Danh tính nữ quái 'trung chuyển' dòng tiền của Mr Pips 0
Nguyễn Thanh Tâm bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips) là mắc xích quan trọng như một “trạm trung chuyển" dòng tiền trong đường dây tội phạm này.
Shark Bình câu kết với Mr Pips cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra
Về hành vi rửa tiền, Shark Bình biết các sàn của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên câu kết, cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.
Hệ lụy kinh hoàng từ Forex: Ổ tội phạm nhân bản liên tục thế nào?
Sau những cú “cháy tài khoản” trên các sàn Forex, không ít người rơi vào trạng thái nợ nần bủa vây, khiến họ nảy sinh ý định phạm tội để có tiền “gỡ gạc”.
Những phát ngôn ngông cuồng của Mr Pips
Phó Đức Nam (Mr Pips) bị bắt phơi bày loạt bí ẩn, cùng những phát ngôn ngông cuồng gạt bỏ những chuẩn mực đạo đức.
Rơi vào bẫy lừa chồng lừa của Mr Pips, nhiều 'phú bà' mất hàng trăm tỷ đồng
Nhiều phụ nữ trở thành nạn nhân của sàn chứng khoán giả do nhóm Phó Đức Nam (Mr Pips) lập ra, bị dụ nạp tiền rồi “đánh cháy” tài khoản, mất trắng hàng trăm tỷ đồng.
Mr Pips dựng 'lá chắn' xử lý rủi ro, che giấu hành vi lừa đảo
Thấy nhân viên hay bị khiếu kiện, triệu tập, Phó Đức Nam (Mr Pips) thuê cựu công an, luật sự tư vấn thành lập “Trung tâm quản trị rủi ro” xây dựng kịch bản đối phó.
Sập bẫy Mr Pips, người phụ nữ bị lừa sạch 35 tỷ đồng
Với chiêu "cháy tài khoản" khi nhà đầu tư chuyển tiền, Mr Pips cùng đường dây lừa đảo đã lừa cả nghìn người, nạn nhân bị mất nhiều nhất lên tới 35 tỷ đồng.
Khối tài sản gây choáng của Mr Pips: Từ 'kho' vàng miếng đến loạt siêu xe
Cơ quan Cảnh sát điều tra kê biên khối lượng tài sản đặc biệt lớn liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) gồm hơn 1.000 miếng vàng, 45 sổ đỏ, 41 ô tô hạng sang.
Thu giữ hàng chục tỷ đồng, hơn 1.000 miếng vàng, siêu xe, sổ đỏ vụ Mr Pips
Quá trình điều tra vụ án Mr Pips, cảnh sát thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hơn 1.000 miếng vàng, 60 đồng hồ cao cấp, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn.
Thủ đoạn rửa tiền bằng 2 căn hộ cao cấp trị giá 266 tỷ đồng của Mr Pips
Để sở hữu 2 căn hộ trị giá 266 tỷ đồng tại Hà Nội, dòng tiền được chuyển qua các tài khoản đứng tên người khác, sau đó, thực hiện thủ tục ủy quyền, chuyển nhượng.
Vụ Mr Pips: Shark Bình tội chồng tội, đối diện mức án nào?
Luật sư Đặng Văn Cường phân tích rõ hành vi rửa tiền cho Mr Pips của Shark Bình thông qua ví Ngân Lượng, trước đó ông Bình đã bị khởi tố 3 tội danh khác.
Mr Hunter Lê Khắc Ngọ chủ mưu, cầm đầu lừa 180 vụ, chiếm đoạt hơn 216 tỷ đồng
Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc là đồng phạm tích cực, cùng với Mr Pips Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo.
Vạch trần thủ đoạn tẩu tán tài sản của bố mẹ Mr Pips
Hay tin con trai bị bắt, bố mẹ Mr.Pips đã rút 165 tỉ đồng để mua vàng, USD cho vào vali mang đi gửi nhằm tẩu tán, tránh bị thu giữ.
Bị lừa 2,5 tỷ đồng khi nhờ 'chạy' giám định tâm thần cho Mr Pips
Khi Phó Đức Nam bị bắt, ông Phó Đức Thắng nhờ cháu họ tìm mối quan hệ để xin cho con trai được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.
Mr Pips ra nước ngoài học cách lừa đảo, 'phù phép' nghìn tỷ bất chính
Phó Đức Nam (Mr Pips) đã sang Thổ Nhĩ Kỳ, gặp người đàn ông bí ẩn để học mô hình lừa đảo, sau đó về Việt Nam áp dụng, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.
