cáo trạng

Nữ kế toán chuyển 697 tỷ đồng tiền trái phép ra nước ngoài

Lê Thanh Phương được nhờ đứng tên kế toán Công ty Việt Linh, bị can đã ký 120 lệnh chuyển tiền quốc tế trái phép với số tiền 30,4 triệu USD (khoảng 697 tỷ đồng).

Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của hơn 10.000 người

Theo cáo trạng, Shark Thủy và đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt của 10.123 bị hại số tiền hơn 8.459 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống.

Ngân hàng muốn cho ông Lê Thanh Thản vay 1.000 tỷ đồng bồi thường CT6 Kiến Hưng

Đại gia Lê Thanh Thản đề xuất đập bỏ toà nhà vi phạm CT6 Kiến Hưng, ông được một ngân hàng cam kết tín dụng 1.000 tỷ đồng nhằm bồi thường, khắc phục hậu quả.

Rửa tiền 320 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng

Bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, Shark Bình được Cổ phần thanh toán trung gian Ngân lượng nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng.

Mr Pips nhờ bạn bè, người thân đứng tên loạt xe sang

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam (Mr Pips ) mua nhiều xe sang, siêu xe nhưng được đăng ký dưới tên công ty, người thân, bạn bè hoặc chưa làm thủ tục sang tên.

Cựu điều tra viên 'vẽ' đường cho tội phạm bỏ trốn quay lại viện chữa tâm thần

Cựu điều tra viên Phạm Minh Tuấn được vợ chồng Mai Anh "bao" chi phí 2 lần du lịch, trong chuyến đi Tuấn tư vấn cách để vợ chồng này tiếp tục quay lại viện để điều trị tâm thần.

Vợ DJ Thái Hoàng chi 1,4 tỷ đồng 'chạy' giám định tâm thần cho chồng

Nhằm giúp DJ Thái Hoàng trốn tránh thi hành án tù, Nguyễn Thị Ngọc chi 1,4 tỷ đồng nhờ tác động kết luận chồng bị bệnh tâm thần để được đi chữa bệnh bắt buộc.

Dụ dỗ nhà đầu tư rót tiền, nhân viên của Mr Pips nhận thưởng hơn 6 tỷ đồng

Sau khi dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền, ổ nhóm lừa đảo Mr Pips sẽ chiếm đoạt tiền của nạn nhân, tiền thưởng nhân viên được chia theo tỷ lệ % với số tiền lừa bị hại.

Truy tố Mr Pips, Shark Bình trong vụ án lừa đảo 1.600 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng bằng sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép.

Truy tố người phụ nữ cào xước xe Mercedes GLC 200 đỗ trước cổng nhà

VKSND Khu vực 4 - Hà Nội ban hành cáo trạng, truy tố một nữ bị can trong vụ chiếc xe Mercedes GLC 200 bị phá hoại khi đỗ trước cửa nhà, gây xôn xao cộng đồng mạng.

Xét xử Bùi Đình Khánh, kẻ nổ súng khiến thiếu tá Công an Quảng Ninh hy sinh

Hôm nay (13/5), TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, nổ súng khiến một cán bộ công an hy sinh.

Cựu Phó phòng Công an Vĩnh Phúc 'chạy án' giúp doanh nghiệp làm sữa giả

Bùi Quốc Hưng, cựu cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) bị cáo buộc nhận 3,5 tỷ đồng để tìm người giúp đỡ doanh nghiệp sản xuất sữa giả không bị xử lý hình sự.

Người đàn ông Trung Quốc hối lộ 8,5 tỷ đồng để xuất lậu gần 28.000 tấn titan

Hoàng Thượng Hạ bị cáo buộc tráo mẫu giám định và chi hơn 8,5 tỷ đồng hối lộ cán bộ Hải quan Việt Nam, qua đó xuất lậu gần 28.000 tấn titan sang Trung Quốc.

Vứt ổ cứng, sổ sách về thực phẩm giả xuống sông Hồng sau mật báo của cựu công an

Do được cựu cán bộ công an tiết lộ thông tin, Nguyễn Năng Mạnh chỉ đạo cấp dưới tiêu hủy toàn bộ sổ sách, chứng từ kế toán doanh thu thật của công ty nhằm phi tang.

