Thông tin Việt Nam đứng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền là không chính xác
Thông tin trong báo cáo gần đây của Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu nói Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền là không chính xác.
Từ khóa “
rửa tiền
”
Trung Quốc: Người mẹ nhận nuôi 118 đứa trẻ bị kết án 20 năm tù vì tội lừa đảo
Người mẹ nhận nuôi 118 đứa trẻ ở Trung Quốc bị kết án 20 năm tù vì tội lừa đảo và phải nộp phạt số tiền 388.100 USD.
Vợ tiêu tiền do chồng tham ô sẽ phạm tội 'rửa tiền'
Theo hướng dẫn về tội Rửa tiền, nếu biết nguồn tiền do phạm tội mà có song làm ngơ, người sử dụng sẽ bị kết tội.
Malaysia bắt cựu Phó Thủ tướng với cáo buộc lạm quyền, rửa tiền
Ngày 18/10, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) bắt giữ cựu Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi trong cuộc điều tra về lạm dụng quyền lực, lạm dụng tín nhiệm, cũng như rửa tiền liên quan đến một quỹ tài trợ.
Vợ cựu Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc 17 tội danh liên quan rửa tiền và trốn thuế
Bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho rằng mình vô tội trong phiên tòa sáng 4/10 khi bị cáo buộc 17 tội danh liên quan rửa tiền và trốn thuế ước tính trị giá hơn 7 triệu Ringgit Malaysia (hơn 1,6 triệu USD).
Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia bị bắt giữ vì cáo buộc rửa tiền
Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị Ủy ban Chống tham nhũng của Malaysia (MACC) bắt giữ ngày hôm nay 3/10.
Đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng: Nhân lực viết phần mềm game được tập hợp thế nào?
Phan Sào Nam đã chỉ đạo cấp dưới tuyển đội ngũ kỹ thuật giỏi xây dựng phần mềm cổng game bài RikVip hoạt động trên nền tảng web và thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng), cung cấp 54 hình thức đánh bạc để vận hành đường dây đánh bạc trực tuyến.
Infographic: Lật tẩy chiêu trò rửa tiền của 2 ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định, hai ông trùm trong đường dây đánh bạc trực tuyến là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã dùng nhiều thủ đoạn để “rửa tiền”.
Hé lộ mánh khóe rửa tiền của đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ đồng
Sau khi thu lợi bất chính từ hoạt động đánh bạc trái phép, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương dùng nhiều thủ đoạn để rửa tiền như đầu tư bất động sản, góp vốn làm dự án BOT, gửi ngân hàng...
Bốn nhân viên ngân hàng Ba Lan bị bắt giữ do giúp băng nhóm người Việt rửa tiền
Bốn nhân viên tại hai ngân hàng ở Ba Lan bị cáo buộc giúp đỡ một nhóm người châu Á thực hiện hành vi trốn thuế và rửa tiền, sau đó chuyển sang nước ngoài.
Ủy ban Chứng khoán: Nghiêm cấm phát hành, giao dịch tiền ảo
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo, yêu cầu các tổ chức kinh doanh chứng khoán không tham gia các hoạt động tư vấn, môi giới, phát hành, giao dịch tiền kỹ thuật số.
Các đại gia Việt bị điểm tên rửa tiền, trốn thuế trong hồ sơ Paradise
Hồ sơ Paradise Papers của hiệp hội các nhà báo quốc tế hé lộ cách thức giới siêu giàu rửa tiền, trốn thuế, nhiều đại gia Việt đang có tên trên danh sách này.
Hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế: Lộ danh tính 200 đại gia Việt
Hồ sơ Paradise vừa công bố hàng trăm cá nhân, tổ chức và địa chỉ liên quan đến Việt Nam sau một loạt những cái tên đã được công bố trong Hồ sơ Panama năm 2016.
Chấn động Hồ sơ Paradise phanh phui 'bí kíp' giấu tiền của giới siêu giàu
Sau vụ Hồ sơ Panama, thế giới lại thêm một lần rúng động vì Hồ sơ Paradise, tập tư liệu hàng ngàn trang mô tả chi tiết cách trốn thuế của giới siêu giàu.
Video: Những ai trong danh sách người Việt chi 3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ?
Liên quan thông tin người Việt đã chi hơn 3 tỷ USD để mua nhà tại Mỹ, giúp Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia mua nhà ở Mỹ nhiều nhất trên thế giới, trước đó nhiều người Việt, nhất là giới nghệ sỹ đã tuyên bố sở hữu những căn nhà sang trọng tại Mỹ.
