Bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho rằng mình vô tội trong phiên tòa sáng 4/10 khi bị cáo buộc 17 tội danh liên quan rửa tiền và trốn thuế ước tính trị giá hơn 7 triệu Ringgit Malaysia (hơn 1,6 triệu USD).
Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị Ủy ban Chống tham nhũng của Malaysia (MACC) bắt giữ ngày hôm nay 3/10.
Phan Sào Nam đã chỉ đạo cấp dưới tuyển đội ngũ kỹ thuật giỏi xây dựng phần mềm cổng game bài RikVip hoạt động trên nền tảng web và thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng), cung cấp 54 hình thức đánh bạc để vận hành đường dây đánh bạc trực tuyến.
Cơ quan điều tra xác định, hai ông trùm trong đường dây đánh bạc trực tuyến là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã dùng nhiều thủ đoạn để “rửa tiền”.
Sau khi thu lợi bất chính từ hoạt động đánh bạc trái phép, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương dùng nhiều thủ đoạn để rửa tiền như đầu tư bất động sản, góp vốn làm dự án BOT, gửi ngân hàng...
Bốn nhân viên tại hai ngân hàng ở Ba Lan bị cáo buộc giúp đỡ một nhóm người châu Á thực hiện hành vi trốn thuế và rửa tiền, sau đó chuyển sang nước ngoài.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo, yêu cầu các tổ chức kinh doanh chứng khoán không tham gia các hoạt động tư vấn, môi giới, phát hành, giao dịch tiền kỹ thuật số.
Hồ sơ Paradise Papers của hiệp hội các nhà báo quốc tế hé lộ cách thức giới siêu giàu rửa tiền, trốn thuế, nhiều đại gia Việt đang có tên trên danh sách này.
Hồ sơ Paradise vừa công bố hàng trăm cá nhân, tổ chức và địa chỉ liên quan đến Việt Nam sau một loạt những cái tên đã được công bố trong Hồ sơ Panama năm 2016.
Sau vụ Hồ sơ Panama, thế giới lại thêm một lần rúng động vì Hồ sơ Paradise, tập tư liệu hàng ngàn trang mô tả chi tiết cách trốn thuế của giới siêu giàu.
Liên quan thông tin người Việt đã chi hơn 3 tỷ USD để mua nhà tại Mỹ, giúp Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia mua nhà ở Mỹ nhiều nhất trên thế giới, trước đó nhiều người Việt, nhất là giới nghệ sỹ đã tuyên bố sở hữu những căn nhà sang trọng tại Mỹ.
Tỷ phú Vijay Mallya vừa bị bắt ở Anh do cáo buộc rửa tiền từng sở hữu rất nhiều bất động sản, ô tô và du thuyền xa xỉ.
Qua khám xét, cơ quan chức năng Mỹ phát hiện số tiền khủng 3 tỷ USD (khoảng 66.000 tỷ đồng) dưới nệm.
Con trai Tổng thống Guinea Xích Đạo bị thu giữ 11 siêu xe tại Thụy Sĩ vì cáo buộc rửa tiền.
Để che giấu hành vi, cũng như nguồn tiền bất hợp pháp chiếm đoạt được của Vinashinlines, Giang Kim Đạt đã nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiển đứng tên mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng trong nước để nhận tiền giúp Đạt.
Gia tộc sở hữu tập đoàn Lotte Group của Hàn Quốc đang bị nghi ngờ dùng một "công ty ma" tại Việt Nam để rót tiền vào quỹ đen, tờ Korea Herald của nước này đưa tin.
Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành lập công ty ở các “thiên đường thuế” rồi từ đó mới đầu tư hàng tỷ đô la vào Việt Nam
Hồ sơ Panama chấn động thế giới đã nêu tên Việt Nam với 189 cá nhân, tổ chức cùng 19 công ty đăng ký trụ sở ở các thiên đường thuế.
Vụ rò rỉ Tài liệu Panama lớn nhất từ trước tới nay đang làm xáo trộn chính trường thế giới khi phanh phui hành vi trốn thuế, rửa tiền của nhiều nhà lãnh đạo.
Ở Việt Nam, nhiều chuyên gia cho rằng, giới nhà giàu chẳng phải rầu lòng như người giàu thế giới, thậm chí người ta còn thoải mái “khoe tiền” vì khung quy định
TS Cao Sỹ Kiêm cho rằng từ vụ rò rỉ tài liệu Panama có thể thấy việc trốn thuế và rửa tiền có thể xảy ở bất cứ quốc gia nào.
Mặt sáng, mặt tối của những cái tên người Việt được cả thế giới biết đến
Trung Quốc đang tìm cách chặn những thông tin liên quan đến bê bối Hồ sơ Panama khi người dân tìm kiếm trên internet.
Theo tờ Le Monde (Pháp), ba ngân hàng lớn là HSBC của Vương quốc Anh, UBS và Credit Suisse của Thụy Sỹ đã thành lập tới hơn 4.500 doanh nghiệp ở nước ngoài
Trong số những cái tên liên quan đến vụ Tài liệu Panama, nhiều ngôi sao bóng đá bất ngờ xuất hiện trong tập hồ sơ mật, trong đó có Lionel Messi.
Tài liệu của Hồ sơ Panama đang tiếp tục gây chấn động với các thông tin liên quan tới các lĩnh vực bí ẩn nhất thế giới như quá trình buôn vũ khí của Triều Tiên.
Vụ rò rỉ “Tài liệu Panama” về các hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài đang gây chấn động truyền thông thế giới.
Rò rỉ tài liệu Panama - Vụ rò rỉ thông tin liên quan đến hoạt động trốn thuế và rửa tiền từ Công ty luật Mossack Fonseca của Panama khiến thế giới chấn động.
Sử dụng một hệ thống các công ty vỏ bọc và các tài khoản ủy thác, Mossack Fonseca giúp khách hàng của mình hoạt động sau một bức tường không thể rò rỉ.
Ngày 5/4, sau vụ rò rỉ “Tài liệu Panama”, chính quyền nhiều quốc gia tuyên bố sẽ điều tra nghi án các chính trị gia và giới siêu giàu trốn thuế, rửa tiền.