Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Sang (SN 1970, cựu cán bộ công an) về tội “Rửa tiền” theo quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Bị can Nguyễn Văn Sang.
Thông tin từ Cơ quan điều tra, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Rửa tiền” liên quan đến trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường), công an xác định Sang tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của "bà trùm" Mười Tường.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khám xét nơi ở của Sang và thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan vụ án.
Hiện Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định.
Trước đó, Công an An Giang khởi tố bị can, bắt giam một cựu cán bộ công an khác để điều tra về tội rửa tiền là Nguyễn Văn Võ (53 tuổi, ngụ huyện Châu Phú).
Theo cơ quan công an, Võ đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 3 tỷ đồng của Mười Tường phạm tội mà có.
Bình luận