Liên quan vụ án hình sự “thao túng thị trường chứng khoán” vừa xảy ra, Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an vừa có văn bản gửi một số tỉnh, thành phối hợp thông tin phục vụ điều tra.
Cụ thể, C01 đề nghị các địa phương này rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn…) của 4 cá nhân là ông Trịnh Văn Quyết và vợ là Lê Thị Ngọc Diệp, cùng hai em gái ruột của ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế.
Ngoài ra, C01 cũng đề nghị tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) đối với tài sản của các cá nhân nêu trên.
Ông Trịnh Văn Quyết.
Văn bản này của C01 chỉ đề nghị tạm dừng biến động các tài sản của gia đình ông Trịnh Văn Quyết, nhằm phục vụ hoạt động điều tra về vụ việc liên quan đến cá nhân ông Quyết, hoàn toàn không liên quan đến các tài sản hợp pháp (bất động sản, vốn/góp, cổ phiếu…) của Tập đoàn FLC và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết.
Đồng nghĩa với việc, các hoạt động giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, thế chấp… của FLC liên quan đến các tài sản sở hữu vẫn diễn ra bình thường theo quy định của pháp luật và không bị tác động bởi văn bản nêu trên.
Vụ án Thao túng thị trường chứng khoán được điều tra từ ngày 29/3 khi C01 bắt ông Quyết là người đầu tiên. Gần đây nhất, cơ quan điều tra bắt bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC và Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.
Cơ quan điều tra cáo buộc, ông Quyết đã chỉ đạo các cá nhân điều hành Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất cao, tạo ra cung cầu giả.
Khi giá được đẩy lên giá "trần", chủ tịch Quyết chỉ đạo người thân đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu với giá 22.586 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, ông Quyết không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán. Tổng số tiền ông Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng.
Sau những sai phạm trên, ngày 31/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều vi phạm trong quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán để một số cá nhân thao túng thị trường.
Bình luận