Mở hàng loạt tài khoản ngân hàng rồi sang Campuchia 'rửa tiền'
Sau khi mở các tài khoản ngân hàng chính chủ mang tên mình, Thắng xuất cảnh sang Campuchia để làm việc cho một công ty chuyên "rửa tiền".
4 nhân viên ngân hàng câu kết doanh nghiệp 'ma', 'rửa tiền' lên đến 30.000 tỷ
Trong đường dây "rửa tiền" xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỷ đồng có 4 bị can là nhân viên ngân hàng.
Bắt gã đàn ông sang Campuchia cho thuê tài khoản ngân hàng để 'rửa tiền'
Lê Quang Thắng vừa bị bắt do cấu kết với những kẻ trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia để thực hiện hành vi "rửa tiền".
Bắt thêm nhiều người trong đường dây rửa tiền, thu giữ nhiều ‘siêu xe’
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can, bắt 3 người trong đường dây "rửa tiền" khắp cả nước, thu giữ nhiều "siêu xe"
Đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng hoạt động thế nào?
Đường dây rửa tiền do T.Q.T cầm đầu có quy mô "khủng" với gần 30.000 tỷ đồng vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá.
Đà Nẵng: Phá đường dây rửa tiền 'khủng' đến gần 30.000 tỷ đồng
T.Q.T thành lập 187 doanh nghiệp và mở hơn 600 tài khoản bán lại cho các đối tượng lừa đảo với số tiền giao dịch lên đến gần 30.000 tỷ đồng.