Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, đề nghị truy tố 34 bị can. Trong số này, ông Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric), chồng bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cũng tham gia giúp sức cho vợ rửa tiền và bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.
Theo kết luận điều tra, từ 1/1/2018 đến 10/10/2022, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp hơn 225 tỷ đồng vào thẻ Visa, Master của ông Chu Lập Cơ mở tại Ngân hàng SCB.
Trong đó, hơn 113 tỷ đồng có nguồn gốc lấy từ các khoản vay khống tại Ngân hàng SCB; hơn 1,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành, bán trái phiếu.
Ông Chu Lập Cơ tại phiên tòa xét xử giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát.
Kết luận điều tra nêu, ông Chu Lập Cơ đã sử dụng hơn 33 tỷ đồng từ số tiền trên để trả gốc, lãi trái phiếu; chi trả nợ các khoản vay tại SCB; chi trả lãi vay, chi phí hoạt động của SCB; chi cho dự án đang triển khai dở dang như Dự án Mũi Đèn Đỏ, Dự án A6; chuyển tiền ra nước ngoài...
Cơ quan điều tra cho rằng, bị can Chu Lập Cơ thừa nhận biết vợ chỉ đạo nhân viên thực hiện nộp tiền vào tài khoản mang tên mình, sau đó ông đã sử dụng thanh toán các hoạt động, dịch vụ nêu trên.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Chu Lập Cơ phạm vào tội Rửa tiền đối với số tiền hơn 33 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội Tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông. Ông Chu Lập Cơ giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan.
Xuyên suốt vụ án từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, bị can Chu Lập Cơ đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thân nhân tốt, vì vậy được đề nghị xem xét khi lượng hình.
Bình luận