Hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế: Lộ danh tính 200 đại gia Việt
Hồ sơ Paradise vừa công bố hàng trăm cá nhân, tổ chức và địa chỉ liên quan đến Việt Nam sau một loạt những cái tên đã được công bố trong Hồ sơ Panama năm 2016.
Từ khóa “
tiền bẩn
”
Tiền 'bẩn' trong các ngân hàng đến từ đâu?
Tiền "bẩn" trong các ngân hàng từ ma túy có khoảng 400 tỷ USD và từ tất cả các hoạt động mờ ám khác là khoảng 2.100 tỷ USD mỗi năm.
Dương Chí Dũng 'lệnh' chi tiền 'lại quả' các sếp Vinalines thế nào?
Nhận “chỉ thị” từ Dương Chí Dũng, Nguyễn Hải Sơn, nguyên TGĐ Cty sửa chữa tàu biển Vinalines đã sắm 4 chiếc valy rồi xếp hàng chục tỷ đồng để "lại quả" các sếp.
Trung Quốc: Bí thư tỉnh ủy 'cuỗm' triệu đô sang Mỹ
(VTC News) - Báo chí Trung Quốc cho biết, cảnh sát nước này đang điều tra vụ bỏ trốn cùng hàng chục triệu USD của một quan chức vùng Đông Bắc.