Những tình tiết mới trong phiên xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng

Video: Nữ giám đốc 5 công ty hợp thức hóa 5.000 tỷ đồng thu từ game bài thế nào?

Nữ bị cáo đối chất với điều tra viên

Trong phiên xét xử sáng 16/11, tòa đã dành phần lớn thời gian để xét hỏi bị cáo Lê Thị Lan Thanh (SN 1981, ở CT2 Vimeco, Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến 2013, Thanh mượn tên để thành lập 5 công ty và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông, gồm: công ty CP Công nghệ và dịch vụ NETVIET, công ty TNHH Phát triển dịch vụ và giải trí Đất Việt, công ty TNHH Công nghệ thương mại và truyền thông Tam Giác, công ty CP Viễn thông và giải trí số Việt Nam (GTS), công ty TNHH Truyền thông BIBO.

Công ty GTS của Thanh đã ký các hợp đồng thanh toán qua thẻ cào với nhà mạng Viettel vào cuối năm 2015, Vinaphone 4/2016, Mobifone vào tháng 8/2016. Trong đó, 3 nhà mạng được phân chia lợi nhuận là hơn 1.049 tỷ đồng còn nhà mạng trả cho công ty GTS là hơn 6.079 tỷ đồng. Trong cổng trung gian thanh toán công ty GTS có chức năng là đại lý cho 3 nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone.

Bị cáo Thanh đã thực hiện kết nối cổng thanh toán của công ty GTS với cổng thanh toán paygate247 của công ty TNHH Đầu tư phát triển An ninh cộng nghệ cao - CNC để vận hành, đối soát game bạc Rikvip/Tip.club, qua đó hưởng lợi hơn 182 tỷ đồng. 

Để làm rõ hơn hành vi phạm tội của bị cáo này, HĐXX yêu cầu điều tra viên Nguyễn Đình Trung của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ lên trả lời về căn cứ khởi tố đối với Thanh.

Theo ông Trung, bị cáo khai rằng không biết Rikvip/Tip.clup là game bài đánh bạc thì tại sao ký hợp đồng với nhà mạng lại không đề đúng tên mà phải dùng tên game Ngọa hổ tàng long. Điều này chỉ có thể là biết game đánh bạc nhưng che giấu.

Bên cạnh đó, tại Cơ quan An ninh điều tra, bị cáo Thanh khai báo đã đối soát với Phạm Tuấn Anh qua nick chat Skype "SimdepHoguom". Tuấn Anh cũng khẳng định tài khoản này là của Thanh.

Ngoài ra, anh Ngô Thế Thắng (anh chồng của bị cáo Thanh) cũng xác định nick này là của bị cáo và bị cáo đã cung cấp cho anh Thắng đi mở tài khoản ngân hàng rồi giao lại cho bị cáo sử dụng.

Về việc che giấu bằng game Ngọa hổ tàng long, bị cáo Thanh khai: "Cơ quan điều tra đã làm việc với công ty của bị cáo và bị cáo cũng trả lời rất rõ là game gì, tài khoản sử dụng, số điện thoại ra sao... điều đó cho thấy không hề che giấu gì.

Ngoài ra, công ty của bị cáo còn hỗ trợ cung cấp cho cơ quan an ninh điều tra các tỉnh rất đầy đủ vì nghĩ các game này không phạm pháp. Việc dùng tên game là Ngọa hổ tàng long là bởi các nhà mạng yêu cầu cung cấp một dịch vụ được cấp phép thì bên bị cáo phải gửi một dịch vụ được cấp phép. Bên bị cáo còn nhiều dịch vụ khác cũng kê khai chung là Ngọa hổ tàng long".

Chị họ Phan Sào Nam bật khóc khi nói về em

Chiều 16/11, HĐXX gọi bị cáo Đỗ Bích Thủy (chị họ của Phan Sào Nam) lên bục xét hỏi. Khi HĐXX hỏi về Phan Sào Nam, bị cáo Thủy vừa rơi nước mắt vừa nói về người em của mình.

Theo cáo trạng, Phan Sào Nam gặp Đỗ Bích Thủy (là con chị gái ruột của mẹ Nam) đang làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt, trao đổi để cho Nam và Trung mượn pháp nhân Công ty xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến. Sau đó, Thủy đồng ý cho Nam và Trung mượn danh Công ty để thực hiện các công việc cần thiết.

Tại Cơ quan An ninh điều tra, bị cáo Vũ Bích Thủy cho rằng, sự thành đạt của Phan Sào Nam làm cho Thủy tin tưởng tuyệt đối nên đồng ý cho Nam mượn pháp nhân Công ty Nam Việt. Chính sự tin tưởng đó đã tước bỏ quyền hỏi và quyền được biết của mình.

“Trong quá trình cho Nam mượn pháp nhân kinh doanh đánh bạc, thời điểm đó, bị cáo cũng có một công ty kinh doanh, công việc bận rộn. Bị cáo giúp Nam ký một số hợp đồng và chi phí cho công ty nhưng bị cáo không hiểu gì về game bài Rikvip cả nên bị cáo vô tình giúp cho Phan Sào Nam thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Làm việc với cơ quan An ninh điều tra thì bị cáo mới hiểu được bản thân đã giúp sức cho hành vi phạm tội của Nam.

Tại thời điểm này, bị cáo thấy mình kém hiểu biết về pháp luật, để xảy ra những sai lầm, vi phạm pháp luật. Bị cáo rất hối hận. Dù vậy, bị cáo không hận gì Phan Sào Nam cả", bị cáo Thuỷ nói.

Bị cáo Thủy nói thêm, hôm thứ 6 tuần trước (9/11), bị cáo phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Trước đây bị cáo có một khối u ở phía bên trái phổi, bệnh tình thường xuyên tái phát. Bị cáo có thời gian bị tạm giữ ở trại giam tỉnh Phú Thọ, trong thời gian này bị cáo thường xuyên phải cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán bị cáo bị lao thùy phổi bên phải. Sức khỏe bị cáo rất yếu”.