Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã có kết luận điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB), Công ty CP chứng khoán Ngân hàng MHB (MHBS).
Ông Huỳnh Nam Dũng.
Trong số 17 đối tượng về hai tội danh nêu trên, ngoài ông Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị MHB còn có ông Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng giám đốc; ông Bùi Thanh Hưng, nguyên Phó Tổng giám đốc; ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên kế toán trưởng cùng nhiều bị can khác.
Kết luận điều tra cho thấy, trước khi sáp nhập vào Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng MHB thành lập năm 1998 có vốn điều lệ là hơn 3.369 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm tới 91,26%.
Video: Cựu giám đốc Ban quản lý Dự án nước Sông Đà bị truy tố tội gì?
Ngày 25/12/2006, Ngân hàng MHB thành lập Công ty MHBS, trong đó, Ngân hàng MHB chiếm tới 60% vốn điều lệ. Ông Huỳnh Nam Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng MHB, góp 8,12% vốn điều lệ và ông Nguyễn Phước Hòa, Tổng Giám đốc, góp 1,24% vốn điều lệ tại Công ty MHBS.
Tháng 11/2010, qua kiểm toán nội bộ của Ngân hàng MHB, phát hiện Công ty MHBS thua lỗ liên tiếp.
Cụ thể, năm 2008 thua lỗ hơn 36,6 tỷ đồng, năm 2009 thua lỗ hơn 41,5 tỷ đồng và 9 tháng đầu năm 2010 lỗ thuần từ hoạt động tự doanh gần 13 tỷ đồng.
Công ty MHBS cũng mắc nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh chứng khoán, thậm chí còn cho khách hàng mua chứng khoán trả chậm tiền, cho khách hàng vay tiền thông qua hợp tác đầu tư, sử dụng 3 tài khoản đứng tên cá nhân làm tài khoản tự doanh sử dụng tiền vốn của công ty để kinh doanh chứng khoán gây thua lỗ nghiêm trọng…
Bình luận