buôn vũ khí của Triều Tiên.
Vụ rò rỉ “Tài liệu Panama” về các hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài đang gây chấn động truyền thông thế giới.
Rò rỉ tài liệu Panama - Vụ rò rỉ thông tin liên quan đến hoạt động trốn thuế và rửa tiền từ Công ty luật Mossack Fonseca của Panama khiến thế giới chấn động.
Sử dụng một hệ thống các công ty vỏ bọc và các tài khoản ủy thác, Mossack Fonseca giúp khách hàng của mình hoạt động sau một bức tường không thể rò rỉ.
Ngày 5/4, sau vụ rò rỉ “Tài liệu Panama”, chính quyền nhiều quốc gia tuyên bố sẽ điều tra nghi án các chính trị gia và giới siêu giàu trốn thuế, rửa tiền.
Bê bối hồ sơ Panama được cho là có dính líu tới hàng loạt nhân vật nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực từ chính trị, điện ảnh, thể thao ... trên toàn thế giới.
Công tố viên bang Sao Paublo (Brazil), đã ban hành lệnh bắt giữ cựu Tổng thống nước này Lula da Silva về tội rửa tiền.
Chuyên sử dụng CMND giả để mở tài khoản ngân hàng và rút tiền thành công nhiều tỷ đồng tiền từ nước ngoài chuyển về.
Ngày 19-20/3 vừa qua, Bộ trưởng Trần Đại Quang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm trụ sở Liên hợp quốc tại thành phố New York.
Tiền "bẩn" trong các ngân hàng từ ma túy có khoảng 400 tỷ USD và từ tất cả các hoạt động mờ ám khác là khoảng 2.100 tỷ USD mỗi năm.
(VTC News) - Viện Công tố Rome, lực lượng cảnh sát tài chính Italy đã bất ngờ đồng loạt tiến hành khám xét hàng chục địa điểm trên khắp nước.
Liên Xô kiên định ủng hộ ta nhưng chú trọng nhiều hơn tới các vấn đề châu Âu, có phần thụ động và “khoán” các vấn đề Viễn Đông cho Trung Quốc.
(VTC News) - Người hâm mộ ĐT Brazil vừa hứng chịu một cú sốc khi HLV trưởng Felipe Scolari có nguy cơ phải ngồi tù 17 năm vì rửa tiền và trốn thuế.
(VTC News) - Cựu giám đốc viện nghiên cứu Bộ Quốc phòng Nga và cấp dưới đã bị bắt giữ vì nghi ngờ biển thủ 500 triệu rúp (tương đương 330 tỷ đồng).
(VTC News) – Hãng tin RIA dẫn lời Phó Công tố viên Nga nói nước này đã đề nghị Pháp dẫn độ cựu Phó chủ tịch Matxcơva vì tình nghi có hành vi gian lận tài chính.
Hai "phù thủy" rửa đôla bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam và bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam trong thời hạn 5 năm.
(VTC News) - Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ 19.582 vụ, 29.768 đối tượng tội phạm ma túy.
Mỹ đang tiến hành điều tra vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới do tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve có trụ sở tại Costa Rica tiến hành.
(VTC News)- Tâm sự từ con trai nạn nhân vụ xe điên, mô phỏng trực thăng chữa cháy Hà Nội, vụ rửa tiền lớn nhất thế giới là những tin nổi bật ngày 29/5.
