4 lãnh đạo, nhân viên Deloitte Việt Nam bị đình chỉ tư cách kiểm toán
4 kiểm toán viên của Công ty Deloitte Việt Nam đã bị đình chỉ tư cách kiểm toán viên, trong đó có một người là Phó Tổng giám đốc Deloitte Việt Nam.
Từ khóa “
ngân hàng SCB
”
Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là chủ mưu trong việc rửa tiền, cùng đồng phạm chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD.
Kết thúc điều tra vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB
Cơ quan CSĐT (C03) – Bộ Công an thông báo kết thúc điều tra vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.
Ngân hàng SCB sẽ được tái cơ cấu thế nào?
Ngân hàng Nhà nước cho biết đang xây dựng lộ trình để tái cơ cấu SCB, nghiên cứu giải pháp để ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động.
Vì sao gia tăng tình hình công dân khiếu nại, tố cáo trong tháng 3?
Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Trần Quốc Dũng nêu nguyên nhân gia tăng tình hình công dân khiếu nại, tố cáo trong tháng 3.
Quy trình thu hồi trăm nghìn tỷ đồng vụ Vạn Thịnh Phát
Bộ Tư pháp trả lời về trình tự thu hồi hàng trăm nghìn tỷ đồng mà toà sơ thẩm buộc các bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát phải bồi thường.
Infographic: Mức án 86 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát
Chiều 11/4, TAND TP.HCM tuyên án 86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).
Chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan, đại gia Nguyễn Cao Trí lãnh 8 năm tù
Bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan lãnh 8 năm tù.
Nhận hối lộ 5,2 triệu USD, cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn lãnh án chung thân
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước) nhận hối lộ của SCB. với tổng số tiền lên tới 5,2 triệu USD bị tuyên án tù chung thân.
Mức án đối với Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát
Chiều 11/4, TAND TP.HCM đã tuyên án 86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).
Không cho Trương Mỹ Lan giữ lại biệt thự cổ, buộc bồi thường hơn 673 nghìn tỷ
HĐXX cho rằng, Trương Mỹ Lan còn phải khắc phục, bồi thường cho SCB 673.849 tỷ đồng, ngoài ra Toà tuyên tiếp tục kê biên căn biệt thự cổ đường Võ Văn Tần.
Tuyên án tử hình Trương Mỹ Lan
HĐXX TAND TP.HCM tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
HĐXX: Trương Mỹ Lan sở hữu 91,5 % cổ phần SCB, tham ô tài sản
HĐXX cho rằng bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội tham ô tài sản, từ đó không chấp nhận quan điểm bào chữa của các luật sư.
Trương Mỹ Lan khóc, nói lời sau cùng: Day dứt, sợ không còn gặp lại người thân
Nói lời sau cùng, Trương Mỹ Lan cho rằng, hàng đêm luôn day dứt vì sao gia đình lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này.
VKS: Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt số tiền lớn
Theo đại diện VKS, Trương Mỹ Lan không có nhiều tài sản như bị cáo trình bày, không có nguồn tài chính dồi dào, hơn 94% tài sản được mua bằng tiền chiếm đoạt từ SCB.
Làm giả hồ sơ để rút tiền, cựu phó giám đốc ngân hàng ở Gia Lai bị khởi tố
Ông Nguyễn Văn Phương, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Gia Lai làm giả hồ sơ để rút tiền rồi chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.
Nhận 5,2 triệu USD, cựu Cục trưởng nói 'tặng quà là lẽ bình thường của cuộc đời'
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước) cho rằng cựu Tổng giám đốc SCB tặng quà cho bà là lẽ bình thường của cuộc đời.
Trương Mỹ Lan thừa nhận là cổ đông lớn của SCB
Sau phần đối đáp của VKSND TP.HCM, bào chữa bổ sung, bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) thừa nhận là cổ đông lớn của SCB.
VKSND TP.HCM: Trương Mỹ Lan coi SCB như công cụ tài chính, nơi giữ tiền
Trong phần đối đáp, VKSND TP.HCM cho rằng, Trương Mỹ Lan coi SCB như công cụ tài chính, nơi giữ tiền, lúc nào cần tiền thì bà Lan chỉ đạo các bị cáo khác rút tiền.
Ngày mai, Viện kiểm sát đối đáp luật sư, bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát
Sáng mai (1/4), Viện KSND TP.HCM sẽ đối đáp lại các quan điểm bào chữa của luật sư, tự bào chữa bổ sung của bị cáo, và quan điểm bảo vệ quyền lợi.
SCB đề nghị Trương Mỹ Lan khắc phục 760.000 tỷ đồng
Luật sư bảo vệ cho Ngân hàng SCB đề nghị bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm khắc phục số tiền thiệt hại, 1.166 mã tài sản đảm bảo và tiền các bị cáo khắc phục hậu quả.
Cựu Trưởng ban kiểm soát SCB liên tục báo sai phạm nhưng không được xem xét
Bị cáo Đinh Quốc Thắng, cựu Trưởng ban kiểm soát SCB phát hiện rất nhiều sai phạm và gửi hàng chục báo cáo lên HĐQT SCB nhưng không được xem xét.
Cựu Giám đốc chi nhánh SCB nói sẽ bị sa thải nếu không ký cho Vạn Thịnh Phát vay
Bị cáo Võ Triệu Lân (cựu Giám đốc Ngân hàng SCB chi nhánh Chợ Lớn) khai khi nhận hồ sơ vay của 18 khách hàng tại dự án Chợ Vải nếu không ký hợp thức sẽ bị sa thải.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Không làm theo chỉ đạo, cựu GĐ chi nhánh SCB bị cho nghỉ việc
Được cấp trên giao nhiệm vụ lập hồ sơ cho vay, Lê Anh Phương (cựu Giám đốc chi nhánh SCB Sài Gòn) không đồng ý đối với các khoản vay, ngay sau đó bị cho nghỉ việc.
Mức án VKS đề nghị đối với Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát
Chiều 19/3, Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án cho 86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).
Viện kiểm sát luận tội: Cần loại bỏ Trương Mỹ Lan ra khỏi xã hội
Theo VKSND TP.HCM, Trương Mỹ Lan không ăn năn, khai báo quanh co, không thừa nhận phạm tội, đổ lỗi cho nhân viên nên cần loại bỏ ra khỏi xã hội.
SCB nói thiệt hại hơn 760.000 tỷ đồng trong vụ Vạn Thịnh Phát
Ngân hàng SCB cho biết, số tiền thiệt hại mà SCB phải chịu trong vụ án này là hơn 760.000 tỷ đồng, không phải 498.091 tỷ đồng như cáo trạng kết luận.
Cựu sếp SCB khai được Đỗ Thị Nhàn cho mật khẩu để mang thùng xốp tiền vào nhà
Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) khai một lần mang tiền đến cho cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn nhưng bị cáo này không có mặt và được cho mật khẩu mở cửa.
Cựu Phó Tổng SCB thừa nhận làm sai quy trình tín dụng khoản vay 1.500 tỷ đồng
Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB) thừa nhận làm sai quy trình tín dụng khi cho bị cáo Dương Tấn Trước (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt) vay tiền.
Chu Lập Cơ khai ký văn bản vì muốn giúp SCB, không nghĩ có hậu quả như hôm nay
Trình bày trước tòa, bị cáo Chu Lập Cơ - chồng Trương Mỹ Lan - cho rằng bản thân không nghĩ sẽ có hậu quả như hôm nay và không cố tình ký hồ sơ sai phạm.