
'Bà trùm' buôn lậu hơn nửa tấn vàng bị đề nghị từ 12 - 13 năm tù
Bị cáo Trần Thị Hoàn bị đề nghị tuyên phạt từ 12 - 13 năm tù với cáo buộc buôn lậu 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Bị cáo Trần Thị Hoàn bị đề nghị tuyên phạt từ 12 - 13 năm tù với cáo buộc buôn lậu 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

"Bà trùm" Trần Thị Hoàn cùng 10 bị cáo khác bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử trong vụ án buôn lậu 546 kg vàng, trị giá trên 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Buôn lậu hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng, Trần Thị Hoàn cùng nhiều đồng phạm đã bị bắt và danh sách những kẻ mua vàng dần hé lộ.

Trần Thị Hoàn bị cáo buộc cùng đồng phạm buôn lậu hơn nửa tấn vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Theo kết luận điều tra, 3 người Trung Quốc gồm Bà Béo, Châu và A Vương là mắt xích quan trọng trong vụ án buôn lậu hơn nửa tấn vàng nhưng đến nay chưa được làm rõ.

Dù để hơn 520kg vàng lậu vận chuyển trái phép qua cửa khẩu nhưng các cán bộ biên phòng và hải quan Lào Cai không có dấu hiệu sai phạm.

Trần Thị Hoàn, chủ Công ty vàng bạc đá quý Hoàn Huế, bị cáo buộc mua hơn 500kg vàng được nhập lậu từ Trung Quốc, trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

Trần Như My cùng Phó Tổng Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo lợi dụng chênh lệch giá vàng, móc nối đầu mối Campuchia lập 2 đường dây buôn lậu, đưa 113kg vàng trị giá hơn 252 tỷ đồng vào Việt Nam.

Tưởng chừng chỉ là thiết bị chụp ảnh bình thường, nhưng bên trong lại chứa 2kg kim loại nghi là vàng suýt nữa trót lọt qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Toà phúc thẩm vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam, xảy ra tại TP.HCM, Tây Ninh và một số tỉnh lân cận, HĐXX bác kháng cáo, buộc nộp lại gần 8.500 tỷ.

Các đối tượng cất vàng vào túi nilon màu đen, hoặc giấu ở trong thắt lưng quần và mang thêm sữa, nước lọc, mì tôm để tránh bị kiểm tra khi đi qua cửa khẩu.

Cảnh sát kê biên 21 bất động sản của Nguyễn Thị Hóa, người cầm đầu đường dây buôn lậu 310 kg vàng từ Lào về Việt Nam rồi bán cho các cửa hàng tại Hà Nội.

Bộ Công an triển khai công tác nghiệp vụ đấu tranh làm rõ 3 đường dây buôn lậu hàng tấn vàng trị giá hàng nghìn tỷ đồng từ Campuchia và Trung Quốc về Việt Nam.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (ngụ TP.HCM - chủ mưu) 18 năm tù, Nguyễn Thị Kim Phượng (ngụ Tây Ninh - em gái Phụng) 15 năm tù về tội Buôn lậu.

VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Ngọc Giàu - chủ mưu vụ buôn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam cùng 17 - 18 năm tù.

Người đàn ông đã buộc 9 miếng vàng trị giá hơn 2 tỉ đồng quanh thắt lưng để vận chuyển trái phép vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Lợi dụng thị trường giá vàng trong nước cao hơn Campuchia, các bị cáo tạo 2 đường dây buôn lậu hơn 6 tấn vàng thỏi, trị giá hơn 8.400 tỷ đồng.

Tổng lãnh sự của Afghanistan tại Ấn Độ đã từ chức sau khi truyền thông đưa tin bà bị bắt quả tang buôn lậu 25 kg vàng tại sân bay ở Ấn Độ hôm 25/4.

Liên quan vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ 5 người, khám xét nhiều địa điểm và thu giữ thêm 14 kg vàng.

TAND tỉnh An Giang quyết định hoãn phiên toà, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án buôn lậu gần 51kg vàng từ Campuchia về Việt Nam liên quan bà trùm Mười Tường.

Hai trong số các vụ án gây rúng động là vụ xuất lậu hơn 80 lượng vàng sang Hàn Quốc, vụ nhập lậu vàng qua đường hàng không lớn nhất từ trước tới nay.

Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an đấu tranh thành công chuyên án buôn lậu vàng, thu giữ 103kg vàng, hơn 2,8 triệu USD và 26,7 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng liên quan.

Hải quan Nga cho biết đã chặn đứng một kế hoạch buôn lậu vàng thỏi tinh vi ngay tại sân bay Vnukovo ở Moskva.
Thấy người đàn ông có biểu hiện đáng ngờ, an ninh sân bay yêu cầu khám người và phát hiện ông ta giấu gần 1 kg vàng trong hậu môn.

Công an xác định Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.

Sau khi bắt vụ buôn lậu 3kg vàng, Công an An Giang khám xét 1 tiệm vàng và 2 địa điểm liên quan, thu giữ khoảng 15kg vàng, hơn 2,1 triệu USD và 25 tỷ đồng tiền mặt.

Tính đến nay, bà trùm buôn lậu vùng biên giới An Giang nhận tổng cộng 3 quyết định khởi tố.

4 chủ của các tiệm kinh doanh vàng tại TP Châu Đốc, An Giang và 3 bị can khác vừa bị khởi tố do liên quan đến đường dây buôn lậu vàng của bà trùm Mười Tường.

Sau nhiều tháng lẩn trốn, trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ, 7 người liên quan cũng ra đầu thú.