Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát nhận khoảng 100 tỷ đồng tiền của khách hàng mua dự án tại KĐT Ruby City ở Đồng Nai rồi chiếm đoạt.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education thừa nhận bất đồng về thoả thuận thanh toán với giám đốc âm nhạc dẫn đến sự kiện không thể diễn ra.
Dù biết buổi biểu diễn “Về đây bốn cánh chim trời” không đủ điều kiện để diễn ra, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn tổ chức theo kế hoạch, bán vé và thu tiền của khán giả.
Với chiêu thức gọi điện thông báo trúng thưởng, núp bóng các công ty ma, nhóm lừa đảo biến 1.000 người thành nạn nhân, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Những kẻ trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia từ Việt Nam – Campuchia – Myanmar hoạt động khép kín, chiêu thức tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Khi còn là nhân viên ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Hoá, Nguyễn Mạnh Thắng lợi dụng đáo hạn sổ ngân hàng để chiếm đoạt số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng của khách hàng.
Để nhà đầu tư tin tưởng, Công ty Egame của Shark Thuỷ dùng chính nguồn tiền của nhà đầu tư để trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn, tặng tiền, vàng cho họ vào dịp lễ, Tết.
Nguyễn Ngọc Thủy bị truy tố 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ với cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.
Nhóm người tại Gia Lai, Đắk Lắk kêu gọi đầu tư dự án đồng tiền điện tử Kayple và chiếm đoạt khoảng 1.275 tỷ đồng từ hơn 4.000 ví đầu tư.
Làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả nợ, cặp nam nữ ở TP Huế đưa ra nhiều thông tin gian dối để huy động và chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân.
Đặt trụ sở tại Campuchia, nhóm người sử dụng thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua mạng để chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.
Sau khi dẫn dụ nhiều người tham gia vào dự án "ma" về đồng tiền ảo, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Nguyễn Thế Anh “nổ” có mối quan hệ trong ngành giáo dục, có thể xin cho con nạn nhân vào học tại một trường THCS để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi bạn gái của em trai chuyển 1 tỷ đồng để đầu tư mua đất, Phạm Thị Mỹ dùng tiền cho mục đích cá nhân và không làm thủ tục chuyển nhượng như đã hứa.
Trần Thị Thùy Linh, cựu Phó Giám đốc, Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng ở Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh bị bắt liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dù dự án chưa đủ điều kiện pháp lý nhưng Đinh Văn Hùng (ngụ Đà Nẵng) vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất cho 2 khách hàng, qua đó chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ đồng.
Nguyễn Ngọc Thành tự xưng là Tổng Giám đốc, “vẽ” dự án Cella Central rồi phân lô bán nền, lừa đảo chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của người mua đất.
Giám đốc Công ty Tây Đô Trịnh Thanh Xuân lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng từ việc bán đất nền “ảo” tại dự án Cồn Khương, TP Cần Thơ.
Quá trình làm công việc bốc mộ, “nữ quái” Phùng Thị Thanh “nổ” có mối quan hệ để mua được đất giá sàn và trót lọt lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng.
Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt giam giám đốc và kế toán Công ty Hiền Khiêm vì lừa đảo hàng trăm tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn khống.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ 11/8, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Bộ Công an đã thông tin về 2 vụ án liên quan đến Hoàng Hường, Ngân 98.
Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng, truy tố Vũ Thị Thúy, TGĐ Công ty BĐS Nhật Nam cùng các đồng phạm về hai tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.
Công an TP Hà Nội vừa quyết định truy nã Nguyễn Hoàng Thanh Trúc (SN 1991; trú tại xã Thanh Trì, TP Hà Nội) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi thuê xe tự lái, Tuấn lên mạng để đặt làm giả giấy tờ đăng ký xe, hoặc hợp đồng mua bán rồi mang đi cầm cố lấy tiền đánh bạc online và tiêu xài cá nhân.
Vụ bắt giữ “Shark Bình” không chỉ phơi bày vụ lừa đảo tài chính quy mô lớn mà còn hé lộ một hệ thống gian lận tinh vi, kéo dài từ lĩnh vực tiền số sang bất động sản.
Tin lời của kẻ tự xưng là Công an qua cuộc gọi Zalo, bà L (75 tuổi, trú Quảng Trị) đến ngân hàng và suýt chuyển 82 triệu đồng cho kẻ lừa đảo.
Việc kê biên, phong tỏa khối tài sản khoảng 900 tỷ đồng, 600 cây vàng trong vụ Shark Bình nhằm đảm bảo việc khắc phục hậu quả vụ án.
Hoàng Minh Hải (trú tại Ninh Bình) giả làm người có nhu cầu lắp điều hòa cho trường học để liên hệ cửa hàng đặt mua rồi chiếm đoạt đem bán.
Theo luật sư, Shark Bình đối mặt với mức án cao nhất trong khung hình phạt 2 tội danh bị cơ quan điều tra khởi tố.
Ngoài 2 tội danh đã khởi tố, Công an Hà Nội sẽ điều tra thêm nhiều sai phạm khác trong vụ án của Shark Bình.
