công ty ma

Cấp dưới lập 600 công ty 'ma' giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.600 tỷ

Nhận lương 120 triệu đồng/tháng, bị cáo Nguyễn Phương Anh, Phó TGĐ Sài Gòn Pennisula tạo 600 công ty 'ma', giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.607 tỷ đồng của SCB.

Người đại diện pháp luật 116 công ty ở TP.HCM bị bắt giam

Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP.HCM tạm giam do liên quan đến đường dây rửa tiền với số tiền cực lớn.

Khởi tố người đàn ông lập công ty 'ma' để buôn lậu sữa

Nam mượn giấy tờ người khác rồi thành lập công ty nhằm tổ chức buôn lậu sữa từ nước ngoài về Việt Nam, bị cơ quan công an Đà Nẵng khởi tố, bắt giam.

Lập công ty ‘ma’ để buôn lậu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam

Phú lập công ty ma, thuê người thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa nông sản để buôn lậu 21 container thuốc Bắc từ Trung Quốc về Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống hàng chục nghìn tỷ đồng

Công an TP.HCM đã bắt tạm giam ít nhất 4 người về hành vi “in, phát hành trái phép hóa đơn và mua bán trái phép hóa đơn”, nâng khống trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.

Từ vụ án ma tuý, phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn trên 700 tỷ đồng

Từ vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện và triệt phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn trên 700 tỷ đồng.

13 năm tù cho kẻ lập công ty ‘ma’ buôn lậu ngà voi, sừng tê giác xuyên quốc gia

Với hành vi lập 2 công ty ‘ma’ để nhập lậu ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê từ Châu Phi về Việt Nam, Tài lĩnh án 13 năm tù.

Lập công ty 'ma' để buôn lậu iPhone trị giá hơn 3 tỷ từ Hong Kong về Đà Nẵng

Trần Đình Việt lập công ty "ma” rồi thuê Nguyễn Văn Cường giúp đỡ nhập lậu lô điện thoại iPhone trị giá hơn 3 tỷ đồng từ Hong Kong về Đà Nẵng thì bị bắt giữ.

Giám đốc Công ty Thiên Triều bị bắt vì tội trốn thuế

Giám đốc Công ty TNHH và Thương mại Thiên Triều ở Hà Tĩnh vừa bị khởi tố về tội trốn thuế.

Giám đốc công ty 'ma' bán hóa đơn 1.000 tỷ: Chồng làm chi cục thuế không biết

Chi cục thuế khu vực Đông Sơn, TP Thanh Hóa cho biết, anh K. đã có văn bản giải trình việc vợ làm Giám đốc công ty “ma” trong đường dây bán hóa đơn 1.000 tỷ.

Bắt 2 nữ kế toán lập nhiều công ty 'ma' mua bán hóa đơn trị giá hơn 100 tỷ đồng

Từ năm 2015 đến nay, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Kim Ngân thành lập nhiều công ty "ma" để mua bán hóa đơn trị giá hơn 100 tỷ đồng.

Bắt giữ 3 nữ quái đất Cảng điều hành 7 công ty 'ma', buôn hóa đơn trái phép 2.500 tỷ đồng

Huyền lập 7 công ty 'ma' rồi cùng 2 nữ quái khác buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số bán ra lên tới 2.500 tỷ đồng.

Hàng loạt nam thanh niên bị lừa vào đa cấp ma: ‘Tôi không sợ đâu, thích thì lên công an'

Quá trình điều tra loạt bài về hàng loạt nam thanh niên bị lừa vào đường dây đa cấp ma, Thành - một nhân viên cấp cao của đường dây đa cấp ma này - thách thức với PV VTC News: “Nếu thích, anh cả tôi lên công an, tôi không sợ đâu, đã làm việc như thế này thì phải hiểu luật, cùng lắm là phạt tiền là xong”.