‘Chủ nợ’ cho vay nặng lãi, ‘con nợ’ lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng lãnh án

Chiều 8/12, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Khánh Hoa (SN 1983, phường 8, TP Tuy Hòa, Phú Yên) 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Tổng cộng Hoa phải chấp hành án 22 năm tù và phải bồi thường số tiền hơn 21 tỷ đã chiếm đoạt. 

Cùng bị tuyên án về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, trong vụ án này còn có 4 bị cáo, gồm: Lương Tấn Thiết (SN 1987, Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên) bị phạt 700 triệu đồng, tịch thu sung công quỹ 3,9 tỷ đồng.

Lê Thị Ngọc Yến (SN 1974, TP Tuy Hòa) bị phạt 600 triệu đồng, tịch thu sung công quỹ 2,5 tỷ đồng; Huỳnh Thị Thanh Hương (1980, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) bị phạt 300 triệu đồng, tịch thu sung công quỹ hơn 3,1 tỷ đồng; Đoàn Thị Thùy Nhanh (SN 1983, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa) bị phạt 200 triệu đồng, tịch thu sung công quỹ 2,5 tỷ đồng.

Ngoài ra 4 bị cáo trên còn bị tuyên tịch thu sung công quỹ toàn bộ số tiền lãi thu được do hành vi phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, vợ chồng Hoa có 2 thửa đất tại phường 8, TP. Tuy Hòa, Phú Yên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), Hoa đã thế chấp 2 GCNQSDĐ này tại ngân hàng để vay gần 5,3 tỷ đồng, đến năm 2022 vẫn chưa trả xong.  

Do không có khả năng trả nợ nên Hoa nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng cách đưa ra thông tin gian dối vay tiền đáo hạn ngân hàng.

Bằng thủ đoạn trên, Hoa đã chiếm đoạt tiền của Yến, Thiết, Hương và Nhanh và 2 người khác với tổng số tiền hơn 24,1 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra hành vi phạm tội của Hoa, cơ quan chức năng còn phát hiện 4 người đã có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Cụ thể, Thiết nhiều lần cho Hoa vay tổng cộng hơn 140 tỷ đồng với với 2 mức lãi suất là 5 ngàn đồng/1 triệu đồng/ngày (182,5%/năm) và 6 ngàn đồng/1 triệu đồng/ngày (219%/năm), thu lợi bất chính số tiền gần 2,9 tỷ đồng.

Yến nhiều lần cho Hoa vay tổng cộng hơn 58,4 tỷ đồng, với lãi suất 3 ngàn đồng/1triệu đồng/ngày (109,5%/năm), thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hương nhiều lần cho Hoa vay tổng cộng hơn 18 tỷ đồng, với lãi suất lãi suất 6 ngàn đồng/1 triệu đồng/ngày (219%/năm), thu lợi bất chính số tiền hơn 470 triệu đồng; Nhanh nhiều lần cho Hoa vay tổng cộng gần 17 tỷ đồng với lãi suất 6 ngàn đồng/1triệu đồng/ngày (219%/năm), thu lợi bất chính số tiền hơn 288 triệu đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, Yến nộp 5 triệu đồng, Hương nộp 50 triệu đồng và Nhanh đã nộp hơn 317 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Hoa bị khởi tố và bắt tạm giam từ ngày 24/6/2022.