Đường dây buôn lậu vàng 1.200 tỷ đồng: Hé lộ danh sách những kẻ mua vàng
Buôn lậu hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng, Trần Thị Hoàn cùng nhiều đồng phạm đã bị bắt và danh sách những kẻ mua vàng dần hé lộ.
Từ khóa “
buôn lậu vàng
”
Truy tố 'bà trùm' đường dây buôn lậu hơn nửa tấn vàng từ Trung Quốc về Việt Nam
Trần Thị Hoàn bị cáo buộc cùng đồng phạm buôn lậu hơn nửa tấn vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam.
3 nhân vật bí ẩn trong đường dây buôn lậu nửa tấn vàng từ Trung Quốc về Việt Nam
Theo kết luận điều tra, 3 người Trung Quốc gồm Bà Béo, Châu và A Vương là mắt xích quan trọng trong vụ án buôn lậu hơn nửa tấn vàng nhưng đến nay chưa được làm rõ.
Để lọt 520kg vàng lậu, vì sao cán bộ kiểm soát ở cửa khẩu không bị xử lý?
Dù để hơn 520kg vàng lậu vận chuyển trái phép qua cửa khẩu nhưng các cán bộ biên phòng và hải quan Lào Cai không có dấu hiệu sai phạm.
Giấu hơn 500kg vàng dưới đế giày, buộc quanh bụng tuồn từ Trung Quốc về Việt Nam
Trần Thị Hoàn, chủ Công ty vàng bạc đá quý Hoàn Huế, bị cáo buộc mua hơn 500kg vàng được nhập lậu từ Trung Quốc, trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.
Đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam Trần Như My
Trần Như My cùng Phó Tổng Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Buôn lậu 113kg vàng, trị giá hơn 252 tỷ đồng vào Việt Nam: 14 bị cáo lĩnh án
Các bị cáo lợi dụng chênh lệch giá vàng, móc nối đầu mối Campuchia lập 2 đường dây buôn lậu, đưa 113kg vàng trị giá hơn 252 tỷ đồng vào Việt Nam.
Chiêu trò tinh vi: 2 kg vàng giấu trong ống kính máy ảnh, suýt qua mặt hải quan
Tưởng chừng chỉ là thiết bị chụp ảnh bình thường, nhưng bên trong lại chứa 2kg kim loại nghi là vàng suýt nữa trót lọt qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.
Vụ buôn lậu 6 tấn vàng từ Campuchia: Bác kháng cáo, buộc nộp lại gần 8.500 tỷ
Toà phúc thẩm vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam, xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh và một số tỉnh lân cận, HĐXX bác kháng cáo, buộc nộp lại gần 8.500 tỷ.
Chiêu thức chuyển hơn 3 tạ vàng qua biên giới rồi bán cho 6 cửa hàng ở Hà Nội
Các đối tượng cất vàng vào túi nilon màu đen, hoặc giấu ở trong thắt lưng quần và mang thêm sữa, nước lọc, mì tôm để tránh bị kiểm tra khi đi qua cửa khẩu.
Chủ tịch Công ty Vàng Phú Quý khai thủ đoạn trốn thuế hơn 6 tỷ đồng
Bị can Lê Xuân Tùng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý, bị cáo buộc lập nhiều hệ thống sổ sách kế toán, trốn thuế hơn 6 tỷ đồng
Kê biên 21 bất động sản của 'bà trùm' buôn lậu hơn 3 tạ vàng
Cảnh sát kê biên 21 bất động sản của Nguyễn Thị Hóa, người cầm đầu đường dây buôn lậu 310 kg vàng từ Lào về Việt Nam rồi bán cho các cửa hàng tại Hà Nội.
Đề nghị truy tố 'bà trùm' buôn lậu hơn 3 tạ vàng qua biên giới
Nguyễn Thị Hóa bị cái buộc buôn lậu ít nhất 310 kg vàng trị giá hơn 454 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo rồi bán cho các cửa hàng tại Hà Nội.
Bộ Công an triệt phá 3 đường dây buôn lậu hàng tấn vàng
Bộ Công an triển khai công tác nghiệp vụ đấu tranh làm rõ 3 đường dây buôn lậu hàng tấn vàng trị giá hàng nghìn tỷ đồng từ Campuchia và Trung Quốc về Việt Nam.
