Bóc trần thủ đoạn 'rửa' 20 triệu USD, 2000 tỷ đồng ở tiệm vàng Đức Long, TP.HCM
Xuất phát từ nguồn tin Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam cung cấp, Công an TP.HCM triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô lớn.
Tìm thấy 5 kết quả với từ khóa “
đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
”
Bóc trần thủ đoạn 'rửa' 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồng qua tiệm vàng ở TP.HCM
Xuất phát từ nguồn tin Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam cung cấp, Công an TP.HCM triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô lớn.
Trương Mỹ Lan và đồng phạm hầu toà vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác hầu tòa với các cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới ở TP.HCM
Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long tại TP.HCM đã tham gia vào đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Quét gọn đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Chuyên sử dụng CMND giả để mở tài khoản ngân hàng và rút tiền thành công nhiều tỷ đồng tiền từ nước ngoài chuyển về.