Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án Cố ý làm trái, vi phạm quy định trong cho vay xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DAB) và 20 đồng phạm.
Cơ quan điều tra xác định sai phạm của ông Bình có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) - người bị khởi tố về các tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, Trốn thuế và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc DAB. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Bắt tay Vũ "nhôm" rút hàng trăm tỉ đồng của DongABank
Theo kết luận điều tra, nhóm Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79 sở hữu 12,73% cổ phần DongABank. Phan Văn Anh Vũ sở hữu hơn 92% cổ phần của Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79. Năm 2013, DongABank hoạt động sa sút, thua lỗ, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong quỹ.
Ông Trần Phương Bình khi đó là tổng giám đốc đã lên kế hoạch tăng vốn điều lệ DongABank từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng và mong muốn Vũ “nhôm” cũng như Cty của Vũ “nhôm” đầu tư vào DongABank. Cuối năm 2013, Vũ “nhôm” và ông Bình bàn bạc, thống nhất Vũ “nhôm” sẽ mua 60 triệu cổ phần của DongABank với giá 600 tỷ đồng khi DongABank tăng vốn điều lệ.
Mục đích của việc này để Vũ “nhôm” trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DongABank. Để có tiền mua cổ phần DongABank, Vũ “nhôm” đã thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DongABank. Với 200 tỷ đồng còn thiếu, ông Bình chỉ đạo DongABank xuất quỹ chi 200 tỷ đồng cho Vũ” nhôm”, sau đó Vũ “nhôm” ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng tại DongABank.
Vì kế hoạch ban đầu không thành công, ông Bình và Vũ “nhôm” tiếp tục bàn bạc, đi đến thống nhất ông Bình sẽ bán cho Cty của Vũ “nhôm” 50 triệu cổ phần DongABank từ 4 cổ đông hiện hữu của DongABank (4 cổ đông này là 4 Cty sân sau của ông Bình) với giá 500 tỷ đồng. Vụ mua bán này đã thành công.
Tuy nhiên, trong 500 tỷ đồng này thì có 200 tỷ đồng có nguồn gốc từ việc thu khống nên ông Bình đề nghị Vũ “nhôm” hoàn trả. Vũ “nhôm” đề nghị ông Bình chờ bán đất ở Đà Nẵng sẽ trả, nhưng cho đến nay Vũ “nhôm” vẫn chưa trả số tiền này cho DongABank.
Đến tháng 8/2015, trước khi DongABank bị kiểm soát đặc biệt, Vũ “nhôm” còn mua hơn 13 triệu cổ phần DongABank từ Cty sân sau của ông Bình với giá hơn 136 tỷ đồng. Đến nay Vũ “nhôm” chỉ mới thanh toán 46 tỷ đồng. Tổng cộng Vũ nhôm mua thành công hơn 63 triệu cổ phần DongABank. Trong phi vụ trên, CQĐT kết luận hành vi của Trần Phương Bình đã gây thiệt hại cho DongABank 200 tỷ đồng, đến nay chưa được khắc phục, còn Phan Văn Anh Vũ là đồng phạm.
Kê hàng trăm tỷ đồng ngoài sổ sách
Theo thông tin trên Tuổi Trẻ Online, trong quá trình điều tra vụ việc sai phạm của ông Trần Phương Bình và những bị can khác tại ADB, cơ quan điều tra đã thu giữ 5 tờ giấy viết tay của ông Đỗ Thanh Hùng (nguyên thủ quỹ Hội sở DAB).
Nội dung trên các tờ giấy ghi chép lại những khoản chi sai nguyên tắc gây thiệt hại cho chính ngân hàng này. Cụ thể, Đỗ Thanh Hùng đã xuất chi 12 khoản với tổng số tiền 294,6 tỷ đồng để mua đô la Mỹ cho ông Trần Phương Bình.
Qua xác minh tại DAB cho thấy, nhân viên phòng kinh doanh chi nhánh Hà Nội đã mua hơn 13,415 triệu USD nhưng chỉ nhập quỹ gần 3,4 triệu USD. Số tiền còn lại để ngoài sổ sách là hơn 10 triệu USD.
Đến nay, các nhân viên của ông Trần Phương Bình không nhớ được khoản tiền để ngoài sổ sách này được sử dụng vào việc gì.
Theo lời khai của ông Trần Phương Bình, trong thời gian từ giữa tháng 10/2012 đến giữa tháng 3/2015 ông đã chỉ đạo cấp dưới xuất chi 12 khoản tiền để mua 13,9 triệu USD.
Trong đó, ông Bình mua giùm Vũ nhôm (chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) số tiền 13,4 triệu USD, tương đương 284 tỷ đồng. Số tiền 0,5 triệu USD còn lại, ông Bình khai dùng cho việc tìm kiếm đối tác mua hoặc đầu tư vào DAB.
Sau khi mua được số đô la mà Phan Văn Anh Vũ nhờ, ông Bình nhờ nhân viên DAB hoặc mình trực tiếp bàn giao cho ông Vũ. Ông Bình nói không biết Vũ nhờ mua đô la để làm gì.
Bình luận