Hoãn phiên toà xét xử đường dây rửa tiền, chuyển hơn 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Một số bị cáo không thừa nhận nội dung cáo trạng và xuất hiện nhiều tình tiết mới cần được làm rõ, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Từ khóa “
công ty rửa tiền
”
Xét xử đường dây rửa tiền, chuyển hơn 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài
TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép hơn 4.150 tỷ đồng ra nước ngoài thông qua gần 200 công ty “ma” và tiệm vàng.
Phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới ở TP.HCM
Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long tại TP.HCM đã tham gia vào đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế: Lộ danh tính 200 đại gia Việt
Hồ sơ Paradise vừa công bố hàng trăm cá nhân, tổ chức và địa chỉ liên quan đến Việt Nam sau một loạt những cái tên đã được công bố trong Hồ sơ Panama năm 2016.
Lotte bị tình nghi dùng 'công ty ma' ở Việt Nam để rửa tiền
Gia tộc sở hữu tập đoàn Lotte Group của Hàn Quốc đang bị nghi ngờ dùng một "công ty ma" tại Việt Nam để rót tiền vào quỹ đen, tờ Korea Herald của nước này đưa tin.