Trương Mỹ Lan ‘rửa’ 420.000 tỷ đồng và tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài thế nào?
Chủ tịch Tập đoạn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới.
Từ khóa “
vận chuyển tiền trái phép
”
Đề nghị truy tố 2 kẻ nhuộm đen hơn 1 triệu USD giả, mang ra nước ngoài bán
Nguyễn Khắc Việt và Trần Cẩm Tú mang hơn 1 triệu USD giả đã nhuộm hóa chất đen sang Thái Lan bán nhưng bị phát hiện, ngăn chặn tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, một phụ nữ khiến cả nhà vướng vòng lao lý
Nguyễn Thị Nguyệt là chủ mưu vụ chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài nhận 7,5 năm tù, đồng phạm gồm chồng, anh, em trai, chị em dâu của Nguyệt cùng lĩnh án.
Sai phạm của công chức hải quan Lào Cai trong vụ vận chuyển 30.000 tỷ đồng
Một số công chức hải quan Lào Cai có hành vi thiếu sót khi kiểm soát hàng hóa liên quan nhóm vận chuyển tiền qua biên giới.
Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 2 tỷ đồng qua biên giới Việt - Lào
Trong lúc vận chuyển trái phép hơn 2 tỷ đồng qua biên giới Việt - Lào, Mùa Bá Chò đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.