Thành lập hàng trăm công ty 'ma', chuyển hàng nghìn tỷ xuyên biên giới thế nào?
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Từ khóa “
nhóm người rửa tiền
”