Truy tố ông trùm sản xuất, buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm giả Nguyễn Năng Mạnh

Cựu Chủ tịch Công ty MediUSA Nguyễn Năng Mạnh bị truy tố vì sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả, trị giá gần 540 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Truy tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh

Ông Phan Thành Muôn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh, bị truy tố về 3 tội danh.

Doanh nghiệp quốc phòng chi 36 tỷ đồng 'lót tay' dự án BV Bạch Mai cơ sở 2

Theo cáo trạng, với gói thầu Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, các doanh nghiệp Bộ Quốc phòng "chi cơ chế" hơn 36 tỷ đồng cho cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Giấu gầm giường hàng chục tỷ đồng 'chạy án' cho cựu Tổng Giám đốc Sen Tài Thu

Sau khi Nguyễn Thị Lan Hương đưa hàng chục tỷ đồng nhờ "giúp đỡ", Nguyễn Thị Ngọc Lan mang cất giấu dưới gầm giường trong căn hộ ở Royal City (Hà Nội).

Cựu Tổng Giám đốc Sen Tài Thu chi 26 tỷ đồng 'chạy án'

Cựu Tổng Giám đốc Sen Tài Thu Nguyễn Thị Lan Hương đưa 26 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Lan nhờ "chạy án" nhưng Lan không nhờ ai can thiệp mà chi tiêu hết số tiền này.

Truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng

Bị can Phạm Thị Hoà, cựu chủ tịch cùng cựu Tổng giám đốc và cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu Phó Cục trưởng bị cáo buộc nhận hối lộ 6,25 tỷ nhưng đã trốn sang Canada

VKSND Tối cao xác định, Nguyễn Hải Thanh (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ NN&PTNT cũ) đã xuất cảnh sang Canada từ trước khi bị khởi tố.

Shark Thuỷ dùng chiêu trả lãi, tặng tiền, vàng dịp lễ Tết để lôi kéo nhà đầu tư

Để nhà đầu tư tin tưởng, Công ty Egame của Shark Thuỷ dùng chính nguồn tiền của nhà đầu tư để trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn, tặng tiền, vàng cho họ vào dịp lễ, Tết.

Lê Trung Khoa câu kết với các phần tử phản động, hoạt động chống phá Việt Nam

Trong thời gian cư trú tại Đức, Lê Trung Khoa móc nối, câu kết với các phần tử phản động khác để công khai hoạt động chống phá Việt Nam.

Biết sữa Hiup 27 là hàng giả vẫn tiêu thụ 860.688 lon, Công ty Alama thu gần 471 tỷ đồng

Mặc dù biết sữa Hiup 27 có chỉ tiêu không đạt và bị coi là hàng giả nhưng Công ty Alama vẫn tiêu thụ ra thị trường 860.688 lon, doanh thu thu được gần 471 tỷ đồng.

Tách tài liệu liên quan hành vi KOLs quảng cáo sữa giả Hiup để điều tra

Hệ thống bán hàng Z Holding ký hợp đồng với KOLs để quảng cáo thực phẩm, cơ quan điều tra tách phần tài liệu liên quan hành vi có dấu hiệu tội phạm này để điều tra, làm rõ.

Vụ sữa giả Hiup: Nhóm lãnh đạo Z Holding lập quỹ 'rửa tiền' 83 tỷ

Nhóm lãnh đạo Z Holding trích phần lợi nhuận tư nguồn tiền phạm tội mà có để lập 3 quỹ rồi chuyển nhượng 2 sàn dịch vụ thương mại, văn phòng và cổ phần.

Truy tố chủ tịch công ty sản xuất sữa giả Hiup thu hơn 2.400 tỷ đồng

VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding vì hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền.

Ca sĩ Khánh Phương có vai trò gì trong vụ vợ lừa đảo gần 5.000 tỷ đồng?

Theo cáo trạng, ca sĩ Khánh Phương được Vũ Thị Thuý nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang, căn hộ chung cư nhưng không biết nguồn gốc số tiền vợ chuyển.

Truy tố Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị truy tố tội Lừa dối khách hàng trong vụ án liên quan kẹo rau củ Kera.

Cựu Tổng Giám đốc SJC chỉ đạo 'găm' vàng bình ổn, tuồn ra ngoài hưởng giá chênh

Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ mua bán vàng bình ổn giá, bán ra ngoài thị trường nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Xem thêm

Tin mới