Shark Bình rửa tiền lừa đảo của Mr Pips, chỉ đạo đưa thông tin giả cho công an
Phó Đức Nam (Mr Pips) đã rửa hàng trăm tỷ đồng thông qua ví Ngân lượng của Shark Bình, đồng thời ông Bình còn chỉ đạo cung cấp thông tin giả cho công an.
Hai cựu công an nhận thù lao 2 tỷ đồng, lập 'tổ tư vấn' giúp Mr Pips lừa đảo
Theo kết luận, 2 cựu công an cùng 1 luật sư lập ra “Tổ tư vấn” xây dựng quy trình làm việc cho nhân viên nhằm giảm trách nhiệm pháp lý khi khách hàng bị thua lỗ.
Bố mẹ Mr Pips rút cả trăm tỷ đồng, mua hàng trăm lượng vàng khi con trai bị bắt
Khi biết con trai bị bắt, bố mẹ của Phó Đức Nam ra rút hơn 100 tỷ đồng ở ngân hàng mua vàng, đô la mang gửi người quen.
Đề nghị truy tố Mr Pips Phó Đức Nam lừa hơn 1.300 tỷ đồng
Phó Đức Nam - tức Mr Pips và Lê Khắc Ngọ - tức Mr Hunter cùng hơn 70 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền có quy mô lớn.
Vụ Mr Pips: Phong toả 5.300 tỷ đồng, dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về nước
Chiều 15/12, tại họp báo của Bộ Công an, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về việc dẫn độ Lê Khắc Ngọ trong chuyên án Mr Pips.
Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ 'luộc' 10 tỷ đồng của nạn nhân ra sao?
Bà H. ở Đà Nẵng, người đã mất hơn 10 tỷ đồng và bị 'cuỗm' cả nhà cửa trong đường dây lừa đảo do Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ và Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu.
Mr Hunter - Kẻ lừa đảo triệu USD vừa bị bắt tại Philippines
Giám đốc Công an TP Hà Nội vừa thông tin, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đã bị cơ quan công an phối hợp với lực lượng Cảnh sát Philippines bắt giữ cùng một số đồng phạm.
Công an Hà Nội phối hợp cảnh sát Philippines bắt giữ, dẫn độ Mr Hunter về nước
Tên Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị Công an Hà Nội phối hợp cảnh sát Philippines bắt giữ và đang hoàn tất các thủ tục dẫn độ về nước.
Mr Pips nhờ người thân đứng tên 1,5 triệu USD tiền gửi ở ngân hàng nước ngoài
Tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia, Úc, Phó Đức Nam nhờ người thân đứng tên gửi khoảng 1,5 triệu USD, ngoài ra bị can còn nhiều bất động sản tại nước ngoài.
Đàn em 'siêu lừa' Mr Pips Phó Đức Nam lĩnh 18 năm tù
TAND TP Hà Nội tuyên án 18 năm tù với Bùi Trung Đức, người liên quan đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam, thường gọi là Mr Pips.
Hàng nghìn sinh viên 'dính bẫy' Mr Pips: Giấc mộng giàu nhanh hay cú sập cả đời?
Theo Công an TP. Hà Nội, trong số những người "dính bẫy" vào đường dây lừa đảo của Mr Pips có hơn 1.000 học sinh, sinh viên.
Bẫy siêu lợi nhuận: Bài học từ vụ lừa đảo nghìn tỷ Mr Pips
Lợi nhuận cao bất thường, những lời mời gọi ngọt ngào từ các “chuyên gia đầu tư”, nền tảng công nghệ tinh vi đã giăng chiếc bẫy hoàn hảo mang tên Mr Pips.
Vụ án Mr Pips: Vợ của Mr Hunter bị bắt khi chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ
Công an Hà Nội phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) khi đang trốn tại Thái Lan và chuẩn bị sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Sẽ xử lý hơn 1.000 học sinh, sinh viên tham gia đường dây lừa đảo Mr Pips
Theo Giám đốc Công an Hà Nội, có hơn 1.000 học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia đường dây lừa đảo của Mr Pips, toàn bộ số người này sẽ bị xử lý nghiêm.
Người phụ nữ ung thư giai đoạn cuối kiệt quệ bởi chiêu lừa của Mr Pips
Mang trong mình trọng bệnh, bà T.P. muốn kiếm thêm chút tiền nhưng vô tình sa chân vào chiếc bẫy của nhóm lừa Mr Pips khiến nạn nhân rơi vào cảnh cùng quẫn.