Cơ quan Phòng chống Tội phạm (CSD) Thái Lan cho biết Aarni Otava Saarimaa (22 tuổi) - một triệu phú người Phần Lan đã mất 5.564 Bitcoin trong một vụ lừa đảo mà cơ quan này đã thu thập chứng cứ suốt 6 tháng qua.
CSD biết tin về sự việc này cuối tháng 1, do Chonnikan Kaeosali - một doanh nhân người Thái Lan và là đối tác của Saarimaa thông báo. Theo đó, cả hai bị lừa mua cổ phiếu 3 công ty, đổ tiền vào một casino và một loại tiền ảo mới có tên Dragon Coins. Những kẻ lừa đảo thuyết phục họ tin rằng Dragon Coins sẽ được sử dụng tại một casino ở Macau và đã dẫn họ đến thăm để củng cố niềm tin.
Tiền ảo Bitcoin ngày càng được dùng phổ biến trong giao dịch và thanh toán. (Ảnh: Reuters)
Aarni Otava Saarimaa sau đó đã chuyển hơn 5.564 Bitcoin vào ví điện tử của 7 người để thực hiện việc đầu tư. Tuy nhiên, việc này đã không xảy ra. Sau khi nhận được Bitcoin, những người này đã bán đi và chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Chúng đã dùng một phần số tiền để mua 14 lô đất.
Đến ngày 8/8, sự việc mới được thông báo rộng rãi. Cảnh sát Thái Lan cho rằng có 9 người liên quan đến việc này. Họ đã bắt giữ một người và đang truy nã, chờ lệnh bắt những người còn lại. Những người này sẽ bị truy tố tội rửa tiền và lừa đảo. 51 tài khoản ngân hàng và 14 lô đất đã bị phong tỏa để điều tra.
CSD cho biết đây là một trong những vụ án khó khăn nhất với họ liên quan đến tiền ảo. Tài sản này đang ngày càng phổ biến trong giao dịch và thanh toán, nhưng cũng bị lợi dụng trong các phi vụ lừa đảo tinh vi, do giao dịch khó theo dấu.
Video: 11 bí kíp sinh tồn trong thế giới Bitcoin và tiền mã hóa
Bình luận