Nhận diện dấu hiệu lừa đảo góp vốn đầu tư kiểu Ponzi
Tiền đầu tư hoặc góp vốn thay vì được sử dụng để tái đầu tư, lại được dùng đề trả cho nhà đầu tư trước đó và bản chất không có bất kỳ hoạt động đầu tư sinh lời nào.
Từ khóa “
lừa đảo
”
Nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy ở Lâm Đồng chiếm đoạt 7,3 tỷ ra trình diện
Mã Thị Ngọc Nga- nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Trọng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 7 tỷ đồng ra trình diện sau khi trốn ở một ngôi chùa.
Chủ công ty giao hàng chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của khách
Khi điều hành Công ty Giao hàng Tốt Nhất, Tiến có thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của Công ty VinaCapital với thiệt hại xác định khoảng gần 4 tỷ đồng.
Nữ sinh viên mất 837 triệu đồng sau cuộc gọi của kẻ xưng danh cán bộ công an
Sau khi nhận cuộc gọi của 1 người tự xưng cán bộ công an thông báo mình vi phạm luật Giao thông, chị Y. thực hiện theo yêu cầu thì tài khoản bị rút 837 triệu đồng.
Nạn nhân sàn Swissmes: Tiền dành dụm, vay mượn 3 năm mất trắng trong vài tuần
Hy vọng kiếm được lời nhanh chóng, nhiều người bất chấp rủi ro, liều mình đánh cược với sàn Swissmes để rồi mắt trắng số tiền dành dụm, tích cóp bao năm.
Chiêu lừa đảo chiếm đoạt gần 70 tỷ đồng của bà trùm cà phê ở Đồng Nai
Điều hành nhiều công ty, ký hợp đồng mua bán cà phê nhưng một phụ nữ đã sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt hơn 2.148 tấn cà phê các loại.
Lập khống 100 bộ hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt hơn 601 tỷ đồng của ngân hàng
6 lãnh đạo của 5 công ty bàn nhau lập khống 100 bộ hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang.
Tưởng ngon ăn, kiếm tiền dễ, nhiều người 'chết đứng' với sàn Swissmes
Với lời quảng cáo kiếm tiền nhanh chóng, dễ dàng, nhiều người tham gia sàn Swissmes đã dễ dàng sập bẫy, mất trắng số tiền đầu tư.
Truy nã nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hàng không Trãi Thiên
Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hàng không Trãi Thiên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy ở Lâm Đồng tội lừa đảo
Bà Mã Thị Ngọc Nga (nguyên Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Đức Trọng, Lâm Đồng) bị khởi tố, bắt giữ do lợi dụng chức vụ lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của người dân.
Dịch bệnh COVID-19 thành thiên đường cho những kẻ lừa đảo ở Ấn Độ
Từ thuốc giả, bình chữa cháy hô biến thành bình oxy cho tới đồ bảo hộ tái chế, địa ngục COVID-19 ở Ấn Độ trở thành thị trường béo bở để những kẻ lừa đảo khai thác.
Cán bộ 'dởm' vào nhà hàng đặt mâm, mượn xe máy đi mua rượu ngoại rồi chuồn thẳng
Mang 4 tiền án, Khánh đóng giả cán bộ vào nhà hàng sang trọng đặt mâm, sau đó mượn tiền và xe máy đi mua rượu ngoại để “tiếp khách” rồi chuồn thẳng.
'Nữ quái' ở Nghệ An dựng màn kịch được thừa kế trăm tỷ đồng để lừa đảo
Dựng nên vở kịch mình được thừa kế hàng trăm tỷ đồng từ người đã chết, “nữ quái” lừa nhiều người góp tiền cúng lễ qua đó lừa đảo hơn 5 tỷ đồng.
Hacker đánh cắp và kiếm tiền từ thông tin cá nhân trên mạng thế nào?
Dữ liệu cá nhân như số điện thoại, mật khẩu, địa chỉ, ngày tháng năm sinh,… là miếng mồi béo bở để hacker kiếm tiền.
Lập Facebook giả bán lan đột biến, nam thanh niên lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Sau khi tạo tài khoản Facebook giả rao bán lan đột biến, Nguyễn Minh Tiến lừa đảo, chiếm đoạt của một người đam mê lan hơn 240 triệu đồng.
