Đường dây đánh bạc 10.000 tỷ đồng núp bóng công ty nước sạch
Mặc dù là Công ty nước sạch Ngọc Anh nhưng hoạt động nước sạch của doanh nghiệp gần như không có, chỉ hoạt động ở lĩnh vực cờ bạc, cầm đồ, cho vay nặng lãi.
Mặc dù là Công ty nước sạch Ngọc Anh nhưng hoạt động nước sạch của doanh nghiệp gần như không có, chỉ hoạt động ở lĩnh vực cờ bạc, cầm đồ, cho vay nặng lãi.
Phan Sào Nam xin lấy tiền lương hàng tháng là 20 triệu đồng, huy động sự giúp đỡ của gia đình và vay bạn bè để nộp nốt số tiền thi hành án gần 13,3 tỷ đồng.
Hơn 2,6 triệu USD và gần 127.000 SGD đã được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tiếp nhận từ tài khoản của vợ chồng Phan Sào Nam tại một ngân hàng ở Singapore.
Bộ Công an vừa gửi thư khen các đơn vị triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức game đổi thưởng "Nổ hũ" 64.000 tỷ đồng.
Nguồn lợi khổng lồ từ các đường dây đánh bạn nghìn tỷ đồng khiến nhiều kẻ lao vào con đường phạm pháp, trong đó có đường dây được cả tướng công an "chống lưng".
Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp rà soát việc phát hành và sử dụng thẻ thông tin di động.
Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị xử lý trách nhiệm cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và cán bộ của Bộ TT&TT do liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ.
Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã lợi dụng chức vụ của mình không tham mưu để Bộ trưởng chỉ đạo xử lý đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng.
Ông Đặng Anh Tuấn - chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông bị bắt vì liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỉ do hai cựu tướng công an “bảo kê”.
Sáng 5/3, hàng trăm cảnh sát cùng các lực lượng khác làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Phú Thọ có liên quan tới hai cựu tướng công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.
Dự kiến ngày 5/3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ chính thức mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng nghị của Viện Kiểm sát và kháng cáo của các bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ đồng liên quan đến hai cựu tướng ngành Công an.
Năm 2018, tại TP.HCM và Hà Nội đã xét xử nhiều đại án tham nhũng chấn động dư luận liên quan đến nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ cấp cao.
Sáng 30/11, TAND tỉnh Phú Thọ đưa ra phán quyết đối với 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng, kiến nghị mở rộng điều tra giai đoạn 2 của vụ án cũng được đưa ra trong quá trình xét xử.
Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang - người bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh nói thân chủ của mình đã tâm sự về nỗi đau khổ và ân hận lớn nhất trong đời đó là làm giảm uy tín của ngành công an.
Trước tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về chịu tang người mẹ đã mất trong thời gian bị cáo bị bắt tạm giam.
Luật sư bào chữa cho Nguyễn Văn Dương cho biết, bị cáo này đang mắc 1 trong 4 loại viêm gan khó chữa nhất thế giới, một mình vợ bị cáo nuôi 4 con nhỏ nên mong HĐXX giảm nhẹ án phạt.
Viện KSND tỉnh Phú Thọ đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hóa từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù.
Theo đại diện VKS, Dương không phải chịu tình tiết tăng nặng nào nên tổng hợp hình phạt là 11-13 năm tù cho cả 2 tội danh "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền".
Dù cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa liên tục phủ nhận CNC là công ty bình phong của C50 nhưng cấp dưới của ông này lại khẳng định đã đến dự lễ ra mắt Công ty bình phòng CNC.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh khai được Thứ trưởng Bộ Công an giới thiệu với "trùm cờ bạc" Nguyễn Văn Dương, trong khi đó bị cáo Nguyễn Thanh Hóa liên tục phản cung khi phủ nhận công ty CNC là công ty bình phong của C50.
“Khi tôi yêu cầu anh Hóa cho CNC dừng hoạt động này lại vì nó tiềm ẩn nguy cơ vi phạm, anh Hóa cứ bảo không vi phạm, không việc gì phải dừng. Có lần anh còn quát mắng tôi”, nhân chứng Lục trình bày.
Trong bản tự khai, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa từng khẳng định công ty CNC là công ty bình phong của C50, nhưng trước bục khai báo, ông Hóa phủ nhận điều này với lý do bị ốm, đầu óc không tỉnh táo.
Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cho biết, với C50, công ty CNC của Nguyễn Văn Dương không là gì cả, ngay cả Dương cũng đang ngộ nhận với cái tên bình phong.
"Nhiều người hiểu lầm CNC là công ty bình phong, nhưng đây chỉ là công ty phục vụ công an khi cần thiết”, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa khai.
Trên bục khai báo, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cho hay ông không yêu cầu Nguyễn Văn Dương treo biển tên của mình tại trụ sở công ty CNC, việc này do Dương tự treo để giải quyết khâu oai.
Theo lời khai của bị cáo Phan Văn Vĩnh, ông được một Thứ trưởng Bộ Công an giới thiệu với "trùm cờ bạc" Nguyễn Văn Dương.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh khai tại toà rằng đã sử dụng số tiền thu được từ việc bán cây cảnh để mua chiếc đồng hồ hiệu Rolex trị giá 1,1 tỷ đồng của Nguyễn Văn Dương.
Trả lời Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ, bị cáo Phan Văn Vĩnh cho biết, chiếc đồng hồ mà Nguyễn Văn Dương khai cho, thực chất là bị cáo đã trả tiền 1,1 tỷ đồng từ bán cây cảnh.
Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh nói rất day dứt, thấm thía khi để xảy ra vụ án khiến hàng triệu người bị liên lụy.
Bị cáo Nguyễn Văn Dương khai trong quá trình hợp tác làm ăn với Phan Sào Nam, bị cáo hàng chục lần biếu tiền 2 cựu tướng công an, tổng số tiền lên tới 50 tỷ đồng.