Trên bục khai báo, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cho hay ông không yêu cầu Nguyễn Văn Dương treo biển tên của mình tại trụ sở công ty CNC, việc này do Dương tự treo để giải quyết khâu oai.
Theo lời khai của bị cáo Phan Văn Vĩnh, ông được một Thứ trưởng Bộ Công an giới thiệu với "trùm cờ bạc" Nguyễn Văn Dương.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh khai tại toà rằng đã sử dụng số tiền thu được từ việc bán cây cảnh để mua chiếc đồng hồ hiệu Rolex trị giá 1,1 tỷ đồng của Nguyễn Văn Dương.
Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh nói rất day dứt, thấm thía khi để xảy ra vụ án khiến hàng triệu người bị liên lụy.
Bị cáo Nguyễn Văn Dương khai trong quá trình hợp tác làm ăn với Phan Sào Nam, bị cáo hàng chục lần biếu tiền 2 cựu tướng công an, tổng số tiền lên tới 50 tỷ đồng.
Theo lời khai của Nguyễn Văn Dương, trong trụ sở làm việc của Công ty CNC ở phố Hồ Giám (Hà Nội), có phòng làm việc treo biển tên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.
"Mẹ chúc con hãy vững vàng, hãy thành khẩn làm việc, cải tạo tốt. Trong con đường tiếp theo, con hãy tự tin. Mẹ không bao giờ trách con”, bị cáo Phan Thu Hương - dì ruột và cũng là người mẹ thứ hai của Phan Sào Nam nghẹn ngào căn dặn con trai.
Theo lời khai của Nguyễn Văn Dương, ông Phạm Quý Ngọ - cố Thứ trưởng Bộ Công an là người giới thiệu Công ty CNC hợp tác với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
"Tôi muốn nhắn lại với con tôi rằng, cháu mãi mãi là người con ngoan, học giỏi, tôi mong sau sự việc này, cháu nâng cao hiểu biết pháp luật để có thể tiếp tục cống hiến".
Chỉ sau đúng hai tuần, bị cáo Phan Sào Nam đã nộp tiền mặt 1.088 tỷ đồng cho cơ quan điều tra, tổng tài sản đã bị thu hồi tính tới thời điểm này là hơn 1.300 tỷ đồng, tương đương 90,7%.
Trên bục khai báo trước tòa chiều 17/11, bị cáo Phan Sào Nam cho biết việc quyết định bắt tay hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) của Nguyễn Văn Dương để phát hành game đánh bạc là do tin tưởng đã có 'bảo kê'.
Phan Sào Nam khai số tiền 3,5 triệu USD gửi tại một ngân hàng ở Singapore là do người bạn trả lại số tiền vay trước đó của Nam và nguồn gốc số tiền này cũng do kinh doanh đánh bạc mà có.
Phan Sào Nam khẳng định, cơ quan chức năng biết việc vận hành game bài đánh bạc và cử thanh tra đến kiểm tra nhưng công ty không bị xử lý gì cả.
Bị cáo Lưu Thị Hồng khai chỉ làm theo chỉ đạo của "ông trùm" Nguyễn Văn Dương ký vào các phụ lục của hợp đồng nhưng ở phụ lục cuối cùng, Hồng nhận thấy có dấu hiệu “rửa tiền” nên không ký.
Trước HĐXX, bị cáo Phạm Tuấn Anh khai được Nguyễn Văn Dương nói công ty đang làm giúp Tổng cục Cảnh sát một cổng game thử nghiệm để điều tra về không gian mạng nên không suy nghĩ.
Bị cáo Phạm Tuấn Anh khai "ông trùm" Nguyễn Văn Dương nói công ty đang làm giúp Tổng cục Cảnh sát một cổng game thử nghiệm để điều tra về không gian mạng và quán triệt toàn bộ nhân viên phải giữ bí mật.
Trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cho rằng, việc cho phép sử dụng thẻ thanh toán dịch vụ viễn thông để thanh toán cho dịch vụ game bài RikVip/Tip.Club thuộc phạm vi của Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước thì 2 cơ quan này lại phủ nhận.
Trước khi diễn ra phiên xét hỏi sáng 17/11, HĐXX đề nghị đưa bị cáo Nguyễn Văn Dương vào phòng cách ly khỏi các bị cáo khác.
Trong ngày làm việc thứ 5 (16/11), HĐXX tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo có hành vi mua bán hóa đơn trái phép và giúp sức tổ chức đánh bạc xảy ra ở các công ty thanh toán trung gian.
Cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa có đơn đề nghị không triệu tập thêm đại diện Cục C50.
Bị cáo Đỗ Bích Thủy cho rằng, sự thành đạt của Phan Sào Nam làm cho Thuỷ tin tưởng tuyệt đối nên đồng ý cho Nam mượn pháp nhân Công ty Nam Việt và tước bỏ quyền hỏi, quyền được biết của mình.
Trả lời câu hỏi của HĐXX, Phan Sào Nam khai không nhớ có chi tiết Công ty ODS bàn giao máy chủ, đường truyền cho hai công ty Nam Việt và công ty của bị cáo.
Để hợp thức hóa 5.000 tỷ đồng thu từ game bài, bị cáo Lê Thị Lan Thanh cùng nhân viên GTS đã mua 160 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống.
HĐXX yêu cầu điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ lên trả lời về căn cứ khởi tố đối với bị cáo Lê Thị Lan Thanh.
Theo Chủ tịch phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), căn biệt thự 5 tầng xây dựng sai phép của cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa chưa thể tháo dỡ vì gia đình ông Hóa không chịu hợp tác giải quyết.
Các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ khai phải bán ô tô, bán nhà để trả nợ tiền thua bạc và vợ con bỏ đi đâu không rõ.
Trong quá trình diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng, bị cáo Phan Văn Vĩnh liên tục phải rời ghế bị cáo ra ngoài.
Trong ngày hôm qua (14/11) bị cáo Trần Thiện Tiến phản cung nói được điều tra viên đọc cho viết nhưng đến hôm nay lại khai do mình bị ốm, uống nhiều thuốc nên đầu óc không tỉnh táo nên khai không đúng trước tòa.
Bị cáo Phạm Quang Minh cho biết sau khi bán nhà để trả nợ, vợ bị cáo đã bỏ đi đâu không rõ, bị cáo đã nhận thấy hậu quả và rất hối hận.
Bị cáo Liêu Văn Hoàng thừa nhận có tham gia đánh bạc trên hệ thống Tip.Club, đánh bằng hình thức tài xỉu và cho biết ban đầu chỉ là giải trí, nhưng sau đó ngày càng ham.