đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Thủ đoạn rửa tiền bằng 2 căn hộ cao cấp trị giá 266 tỷ đồng của Mr Pips

Để sở hữu 2 căn hộ trị giá 266 tỷ đồng tại Hà Nội, dòng tiền được chuyển qua các tài khoản đứng tên người khác, sau đó, thực hiện thủ tục ủy quyền, chuyển nhượng.

Hoãn phiên toà xét xử đường dây rửa tiền, chuyển hơn 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Một số bị cáo không thừa nhận nội dung cáo trạng và xuất hiện nhiều tình tiết mới cần được làm rõ, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Xét xử đường dây rửa tiền, chuyển hơn 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài

TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép hơn 4.150 tỷ đồng ra nước ngoài thông qua gần 200 công ty “ma” và tiệm vàng.

4 nhân viên ngân hàng câu kết doanh nghiệp 'ma', 'rửa tiền' lên đến 30.000 tỷ

Trong đường dây "rửa tiền" xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỷ đồng có 4 bị can là nhân viên ngân hàng.

Bi kịch sau tình yêu: Người phụ nữ Việt vào tù vì muốn đổi đời

Người phụ nữ đơn thân, nuôi hai con nhỏ, cuộc sống chật vật, bỗng chốc bị cuốn vào chuyện làm ăn mờ ám cùng người tình ngoại quốc.

Mạng lưới rửa tiền nghìn tỷ: Lật tẩy tội phạm công nghệ cao

Một vụ án rửa tiền xuyên quốc gia vừa được Công an TP.HCM phanh phui gây chấn động dư luận, không chỉ bởi quy mô mà còn bởi thủ đoạn tinh vi, phức tạp.

Chiêu trò ‘rửa tiền’ qua mặt ngân hàng của đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Chỉ bằng vài chục chiếc điện thoại kết nối máy chủ và hàng trăm tài khoản ngân hàng mà trong vòng 9 tháng, những kẻ này đã "rửa tiền” hơn 1.000 tỷ đồng.

Phá đường dây dùng AI làm giả mặt chủ tài khoản để rửa tiền hơn 1.000 tỷ

Công an Thái Bình phá đường dây đánh bạc, rửa tiền qua trang KUBET, dùng AI tạo clip sinh trắc học giả để vượt qua hệ thống bảo mật, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây rửa tiền mỗi ngày chuyển ra nước ngoài 20 - 30 tỷ đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá nhóm rửa tiền xuyên quốc gia, mỗi ngày chuyển ra nước ngoài khoảng 20 đến 30 tỷ đồng, bắt giữ 23 người liên quan.

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng

Theo Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai, từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. (nghi phạm cầm đầu) đã rửa tiền cho nhóm người ở nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng.

Bóc trần thủ đoạn 'rửa' 20 triệu USD, 2000 tỷ đồng ở tiệm vàng Đức Long, TP.HCM

Xuất phát từ nguồn tin Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam cung cấp, Công an TP.HCM triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô lớn.

Bóc trần thủ đoạn 'rửa' 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồng qua tiệm vàng ở TP.HCM

Trương Mỹ Lan và đồng phạm hầu toà vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác hầu tòa với các cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới ở TP.HCM

Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long tại TP.HCM đã tham gia vào đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Quét gọn đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Chuyên sử dụng CMND giả để mở tài khoản ngân hàng và rút tiền thành công nhiều tỷ đồng tiền từ nước ngoài chuyển về.

Xem thêm