Mr Pips

Rửa tiền 320 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng

Bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, Shark Bình được Cổ phần thanh toán trung gian Ngân lượng nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng.

Mr Pips nhờ bạn bè, người thân đứng tên loạt xe sang

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam (Mr Pips ) mua nhiều xe sang, siêu xe nhưng được đăng ký dưới tên công ty, người thân, bạn bè hoặc chưa làm thủ tục sang tên.

Hàng trăm miếng vàng thu giữ tại nhà bạn gái Mr Pips định giá hơn 222 tỷ đồng

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ tại nhà Nguyễn Thị Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips) khối lượng lớn vàng, được định giá hơn 222 tỷ đồng.

Dụ dỗ nhà đầu tư rót tiền, nhân viên của Mr Pips nhận thưởng hơn 6 tỷ đồng

Sau khi dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền, ổ nhóm lừa đảo Mr Pips sẽ chiếm đoạt tiền của nạn nhân, tiền thưởng nhân viên được chia theo tỷ lệ % với số tiền lừa bị hại.

Truy tố Mr Pips, Shark Bình trong vụ án lừa đảo 1.600 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng bằng sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép.

Con trai bị bắt, bố mẹ Mr Pips vội rút 145 tỷ đồng để tẩu tán

Biết con bị khởi tố, bố mẹ Phó Đức Nam liền rút tiền từ ngân hàng rồi mua vàng, đô la Mỹ gửi người thân để tránh bị phát hiện, thu giữ.

Thu giữ 33 túi xách hàng hiệu, vàng, đồng hồ xa xỉ chỗ bạn gái Mr Pips

Tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hàng loạt đồng hồ xa xỉ, trang sức, túi hiệu, điện thoại, giấy tờ nhà đất, vàng.

Phi vụ chi hơn 2,5 tỷ đồng 'chạy' giám định tâm thần cho Mr Pips

Khi biết Phó Đức Nam bị bắt giữ, bố đẻ nhờ người cháu tìm mối quan hệ tác động để cho con trai sớm được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Mr Pips chi hàng trăm tỷ đồng tiền lừa đảo mua bất động sản, vàng

Phó Đức Nam bị cáo buộc dùng tiền do phạm tội mà có mua loạt bất động sản hạng sang, tích trữ vàng, mua ngoại tệ.

Shark Bình rửa tiền hơn 300 tỷ đồng trong vụ án Mr Pips

Theo cáo buộc, Shark Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo cấp dưới sửa dữ liệu, điều chỉnh thông tin giao dịch với các sàn Forex của Mr Pips trước khi gửi cho cơ quan điều tra.

Danh tính nữ quái 'trung chuyển' dòng tiền của Mr Pips

Nguyễn Thanh Tâm bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips) là mắc xích quan trọng như một “trạm trung chuyển" dòng tiền trong đường dây tội phạm này.

Shark Bình câu kết với Mr Pips cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra

Về hành vi rửa tiền, Shark Bình biết các sàn của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên câu kết, cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.

Hệ lụy kinh hoàng từ Forex: Ổ tội phạm nhân bản liên tục thế nào?

Sau những cú “cháy tài khoản” trên các sàn Forex, không ít người rơi vào trạng thái nợ nần bủa vây, khiến họ nảy sinh ý định phạm tội để có tiền “gỡ gạc”.

Những phát ngôn ngông cuồng của Mr Pips

Phó Đức Nam (Mr Pips) bị bắt phơi bày loạt bí ẩn, cùng những phát ngôn ngông cuồng gạt bỏ những chuẩn mực đạo đức.

Rơi vào bẫy lừa chồng lừa của Mr Pips, nhiều 'phú bà' mất hàng trăm tỷ đồng

Nhiều phụ nữ trở thành nạn nhân của sàn chứng khoán giả do nhóm Phó Đức Nam (Mr Pips) lập ra, bị dụ nạp tiền rồi “đánh cháy” tài khoản, mất trắng hàng trăm tỷ đồng.

Mr Pips dựng 'lá chắn' xử lý rủi ro, che giấu hành vi lừa đảo

Thấy nhân viên hay bị khiếu kiện, triệu tập, Phó Đức Nam (Mr Pips) thuê cựu công an, luật sự tư vấn thành lập “Trung tâm quản trị rủi ro” xây dựng kịch bản đối phó.