Tài sản khổng lồ của tỷ phú 'ăn chơi khét tiếng' Ấn Độ vừa bị cáo buộc rửa tiền
Tỷ phú Vijay Mallya vừa bị bắt ở Anh do cáo buộc rửa tiền từng sở hữu rất nhiều bất động sản, ô tô và du thuyền xa xỉ.
Bất ngờ phát hiện 66.000 tỷ đồng dưới nệm trong một căn hộ
Qua khám xét, cơ quan chức năng Mỹ phát hiện số tiền khủng 3 tỷ USD (khoảng 66.000 tỷ đồng) dưới nệm.
Con trai Tổng thống Guinea Xích Đạo bị tịch thu hàng loạt siêu xe
Con trai Tổng thống Guinea Xích Đạo bị thu giữ 11 siêu xe tại Thụy Sĩ vì cáo buộc rửa tiền.
Hành trình 'rửa' 16 triệu USD của bố con Giang Kim Đạt
Để che giấu hành vi, cũng như nguồn tiền bất hợp pháp chiếm đoạt được của Vinashinlines, Giang Kim Đạt đã nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiển đứng tên mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng trong nước để nhận tiền giúp Đạt.
Lotte bị tình nghi dùng 'công ty ma' ở Việt Nam để rửa tiền
Gia tộc sở hữu tập đoàn Lotte Group của Hàn Quốc đang bị nghi ngờ dùng một "công ty ma" tại Việt Nam để rót tiền vào quỹ đen, tờ Korea Herald của nước này đưa tin.
Intel, Coca Cola vào Việt Nam từ ‘thiên đường thuế'
Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành lập công ty ở các “thiên đường thuế” rồi từ đó mới đầu tư hàng tỷ đô la vào Việt Nam
189 cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bị Hồ sơ Panama ‘điểm danh’
Hồ sơ Panama chấn động thế giới đã nêu tên Việt Nam với 189 cá nhân, tổ chức cùng 19 công ty đăng ký trụ sở ở các thiên đường thuế.
Chính trị gia ‘đứng ngồi không yên’ với Tài liệu Panama
Vụ rò rỉ Tài liệu Panama lớn nhất từ trước tới nay đang làm xáo trộn chính trường thế giới khi phanh phui hành vi trốn thuế, rửa tiền của nhiều nhà lãnh đạo.
Nhà giàu thế giới lo rửa tiền, nhà giàu Việt Nam thì sao?
Ở Việt Nam, nhiều chuyên gia cho rằng, giới nhà giàu chẳng phải rầu lòng như người giàu thế giới, thậm chí người ta còn thoải mái “khoe tiền” vì khung quy định
Nguy cơ rửa tiền ở Việt Nam nhìn từ vụ Panama: Nguyên thống thống NHNN nói gì?
TS Cao Sỹ Kiêm cho rằng từ vụ rò rỉ tài liệu Panama có thể thấy việc trốn thuế và rửa tiền có thể xảy ở bất cứ quốc gia nào.
3 nữ doanh nhân lọt top quyền lực nhất châu Á; Lộ diện người gốc Việt trong hồ sơ Panama
Mặt sáng, mặt tối của những cái tên người Việt được cả thế giới biết đến
Hồ sơ Panama: Bắc Kinh tìm cách che giấu thông tin với người dân
Trung Quốc đang tìm cách chặn những thông tin liên quan đến bê bối Hồ sơ Panama khi người dân tìm kiếm trên internet.
Bê bối hồ sơ Panama: 'Ông lớn' ngân hàng nào góp mặt?
Theo tờ Le Monde (Pháp), ba ngân hàng lớn là HSBC của Vương quốc Anh, UBS và Credit Suisse của Thụy Sỹ đã thành lập tới hơn 4.500 doanh nghiệp ở nước ngoài
Chấn động: Messi có tên trong danh sách các cá nhân trốn thuế Panama
Trong số những cái tên liên quan đến vụ Tài liệu Panama, nhiều ngôi sao bóng đá bất ngờ xuất hiện trong tập hồ sơ mật, trong đó có Lionel Messi.
Hồ sơ Panama: Nhân viên ngân hàng Anh mở công ty giúp Triều Tiên buôn vũ khí
Tài liệu của Hồ sơ Panama đang tiếp tục gây chấn động với các thông tin liên quan tới các lĩnh vực bí ẩn nhất thế giới như quá trình buôn vũ khí của Triều Tiên.