'Bóng hồng' trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng khai chỉ làm theo chỉ đạo của 'ông trùm'

Trong ngày làm việc thứ sáu (17/11) của phiên xét xử sơ thẩm cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và đồng phạm, HĐXX gọi bị cáo Lưu Thị Hồng (SN 1976) là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) lên trả lời phần xét hỏi.
Bị cáo Lưu Thị Hồng bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và tội “Đưa hối lộ”.

Theo cáo trạng, Lưu Thị Hồng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty CNC từ ngày 30/10/2011 đến khi bị bắt.

Năm 2011, vốn điều lệ của công ty này là 20 tỷ đồng, trong đó, Nguyễn Văn Dương góp 90% và làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của công ty; ông Vũ Kim Hà (ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội) góp 10% vốn điều lệ.

Sau đó, công ty đã 6 lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Đến 10/4/2017, vốn điều lệ được tăng lên 65 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Văn Dương góp 98,462%, Lưu Thị Hồng góp 1,52%.

Quá trình điều tra xác định ông Vũ Kim Hà và Lưu Thị Hồng chỉ đứng tên góp vốn cho đủ thành viên theo quy định của pháp luật, còn vốn góp thực tế hoàn toàn là của Nguyễn Văn Dương.

Theo HĐXX, thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Lưu Thị Hồng ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài Rikvip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc tổng cộng 4 tháng. Song bị cáo Hồng không được ăn chia, hưởng lợi nguồn thu do đánh bạc mà có.

Trong thời gian được ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng game bài Rikvip/Tip.Club, theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Lưu Thị Hồng đưa 600 triệu đồng tiền Tết cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Số tiền này do Võ Tuấn Dũng – Trưởng phòng 1, nhận (năm 2015 là 100 triệu đồng, năm 2016 là 500 triệu đồng).

Trong quá trình điều tra, Lưu Thị Hồng chủ động khai báo và Cơ quan An ninh điều tra đã chứng minh việc Lưu Thị Hồng thực hiện việc chuyển tiền cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 600 triệu đồng là có thực.

Thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ ra quyết định đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Lưu Thị Hồng về tội “Đưa hối lộ”.

Tuy nhiên, hành vi của Lưu Thị Hồng đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc” với vai trò đồng phạm giúp sức.

Ngoài các tình tiết quy định khung hình phạt thì Lưu Thị Hồng không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 48 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Lưu Thị Hồng thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt. Bố mẹ bị can là người có công với cách mạng được tặng thưởng huân huy chương. Do vậy, Lưu Thị Hồng được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị can.

Video: "Bóng hồng" trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng cúi gằm mặt khi nghe cáo trạng

HĐXX cho rằng, bị cáo Lưu Thị Hồng đã ký Hợp đồng số 147 ngày 11/6/2015 với Công ty cổ phần truyền thông VMG (Công ty VMG) cung cấp dịch vụ tin nhắn thương hiệu “Rikvip” với các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone.

Ngày 30/6/2015, Hồng ký giấy tiếp nhận việc đăng ký tên miền “Rikvip.vn” sau khi Phạm Trọng Tài có đơn đề nghị trả lại tên miền “Rikvip.vn” cho Công ty GMO Runsystem vào ngày 25/6/2015.

Lưu Thị Hồng ký đối soát sản lượng game bài với Công ty của Phan Sào Nam các tháng 4, 5, 6, nửa cuối tháng 8 và tháng 9/2015.

Hồng ký Phụ lục số 02 của Hợp đồng 010 ngày 15/8/2015 về việc điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu. Theo đó: “Tỷ lệ Công ty CNC nhận được/Doanh thu: 30%; Tỷ lệ công ty của Phan Sào Nam nhận được/Doanh thu: 70%... Thời gian áp dụng tỷ lệ điều chỉnh: Toàn bộ các doanh thu phát sinh từ 0h ngày 16/08/2015...”.

Tiếp tục, ngày 1/9/2015, Hồng ký Phụ lục số 03 về việc bổ sung nội dung hợp đồng và điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu theo đó: “Tỷ lệ phân chia áp dụng như sau: Tỷ lệ Công ty CNC nhận được/Doanh thu từ Gocoin: 15%; Tỷ lệ công ty của Phan Sào Nam nhận được/Doanh thu từ Gocoin: 85%”.

Đến 15/3/2016, Hồng ký Phụ lục hợp đồng số 04 về việc điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu theo đó: “Tỷ lệ Công ty CNC nhận được/Doanh thu thẻ: 31%; từ bank, gocoin: 16%; - Tỷ lệ công ty của Phan Sào Nam nhận được/Doanh thu từ thẻ: 69%; từ bank, gocoin: 84%... Thời gian áp dụng cho toàn bộ doanh thu phát sinh từ 0h ngày 16/3/2016”.

Tại bục xét hỏi, Lưu Thị Hồng cho rằng, trước khi về Công ty CNC, đã có mối quan hệ bạn bè với Nguyễn Văn Dương. Trước đó, Hồng là đồng nghiệp với Phan Sào Nam.

Mặc dù là Tổng giám đốc Công ty CNC nhưng bị cáo Hồng cho rằng không hiểu về công nghệ thông tin, không hiểu về game bài Rikvip nên các nội dung ký trong hợp đồng, Hồng không nhớ. Còn Hồng chỉ làm theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương.

“Tại thời điểm đó, bị cáo không phụ trách cổng thanh toán, trung tâm game. Những đầu việc này do anh Dương phụ trách và chỉ đạo bị cáo ký. Anh Dương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật” – bị cáo Hồng nói thêm.

Theo bị cáo Hồng, tại thời điểm ký phụ lục cuối cùng, Hồng nhận thấy có dấu hiệu “rửa tiền” nên không ký.

“Thời điểm đó, anh Dương đang đi công tác nên bị cáo nói anh Dương ủy quyền cho bị cáo nhưng cuối cùng anh Dương không làm giấy ủy quyền” – Hồng giải thích.

HĐXX hỏi: “Tại sao lời khai của bị cáo hôm nay lại mâu thuẫn với lời khai trước đó với cơ quan An ninh điều tra?”.

Lưu Thị Hồng cho rằng: “Dù biết Rikvip là game bài không phép, cũng nhận thấy có dấu hiệu “rửa tiền” nhưng nhân viên của bị cáo bảo đây là game bài thử nghiệm, với lại có sự chỉ đạo của anh Dương nên bị cáo ký. Mãi đến khi làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, bị cáo mới biết. Bị cáo nhận thấy hành vi của mình là trái pháp luật, bị cáo rất hối hận, mong HĐXX xem xem giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”.