Liên quan đến vụ hai người nước ngoài bị cơ quan Công an TP Đà Nẵng bắt giữ hôm 4/8, do dùng thẻ tín dụng giả để thanh toán tiền mua hàng tại một số của hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Cao Phong, Phó Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Đà Nẵng xác nhận, trong tổng số các điểm giao dịch bị hai người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng giả để thanh toán tiền mua hàng bị phát hiện và bắt giữ có có 3 điểm giao dịch của Vietcombank.
"Trước sự việc, chúng tôi đã hướng dẫn và sẽ hỗ trợ truy thu tiền bán hàng cho các điểm giao dịch nếu thực hiện đúng các quy định trong thanh toán bằng thẻ tín dụng mà ngân hàng đã yêu cầu" - ông Phong cho biết.
 |
| Hai đối tượng người Malaysia sử dụng thẻ tín dụng thanh toán quốc tế giả mạo tại cơ quan công an. |
Theo ông Phong, hành vi ít nhiều gây ảnh hưởng đến hoạt động của các điểm kinh doanh và uy tín của các ngân hàng.
Phòng thẻ của ngân hàng Vietcombank đã kiểm tra trên hệ thống, các thông tin thẻ mà đối tượng sử dụng là thông tin có thật, nhưng có sự sai khác giữa mã số PIN và ngân hàng phát hành.
Cụ thể, thông tin mã PIN của khách hàng có địa chỉ tại Mỹ, nhưng thông tin thẻ lại được làm ở Singapore và đối tượng sử dụng sử dụng hộ chiếu quốc tịch Singapore để thực hiện các giao dịch.
Bằng việc lấy cắp thông tin của người khác, các đối tượng Ling Seng Koey và Chong Kon Hoi đã sử dụng tên của mình để in đè lên thẻ và sử dụng hộ chiếu mang tên mình (quốc tịch Singapore) và thực hiện trót lọt hành vi mua hàng tại nhiều cửa hàng.
Các thông tin này máy không thể kiểm tra đối chiếu mà chỉ bộ phận thẻ truy soát mới phát hiện.
"Ngoài ra, các điểm giao dịch cần cảnh giác, chú ý các trường hợp mua hàng có dấu hiệu nghi ngờ như: Sai khác giữa tên chủ thẻ và hộ chiếu; Người nước ngoài mua hàng với số lượng tiền lớn; Bị máy từ chối vì thanh toán vượt hạn mức; Hành vi mua rất vội vàng; Thực hiện bởi 2 người… hãy báo ngay đến bộ phận thẻ của ngân hàng sẽ được chúng tôi hỗ trợ kiểm tra thông tin khách hàng, tránh thiệt hại”- ông Phong hướng dẫn.
Phó Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng cũng cảnh báo, hiện nay, tình trạng in và sử dụng tràn lan các loại thẻ nhân viên dạng thẻ từ tại các doanh nghiệp rất nguy hiểm khiến các loại thẻ khác rất dễ làm giả, ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
Đã bắt được đối tượng còn lại Chiều 6/8, Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng chủ trì buổi họp công bố kết quả ban đầu về quá trình điều tra, khám phá vụ lừa đảo liên quan đến người nước ngoài xảy ra vào tối 4/8 tại cửa hàng Thế giới kim cương (Tòa nhà Indochina Riveside, số 74 Bạch Đằng, Đà Nẵng). Theo đó, vào thời điểm trên, 3 đối tượng gồm : Wong Kar Wei (SN 1982), Ling Seng Koey (SN 1988) và Chong Kon Hoi (SN 1965, cùng Quốc tịch Malaysia) đã sử dụng thẻ tín dụng giả để mua hàng với số tiền 54,270 triệu đồng tại cửa hàng Thế giới kim cương thì bị phát hiện. Khi bị phát hiện, đối tượng Wong Kar Wei đã bỏ chạy thoát, hai đối tượng còn lại bị bắt ngay tại hiện trường. Sau khi đối tượng Wong Kar Wei bỏ chạy, Công an quận Hải Châu và Phòng Cảnh sát hình sự, CA TP Đà Nẵng đã phối hợp với cơ quan công an các địa phương tiến hành truy bắt đối tượng. Đến sáng ngày 5/8, tại huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) Wong Kar Wei đã bị bắt khi đang cố lẫn trốn. Theo cơ quan công an, ngoài vụ lừa đảo thực hiện vào tối ngày 4/8, các đối tượng nói trên còn thực hiện hàng loạt các vụ lừa đảo tương tự tại các cửa hàng khác trên địa bàn TP với với số tiền hơn 60 triệu đồng. Sau khi bắt được các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ một số sợi dây chuyền có đính kim cương, 18 thẻ tín dụng tại các ngân hàng, nhiều hộ chiếu của các nước ở Đông Nam Á. “Sau khi đưa đối tượng còn lại được di lý về Đà Nẵng, cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục đấu tranh mở rộng; bên cạnh đó đề nghị Công an quận Hải Châu tổ chức mở rộng xác minh các bị hại để làm rõ; thông báo các địa phương nếu xảy ra các vụ lừa đảo có các thủ đoạn tương tự thì liên hệ với Đà Nẵng điều tra. Đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố theo quy định của pháp luật Việt Nam” - Thượng tá Trần Mưu, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết. Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh, đây là một vụ án lừa đảo liên quan đến người nước ngoài quy mô lớn. Và không loại trừ đây có thể là đường dây lừa đảo không chỉ xuyên quốc gia mà còn là Quốc tế. Nên các đơn vị nghiệp vụ cần nhanh chóng phối hợp với lực lượng Công an các tỉnh nhanh chóng xác minh, điều tra. |
Bửu Lân
Bình luận