Sập bẫy Mr Pips, người phụ nữ bị lừa sạch 35 tỷ đồng

Với chiêu "cháy tài khoản" khi nhà đầu tư chuyển tiền, Mr Pips cùng đường dây lừa đảo đã lừa cả nghìn người, nạn nhân bị mất nhiều nhất lên tới 35 tỷ đồng.

Khối tài sản gây choáng của Mr Pips: Từ 'kho' vàng miếng đến loạt siêu xe

Cơ quan Cảnh sát điều tra kê biên khối lượng tài sản đặc biệt lớn liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) gồm hơn 1.000 miếng vàng, 45 sổ đỏ, 41 ô tô hạng sang.

Thu giữ hàng chục tỷ đồng, hơn 1.000 miếng vàng, siêu xe, sổ đỏ vụ Mr Pips

Quá trình điều tra vụ án Mr Pips, cảnh sát thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hơn 1.000 miếng vàng, 60 đồng hồ cao cấp, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn.

Thủ đoạn rửa tiền bằng 2 căn hộ cao cấp trị giá 266 tỷ đồng của Mr Pips

Để sở hữu 2 căn hộ trị giá 266 tỷ đồng tại Hà Nội, dòng tiền được chuyển qua các tài khoản đứng tên người khác, sau đó, thực hiện thủ tục ủy quyền, chuyển nhượng.

Vụ Mr Pips: Shark Bình tội chồng tội, đối diện mức án nào?

Luật sư Đặng Văn Cường phân tích rõ hành vi rửa tiền cho Mr Pips của Shark Bình thông qua ví Ngân Lượng, trước đó ông Bình đã bị khởi tố 3 tội danh khác.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ chủ mưu, cầm đầu lừa 180 vụ, chiếm đoạt hơn 216 tỷ đồng

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc là đồng phạm tích cực, cùng với Mr Pips Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo.

Vạch trần thủ đoạn tẩu tán tài sản của bố mẹ Mr Pips

Hay tin con trai bị bắt, bố mẹ Mr.Pips đã rút 165 tỉ đồng để mua vàng, USD cho vào vali mang đi gửi nhằm tẩu tán, tránh bị thu giữ.

Bị lừa 2,5 tỷ đồng khi nhờ 'chạy' giám định tâm thần cho Mr Pips

Khi Phó Đức Nam bị bắt, ông Phó Đức Thắng nhờ cháu họ tìm mối quan hệ để xin cho con trai được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Mr Pips ra nước ngoài học cách lừa đảo, 'phù phép' nghìn tỷ bất chính

Phó Đức Nam (Mr Pips) đã sang Thổ Nhĩ Kỳ, gặp người đàn ông bí ẩn để học mô hình lừa đảo, sau đó về Việt Nam áp dụng, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Shark Bình rửa tiền lừa đảo của Mr Pips, chỉ đạo đưa thông tin giả cho công an

Phó Đức Nam (Mr Pips) đã rửa hàng trăm tỷ đồng thông qua ví Ngân lượng của Shark Bình, đồng thời ông Bình còn chỉ đạo cung cấp thông tin giả cho công an.

Hai cựu công an nhận thù lao 2 tỷ đồng, lập 'tổ tư vấn' giúp Mr Pips lừa đảo

Theo kết luận, 2 cựu công an cùng 1 luật sư lập ra “Tổ tư vấn” xây dựng quy trình làm việc cho nhân viên nhằm giảm trách nhiệm pháp lý khi khách hàng bị thua lỗ.

Bố mẹ Mr Pips rút cả trăm tỷ đồng, mua hàng trăm lượng vàng khi con trai bị bắt

Khi biết con trai bị bắt, bố mẹ của Phó Đức Nam ra rút hơn 100 tỷ đồng ở ngân hàng mua vàng, đô la mang gửi người quen.

Đề nghị truy tố Mr Pips Phó Đức Nam lừa hơn 1.300 tỷ đồng

Phó Đức Nam - tức Mr Pips và Lê Khắc Ngọ - tức Mr Hunter cùng hơn 70 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền có quy mô lớn.