đường dây rửa tiền

Sau khi mở các tài khoản ngân hàng chính chủ mang tên mình, Thắng xuất cảnh sang Campuchia để làm việc cho một công ty chuyên "rửa tiền".

Trong đường dây "rửa tiền" xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỷ đồng có 4 bị can là nhân viên ngân hàng.

Lê Quang Thắng vừa bị bắt do cấu kết với những kẻ trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia để thực hiện hành vi "rửa tiền".

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can, bắt 3 người trong đường dây "rửa tiền" khắp cả nước, thu giữ nhiều "siêu xe"

Đường dây rửa tiền do T.Q.T cầm đầu có quy mô "khủng" với gần 30.000 tỷ đồng vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá.

T.Q.T thành lập 187 doanh nghiệp và mở hơn 600 tài khoản bán lại cho các đối tượng lừa đảo với số tiền giao dịch lên đến gần 30.000 tỷ đồng.