Theo lời khai của Nguyễn Văn Dương, trong trụ sở làm việc của Công ty CNC ở phố Hồ Giám (Hà Nội), có phòng làm việc treo biển tên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.
Theo lời khai của Nguyễn Văn Dương, ông Phạm Quý Ngọ - cố Thứ trưởng Bộ Công an là người giới thiệu Công ty CNC hợp tác với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
"Tôi muốn nhắn lại với con tôi rằng, cháu mãi mãi là người con ngoan, học giỏi, tôi mong sau sự việc này, cháu nâng cao hiểu biết pháp luật để có thể tiếp tục cống hiến".
Khi luật sư hỏi về vợ con, Phan Sào Nam nghẹn ngào nói: "Vợ bị cáo đang phải ở nhà thuê, 3 con bị cáo được ông bà nuôi, nhà ở bị cáo đã bán hết để khắc phục hậu quả”.
Trên bục khai báo trước tòa chiều 17/11, bị cáo Phan Sào Nam cho biết việc quyết định bắt tay hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) của Nguyễn Văn Dương để phát hành game đánh bạc là do tin tưởng đã có 'bảo kê'.
Phan Sào Nam khai số tiền 3,5 triệu USD gửi tại một ngân hàng ở Singapore là do người bạn trả lại số tiền vay trước đó của Nam và nguồn gốc số tiền này cũng do kinh doanh đánh bạc mà có.
Phan Sào Nam khẳng định, cơ quan chức năng biết việc vận hành game bài đánh bạc và cử thanh tra đến kiểm tra nhưng công ty không bị xử lý gì cả.
Bị cáo Lưu Thị Hồng khai chỉ làm theo chỉ đạo của "ông trùm" Nguyễn Văn Dương ký vào các phụ lục của hợp đồng nhưng ở phụ lục cuối cùng, Hồng nhận thấy có dấu hiệu “rửa tiền” nên không ký.
Bị cáo Phạm Tuấn Anh khai "ông trùm" Nguyễn Văn Dương nói công ty đang làm giúp Tổng cục Cảnh sát một cổng game thử nghiệm để điều tra về không gian mạng và quán triệt toàn bộ nhân viên phải giữ bí mật.
Trước khi diễn ra phiên xét hỏi sáng 17/11, HĐXX đề nghị đưa bị cáo Nguyễn Văn Dương vào phòng cách ly khỏi các bị cáo khác.
Tại toà, bị cáo Đỗ Bích Thủy (chị họ Phan Sào Nam) bật khóc, nói do quá tin tưởng em nên đồng ý ký vào nhiều giấy tờ mà không tìm hiểu kỹ.
Trong ngày làm việc thứ 5 (16/11), HĐXX tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo có hành vi mua bán hóa đơn trái phép và giúp sức tổ chức đánh bạc xảy ra ở các công ty thanh toán trung gian.
Cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa có đơn đề nghị không triệu tập thêm đại diện Cục C50.
Bị cáo Đỗ Bích Thủy cho rằng, sự thành đạt của Phan Sào Nam làm cho Thuỷ tin tưởng tuyệt đối nên đồng ý cho Nam mượn pháp nhân Công ty Nam Việt và tước bỏ quyền hỏi, quyền được biết của mình.
Trả lời câu hỏi của HĐXX, Phan Sào Nam khai không nhớ có chi tiết Công ty ODS bàn giao máy chủ, đường truyền cho hai công ty Nam Việt và công ty của bị cáo.
HĐXX yêu cầu điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ lên trả lời về căn cứ khởi tố đối với bị cáo Lê Thị Lan Thanh.
Các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ khai phải bán ô tô, bán nhà để trả nợ tiền thua bạc và vợ con bỏ đi đâu không rõ.
Trong quá trình diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng, bị cáo Phan Văn Vĩnh liên tục phải rời ghế bị cáo ra ngoài.
Sáng 15/11, bị cáo Trần Thiện Tiến - người từng phản cung trong phiên xử vụ đánh bạc nghìn tỷ, khai lại rằng do mình bị ốm, uống nhiều thuốc nên đầu óc không tỉnh táo, dẫn đến khai không đúng trước tòa.
Trong ngày hôm qua (14/11) bị cáo Trần Thiện Tiến phản cung nói được điều tra viên đọc cho viết nhưng đến hôm nay lại khai do mình bị ốm, uống nhiều thuốc nên đầu óc không tỉnh táo nên khai không đúng trước tòa.
Bị cáo Phạm Quang Minh cho biết sau khi bán nhà để trả nợ, vợ bị cáo đã bỏ đi đâu không rõ, bị cáo đã nhận thấy hậu quả và rất hối hận.
Bị cáo Liêu Văn Hoàng thừa nhận có tham gia đánh bạc trên hệ thống Tip.Club, đánh bằng hình thức tài xỉu và cho biết ban đầu chỉ là giải trí, nhưng sau đó ngày càng ham.
Khai trước tòa, một bị cáo tham gia đánh bạc trong game Rikvip cho biết mình làm thuê lương 10 triệu đồng/tháng nhưng thua bạc đến 3 tỷ đồng.
Trả lời HĐXX, bị cáo Phạm Quang Thành khai chơi thua khoảng trên 3 tỷ đồng và bán cả ô tô để chơi cờ bạc nên rất ân hận vì hành động này.
Trong ngày 14/11, bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa được đưa vào phòng y tế vì tăng huyết áp cùng nhiều lời khai đáng chú ý từ các bị cáo liên quan.
Chiều 14/11, bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa được đưa vào phòng y tế vì tăng huyết áp.
Trong phần xét hỏi sáng nay, bị cáo Vũ Văn Dũng khai thêm một chi tiết không có trong cáo trạng về Hoàng Thành Trung - ''cha đẻ'' các game bài trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng.
Trong khi trả lời HĐXX, bị cáo Trần Thiện Tiến có khá nhiều thay đổi so với lời khai trình bày tại Cơ quan điều tra nhưng lời khai này đã bị đại diện VKS bác bỏ, HĐXX nói sẽ làm rõ sau.
Trong phiên tòa chiều nay, TAND tỉnh Phú Thọ phải cho cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa vào phòng chăm sóc sức khỏe do huyết áp tăng cao, không ngồi lâu được.
Trong khi xét hỏi các bị cáo liên quan đến vụ án đánh bạc nghìn tỷ, HĐXX nhận được đề nghị và đồng ý để ông Phan Văn Vĩnh rời hội trường vào phòng y tế vì huyết áp tăng cao.