Ngày 9/11, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Nguyễn Khắc Việt (47 tuổi) và Trần Cẩm Tú (51 tuổi) về tội Vận chuyển tiền giả.
Theo kết luận điều tra, tháng 9/2021, Việt mua 12 cọc USD màu đen, mỗi cọc khoảng 100 tờ, mệnh giá 100 USD của người đàn ông tên Hùng (không rõ lai lịch) tại quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, với giá 30 triệu đồng.
Vali đựng USD giả bị thu giữ ở sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: CACC)
Sau khi mua, Việt đem 12 cọc tiền này về nhà và thử ngâm nước để tẩy trắng nhưng không được nên biết là tiền giả và đem cất giữ tại nhà.
Khoảng tháng 10/2021, Tú đến nhà chơi thì Việt có cho xem loại tiền 100 USD nêu trên và hỏi có biết người nào mua không. Tú xem thì thấy đây là loại tiền đô la trên không có số sêri và năm sản xuất biết tiền giả nên nói không quen biết ai mua loại tiền này.
Đến tháng 5/2022, Tú sang Campuchia du lịch, quen bà Kim Hen (người Thái, khoảng 60 tuổi). Ba tháng sau, người phụ nữ này sang Việt Nam và hẹn Tú ra quán cà phê ở quận 1 để gặp mặt. Trong câu chuyện, Kim Hen cho Tú xem tờ 100 USD bên ngoài có phủ lớp hóa chất màu đen và hỏi "có biết ai bán loại này không?", nhờ mua lượng lớn khoảng 1.000 tờ (tức 100.000 USD), với giá 5.000 USD tiền thật.
Tú nhận ra loại tiền Kim Hen cần mua giống loại Việt đang giữ ở nhà, nên nhận lời. Ông này thông báo cho Việt "có người ở Thái muốn mua" USD đen với giá cao hơn số tiền 30 triệu đồng ban đầu bỏ ra, nhưng phải mang sang Thái giao dịch.
Ngày 15/9/2022, Tú gọi điện cho Kim Hen, hẹn gặp ở sân bay Bangkok. Ông này cùng Việt bỏ số USD đen vào 2 vali, đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh sang Thái Lan thì bị cơ quan chức năng phát hiện.
Kết quả giám định 10.518 tờ tiền thu giữ của Việt và Tú được xác định là giả.
Bình luận