Shark Bình

Shark Bình và ông trùm lừa đảo Mr Pips sắp hầu toà

Phiên toà xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo về các tội lừa đảo, rửa tiền sẽ diễn ra trong 15 ngày.

Rửa tiền 320 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng

Bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, Shark Bình được Cổ phần thanh toán trung gian Ngân lượng nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng.

Truy tố Mr Pips, Shark Bình trong vụ án lừa đảo 1.600 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng bằng sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép.

Shark Bình rửa tiền hơn 300 tỷ đồng trong vụ án Mr Pips

Theo cáo buộc, Shark Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo cấp dưới sửa dữ liệu, điều chỉnh thông tin giao dịch với các sàn Forex của Mr Pips trước khi gửi cho cơ quan điều tra.

Vụ Shark Bình lừa đảo: Công an phong tỏa hơn 900 tỷ đồng

Công an TP Hà Nội phong tỏa tiền, tài sản trị giá hơn 900 tỷ đồng của Shark Bình và các bị can để khắc phục hậu quả vụ án, trả lại cho nhà đầu tư tiền số Antex.

Shark Bình câu kết với Mr Pips cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra

Về hành vi rửa tiền, Shark Bình biết các sàn của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên câu kết, cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.

Vụ Mr Pips: Shark Bình tội chồng tội, đối diện mức án nào?

Luật sư Đặng Văn Cường phân tích rõ hành vi rửa tiền cho Mr Pips của Shark Bình thông qua ví Ngân Lượng, trước đó ông Bình đã bị khởi tố 3 tội danh khác.

Công ty Ngân Lượng từng 'hái ra tiền' của Shark Bình quy mô thế nào?

Ngân Lượng từng được coi là “gà đẻ trứng vàng” trong hệ sinh thái doanh nghiệp NextTech của Shark Bình.

Shark Bình rửa tiền lừa đảo của Mr Pips, chỉ đạo đưa thông tin giả cho công an

Phó Đức Nam (Mr Pips) đã rửa hàng trăm tỷ đồng thông qua ví Ngân lượng của Shark Bình, đồng thời ông Bình còn chỉ đạo cung cấp thông tin giả cho công an.

Shark Bình rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

Trong vụ án Mr Pips, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ hành vi Rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.

Shark Bình bị khởi tố thêm tội trốn thuế, phong tỏa tài sản gần 900 tỷ đồng

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bổ sung với ông Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) để điều tra thêm về tội Trốn thuế.

Shark Bình bị khởi tố thêm tội Trốn thuế

Ngoài những tội danh đã khởi tố, Shark Bình cùng Nguyễn Hữu Tuất, Đỗ Công Diễn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố thêm tội Trốn thuế.

Vòng xoáy tiền ảo: Vì sao nhiều người vẫn mắc bẫy 'làm giàu nhanh'?

Tiền ảo như thỏi nam châm khổng lồ, hứa hẹn viễn cảnh "giàu nhanh”, phía sau ánh hào quang đó là vực thẳm, nơi hàng loạt nhà đầu tư phải trả giá bằng xương máu.

Bóc trần hệ thống lừa đảo của Shark Bình, từ tiền ảo đến bất động sản

Vụ bắt giữ “Shark Bình” không chỉ phơi bày vụ lừa đảo tài chính quy mô lớn mà còn hé lộ một hệ thống gian lận tinh vi, kéo dài từ lĩnh vực tiền số sang bất động sản.

Vụ Shark Bình: Khối tài sản 900 tỷ đồng, 600 cây vàng bị kê biên xử lý thế nào?

Việc kê biên, phong tỏa khối tài sản khoảng 900 tỷ đồng, 600 cây vàng trong vụ Shark Bình nhằm đảm bảo việc khắc phục hậu quả vụ án.

Luật sư phân tích chiêu trò tinh vi của Shark Bình kéo nhà đầu tư sập bẫy

Luật sư Đặng Văn Cường phân tích hành vi, chứng cứ và khung hình phạt dành cho Shark Bình sau khi bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn shark Bình rút ví hơn 100 tỷ đồng từ 30.000 nhà đầu tư

Với mức huy động 4,5 triệu USD, chỉ sau 5 tháng, giá token Antex sụp đổ 99%, đẩy các nhà đầu tư vào cảnh thua lỗ nặng nề.

Chân dung cựu CEO NextTech Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình

Bị khởi tố cùng Shark Bình, ông Đào Minh Phú là cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn NextTech và nổi tiếng trong giới Poker Việt Nam, từng vô địch giải trị giá hơn 40 tỷ đồng.

Bị khởi tố 2 tội danh, Shark Bình đối diện mức án nào?

Theo luật sư, Shark Bình đối mặt với mức án cao nhất trong khung hình phạt 2 tội danh bị cơ quan điều tra khởi tố.

Vạch trần cơn mê tiền ảo khiến nhiều người sập bẫy

TS. Nguyễn Trí Hiếu phân tích nguyên nhân khiến một bộ phần người Việt lao vào tiền số như "đường tắt" làm giàu, tiềm ẩn nhiều hệ lụy khôn lường.

Hệ sinh thái hàng trăm tỷ của Shark Bình giờ ra sao?

Trước khi bị khởi tố, Shark Bình (tên thật Nguyễn Hòa Bình) là Chủ tịch NextTech Group - một tập đoàn tiên phong trong ngành thương mại số hóa.

Shark Bình thừa nhận sai phạm, cam kết khắc phục với nhà đầu tư

Làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Hòa Bình thừa nhận hành vi sai phạm, đồng thời cam kết khắc phục hậu quả với nhà đầu tư bị thiệt hại.

Shark Bình bị cáo buộc 'rút ví' của 30.000 nhà đầu tư

Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình) nhà sáng lập NextTech Group, đang đối mặt với cáo buộc chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ 30.000 nhà đầu tư trong vụ bê bối tiền ảo AntEx.

Shark Bình bị bắt: Công an phong tỏa khối tài sản 900 tỷ đồng

Huy động vốn từ hàng chục nghìn nhà đầu tư với lời hứa “xây dựng hệ sinh thái tiền số Việt Nam”, Shark Bình bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.