rửa tiền - Trang 3

Chủ tịch Công ty Trung Hậu 'rửa' tiền cát lậu để mua bất động sản, xe sang

Để che giấu nguồn gốc hơn 170 tỷ đồng do khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình chỉ đạo cấp dưới dùng hàng chục tỷ để đặt cọc tiền mua 6 bất động sản và 8 ô tô.

Triệt xóa đường dây lừa đảo và rửa tiền liên tỉnh

Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt xóa đường dây lừa đảo, rửa tiền liên tỉnh với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Mr Pips 'phông bạt' hình ảnh, lừa ít nhất 50 triệu USD của 2.661 người

Theo cảnh sát, sự hào nhoáng của Phó Đức Nam và đồng bọn trên mạng xã hội khiến nhiều người tin tưởng đầu tư với hy vọng nhanh giàu có, sớm thành đại gia.

Bí thư Hà Nội biểu dương lực lượng phá vụ án TikToker Mr Pips Phó Đức Nam

Theo Bí thư Hà Nội, triệt phá đường dây tội phạm liên quan TikToker Mr Pips là chiến công xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm của các đơn vị.

TikToker Mr Pips lừa đảo tài chính: Khởi tố thêm các bị can

Mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội khởi tố thêm một số bị can trong đường dây lừa đảo, rửa tiền liên quan TikToker Mr Pips.

Chỉ huy cảnh sát giấu tiền tham nhũng và buôn ma túy trong tường

Cảnh sát Tây Ban Nha phát hiện hơn 20 triệu euro tiền mặt trong tường nhà cựu chỉ huy chống rửa tiền, sự việc liên quan đến vụ 13 tấn cocaine bị thu giữ ở nước này.

Vụ lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển tiền qua biên giới: Bắt 2 nhân viên tiệm vàng

Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ Lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bắt tạm giam 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long tại quận Tân Bình.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Đoàn công tác APG

Ngày 8/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tiếp Đoàn công tác của nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG).

VKSND TP.HCM đề xuất khởi tố thêm tội Rửa tiền nếu tẩu tán tài sản tham nhũng

Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM cho rằng, tội phạm tham nhũng cố tình tẩu tán tài sản mà không có ý định khắc phục, Viện sẽ đề xuất khởi tố thêm tội danh Rửa tiền.

Xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thân

VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên chung thân bị cáo Trương Mỹ Lan với 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trương Mỹ Lan khai ép chồng tiêu hàng chục tỷ đồng từ thẻ ngân hàng SCB

Trương Mỹ Lan khai đã ép Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) sử dụng nguồn tiền từ các thẻ tín dụng của SCB có hạn mức tới 10 tỷ đồng.

Bị cáo buộc rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng, Trương Mỹ Lan nói gì?

Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận việc chỉ đạo lãnh đạo SCB chi tiền cho mục đích cá nhân và cho rằng lời khai của các bị cáo không sai nhưng dễ gây hiểu lầm.

Tài xế của Trương Mỹ Lan đến SCB chở tiền đóng sẵn, được thưởng 500.000 đồng/lần

Tài xế riêng của Trương Mỹ Lan khai khi có chỉ đạo sẽ đến Ngân hàng SCB nhận tiền, số tiền này đã được đóng trong các thùng, chỉ việc chuyển lên xe để chở về.

Cấp dưới lập 600 công ty 'ma' giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.600 tỷ

Nhận lương 120 triệu đồng/tháng, bị cáo Nguyễn Phương Anh, Phó TGĐ Sài Gòn Pennisula tạo 600 công ty 'ma', giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.607 tỷ đồng của SCB.

Giả danh cán bộ của Bộ Công an, lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

2 người dân ở Quảng Nam bị nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng sau khi cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của mình.

TAND TP.HCM thụ lý xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

TAND TP.HCM thụ lý, chuẩn bị công tác xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, trong đó bà Trương Mỹ Lan và 33 người khác bị truy tố với 3 tội danh.

Luật sư nước ngoài giúp Trương Mỹ Lan chuyển hơn 34.000 tỷ đồng qua biên giới

Cơ quan tố tụng xác định luật sư người nước ngoài tên Chiu Bing Keung Kenneth đã giúp Trương Mỹ Lan chuyển hơn 34.000 tỷ đồng trái phép qua nước ngoài.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ của 35.824 bị hại

Trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại.

'Ngân hàng ngầm' Trung Quốc rửa tiền ma túy cho băng đảng Sinaloa

Một tập đoàn hoạt động ở Los Angeles và Trung Quốc bị cáo buộc giúp chuyển hơn 50 triệu USD lợi nhuận từ ma túy từ Mỹ sang Mexico.

Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp vợ 'rửa' hơn 33 tỷ đồng thế nào?

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan điều tra xác định ông Chu Lập Cơ - chồng của bà Trương Mỹ Lan - đồng phạm với vợ về hành vi rửa tiền.

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Phong toả gần 200 tỷ đồng của 3 người đã qua đời

Để đảm bảo việc khắc phục hậu quả vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra ngăn chặn giao dịch gần 200 tỷ đồng, nhiều giấy tờ nhà đất liên quan 3 người đã chết.

Trương Mỹ Lan ‘rửa’ 420.000 tỷ đồng và tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài thế nào?

Chủ tịch Tập đoạn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới.

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là chủ mưu trong việc rửa tiền, cùng đồng phạm chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD.

Cựu CEO Binance Changpeng Zhao bắt đầu thụ án tù ở Mỹ

Changpeng Zhao, tỷ phú sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa Binance, được đưa đến một nhà tù liên bang tại Lompoc, California (Mỹ).

Nữ lao công làm giám đốc của 127 công ty bị kết án tù

Học dở cấp 3, nghề chính là lao công nhưng cô Đàm làm giám đốc cho 127 công ty, được trả lương chưa tới 40 triệu đồng mỗi năm; cô bị bắt và mới bị kết án tù.