2 chủ mưu vụ buôn lậu 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam lãnh tổng 33 năm tù
HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (ngụ TP.HCM - chủ mưu) 18 năm tù, Nguyễn Thị Kim Phượng (ngụ Tây Ninh - em gái Phụng) 15 năm tù về tội Buôn lậu.
Chủ mưu vụ buôn lậu 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam bị đề nghị 17-18 năm tù
VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Ngọc Giàu - chủ mưu vụ buôn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam cùng 17 - 18 năm tù.
Giấu 9 miếng vàng trị giá hơn 2 tỷ quanh thắt lưng mang vào Việt Nam
Người đàn ông đã buộc 9 miếng vàng trị giá hơn 2 tỉ đồng quanh thắt lưng để vận chuyển trái phép vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.
Buôn lậu 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam, 24 bị cáo hầu tòa
Lợi dụng thị trường giá vàng trong nước cao hơn Campuchia, các bị cáo tạo 2 đường dây buôn lậu hơn 6 tấn vàng thỏi, trị giá hơn 8.400 tỷ đồng.
Bị nghi buôn lậu 25 kg vàng, nhà ngoại giao Afghanistan từ chức
Tổng lãnh sự của Afghanistan tại Ấn Độ đã từ chức sau khi truyền thông đưa tin bà bị bắt quả tang buôn lậu 25 kg vàng tại sân bay ở Ấn Độ hôm 25/4.
Công an An Giang thu giữ thêm 14 kg vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam
Liên quan vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ 5 người, khám xét nhiều địa điểm và thu giữ thêm 14 kg vàng.
'Chiêu' tinh vi của 'bà trùm' buôn lậu hơn 3 tấn vàng xuyên biên giới
Lợi dụng địa bàn Lao Bảo giáp với biên giới nước bạn Lào, Nguyễn Thị Hóa tổ chức đường dây buôn lậu vàng theo kiểu khép kín, những người tham gia đều là người thân.
'Vụ án buôn lậu 3 tấn vàng đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế'
Theo kết quả điều tra ban đầu thì đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, chế độ quản lý ngoại thương, quản lý thuế của Nhà nước.
Khám xét nhà các bị can vụ buôn lậu 3 tấn vàng ở Quảng Trị
Trước khi ra quyết định khởi tố, lực lượng thuộc Bộ Công an đồng loạt khám xét nhà một số người ở thị trấn Lao Bảo (Quảng Trị) liên quan đến vụ buôn lậu 3 tấn vàng.
Khởi tố Chủ tịch Công ty Vàng Phú Quý trong đường dây buôn lậu hơn 3 tấn vàng
Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý kê khai và báo cáo quyết toán thuế không trung thực, bước đầu xác định gây thiệt hại cho Nhà nước 6,145 tỷ đồng.
Vụ buôn lậu 51kg vàng liên quan bà trùm Mười Tường: Tòa bất ngờ trả hồ sơ
TAND tỉnh An Giang quyết định hoãn phiên toà, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án buôn lậu gần 51kg vàng từ Campuchia về Việt Nam liên quan bà trùm Mười Tường.
Chuyện về sỹ quan công an 'khắc tinh của giới buôn lậu vàng'
Hai trong số các vụ án gây rúng động là vụ xuất lậu hơn 80 lượng vàng sang Hàn Quốc, vụ nhập lậu vàng qua đường hàng không lớn nhất từ trước tới nay.
Triệt phá đường dây buôn lậu vàng qua biên giới Campuchia về Việt Nam
Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an đấu tranh thành công chuyên án buôn lậu vàng, thu giữ 103kg vàng, hơn 2,8 triệu USD và 26,7 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.
Nga phá vụ buôn lậu vàng trị giá gần 13 triệu USD
Hải quan Nga cho biết đã chặn đứng một kế hoạch buôn lậu vàng thỏi tinh vi ngay tại sân bay Vnukovo ở Moskva.
Nhét gần 1 kg vàng trong hậu môn để qua mặt an ninh sân bay
Thấy người đàn ông có biểu hiện đáng ngờ, an ninh sân bay yêu cầu khám người và phát hiện ông ta giấu gần 1 kg vàng trong hậu môn.
Một tiệm vàng ở An Giang không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỷ đồng
Công an xác định Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.