vận chuyển tiền trái phép

Lật tẩy thủ đoạn chuyển hàng chục tỷ xuyên biên giới của người đàn ông Hàn Quốc

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian.

Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD qua biên giới

Công an TP Hà Nội triệt phá một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp hơn 51 triệu USD (hơn 1.200 tỷ đồng).

Bắt 'mắt xích' quan trọng trong vụ cho vay lãi nặng, vận chuyển tiền trái phép

Hồ Thị Thùy Dương giữ vai trò quan trọng trong 103 bị cáo liên quan vụ án cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Triệt phá đường dây vận chuyển hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới

Từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác.

Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, 3 người phụ nữ bị khởi tố

Lợi dụng mối quan hệ với các đối tượng làm ăn bên Trung Quốc, 3 người phụ nữ ở Việt Nam chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Trương Mỹ Lan ‘rửa’ 420.000 tỷ đồng và tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài thế nào?

Chủ tịch Tập đoạn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới.

Đề nghị truy tố 2 kẻ nhuộm đen hơn 1 triệu USD giả, mang ra nước ngoài bán

Nguyễn Khắc Việt và Trần Cẩm Tú mang hơn 1 triệu USD giả đã nhuộm hóa chất đen sang Thái Lan bán nhưng bị phát hiện, ngăn chặn tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, một phụ nữ khiến cả nhà vướng vòng lao lý

Nguyễn Thị Nguyệt là chủ mưu vụ chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài nhận 7,5 năm tù, đồng phạm gồm chồng, anh, em trai, chị em dâu của Nguyệt cùng lĩnh án.