Lập 14 công ty ‘ma’ để mua bán trái phép hóa đơn, 6 người bị khởi tố
Trần Văn Bình đang chấp hành án treo 15 tháng về tội danh mua bán trái phép hóa đơn nhưng vẫn tái phạm nên bị cơ quan Công an bắt giam.
Triệt phá đường dây rửa tiền đến gần 30.000 tỷ đồng
T.Q.T thành lập 187 doanh nghiệp và mở hơn 600 tài khoản bán lại cho các đối tượng lừa đảo với số tiền giao dịch lên đến gần 30.000 tỷ đồng.
Người đại diện pháp luật 116 công ty ở TP.HCM bị bắt giam
Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP.HCM tạm giam do liên quan đến đường dây rửa tiền với số tiền cực lớn.
Lập công ty ‘ma’ để buôn lậu hàng từ Pháp về Việt Nam, người đàn ông bị bắt
Nam sử dụng giấy tờ của người khác thành lập công ty “ma” để buôn lậu hàng từ Pháp về Việt Nam, bị cơ quan công an khởi tố.
'Đánh sập' đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 25.000 tỷ đồng
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn lớn, hoạt động liên tỉnh với tổng giá trị hơn 25.000 tỷ đồng.
Bắt Giám đốc công ty lừa nhiều người chiếm đoạt tiền
Không có khả năng giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Việt vẫn lập công ty, nhận tiền lo thủ tục của nhiều người rồi chiếm đoạt.
Đà Nẵng: Lập loạt công ty ‘ma’, buôn lậu trót lọt 210 lô hàng nhập khẩu
Chính và đồng bọn lập hàng loạt công ty “ma” để nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, bị lực lượng chức năng phát hiện.
Nam thanh niên lập công ty 'ma' lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Không có việc làm, Linh lấy tên người khác để lập công ty “ma” rồi thuê laptop của công ty khác đem cầm cố, bị cơ quan công an bắt giữ.
Bắt kẻ cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn khống hàng trăm tỷ đồng ở Hải Dương
Công an tỉnh Hải Dương bắt Bùi Văn Tú cùng đồng phạm trong vụ mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng, phạm vi hoạt động liên tỉnh.
Cán bộ thuế lập công ty 'ma' bán hóa đơn, thu lợi bất chính 1 tỷ đồng
Vương Đức Hải cùng Nguyễn Thị Diễn xuất bán 226 hoá đơn giá trị gia tăng của Công ty Tiến Phúc, doanh thu 9,2 tỷ đồng mà không có hàng hoá kèm theo.
Thành ông chủ công ty vốn ảo 2.000 tỷ đồng dù chưa học hết tiểu học
Trưởng ấp tại nơi công ty Thiên Cổ Tự đóng trụ sở nói rằng đây là doanh nghiệp "ma" vì không có hoạt động kinh doanh và ông chủ chưa học hết tiểu học.