vận chuyển tiền

Thủ đoạn của chị em 'ông trùm' buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 12.000 tỷ đồng

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt 12 bị cáo trong vụ buôn lậu quy mô lớn, vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD (tương đương hơn 12.000 tỷ đồng) qua biên giới.

Tài xế của Trương Mỹ Lan đến SCB chở tiền đóng sẵn, được thưởng 500.000 đồng/lần

Tài xế riêng của Trương Mỹ Lan khai khi có chỉ đạo sẽ đến Ngân hàng SCB nhận tiền, số tiền này đã được đóng trong các thùng, chỉ việc chuyển lên xe để chở về.

Chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, một phụ nữ khiến cả nhà vướng vòng lao lý

Nguyễn Thị Nguyệt là chủ mưu vụ chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài nhận 7,5 năm tù, đồng phạm gồm chồng, anh, em trai, chị em dâu của Nguyệt cùng lĩnh án.

Nhân viên ngân hàng vướng lao lý sau vụ vận chuyển 30.000 tỷ

Hai cán bộ ngân hàng ở Móng Cái lĩnh án tù, còn một nhân viên khác bị Cục Điều tra hình sự khởi tố do liên quan vụ tuồn trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.