Bắt nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo gần 18 tỉ đồng
Ngày 20/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam nguyên 2 cán bộ ngân hàng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 18 tỉ đồng.
Nữ giám đốc ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng bị bắt
Là giám đốc chi nhánh ngân hàng, Khánh chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng của nhiều khách hàng bằng hình thức huy động vốn để đầu tư kinh doanh.
'Chiêu' dụ hơn 12.000 nhà đầu tư nộp 4,3 triệu USD vào sàn Forex
Các đối tượng đã xây dựng tổng số 12 sàn Forex khác nhau, trong đó có 3 sàn đang hoạt động.
Giả làm nhân viên ngân hàng, 'nữ quái' chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng
Để có tiền trả nợ, Tuyến giả làm nhân viên ngân hàng, làm dịch vụ đáo hạn khoản vay cho khách hàng và đầu tư mua đất, qua đó chiếm đoạt của 6 bị hại gần 4 tỷ đồng.
Sập sàn Busstrade: Nhà đầu tư mất tiền tỷ vì tham lợi nhuận cao
Sau khi sàn Busstrade sập, nhiều người chơi đã mất trắng hàng chục tỷ đồng, có người cầm cố sổ đỏ để đầu tư thì nay như "ngồi trên đống lửa".
Cụ ông mất 2,6 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại của kẻ mạo danh công an
Công an đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 2,6 tỷ đồng, nạn nhân là cụ ông gần 80 tuổi ở Hà Nội.
Đàm Vĩnh Hưng cảnh báo có kẻ mạo danh mình lừa tiền qua mạng
Đàm Vĩnh Hưng cảnh cáo có kẻ lừa tiền các fan bằng cách dùng clip của anh để thực hiện cuộc gọi video, "ông Hoàng nhạc Việt" cho biết sẽ nhờ công an vào cuộc.
Buôn lan đột biến, người đàn ông bị 5 nhà vườn lừa đảo gần 10 tỷ đồng
Một nạn nhân của lan đột biến làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an 4 tỉnh thành về việc trong 1 tháng bị 5 nhà vườn lan đột biến lừa đảo số tiền gần 10 tỷ đồng.
Bắt cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình lừa hơn 4 tỷ đồng
Công an tỉnh Quảng Bình vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này về hành vi lừa đảo.
Ông chủ người Đài Loan kiện đồng hương ra TAND tỉnh Bình Dương đòi tài sản
Vì tin tưởng đồng hương, ông Lee Yu Tsung (chủ một doanh nghiệp người Đài Loan, Trung Quốc) chuyển số tiền lớn rồi phải gửi đơn tới TAND tỉnh Bình Dương để đòi lại.
Cảnh báo chiêu lợi dụng 'phạt nguội' vi phạm giao thông để lừa đảo
Nhóm lừa đảo tự xưng là tổng đài viên của CSGT gọi điện thông báo "phạt nguội" rồi yêu cầu người dân chuyển tiền hoặc cung cấp mã OTP của ngân hàng để chiếm đoạt.
Sập sàn Coolcat, cả trăm tỷ đồng bốc hơi: Tấn chiêu trò dụ người chơi sập bẫy
Sở dĩ sàn Coolcat hấp dẫn người chơi vì lợi nhuận cao, dù giao dịch thua vẫn được bảo hiểm 100% vốn, tức "an toàn tuyệt đối".
Sập sàn Coolcat: Hơn 400 người làm đơn tố cáo kêu mất cả trăm tỷ đồng
Lợi nhuận "khủng" chưa thấy đâu, các nhà đầu tư phải phát sốt khi sàn Coolcat bất ngờ sập... ẵm luôn hàng trăm tỷ đồng của họ.
Sập sàn Coolcat: Nghìn tỷ đồng 'bốc hơi' sau một đêm
Chỉ trong vòng 1 tuần, hàng nghìn người báo mất tiền sau khi sàn Coolcat bị sập, số tiền bị 'bốc hơi' có thể lên đến cả nghìn tỷ đồng.
Chuyên gia: Sàn đầu tư nào cam kết thắng 100%, chắc chắn là lừa đảo
Nhà đầu tư đã quá quen với cam kết bao thắng 100%, hưởng lợi nhuận từ 50-400%/tháng của các sàn giao dịch tài chính, nhưng chuyên gia cảnh báo đó chỉ là cái bẫy.