Những 'bóng hồng' trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng được cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh bảo kê

TAND tỉnh Phú Thọ vừa mở phiên tòa xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng.

Đây là vụ án Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong số 92 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này có tới 16 nữ bị cáo vướng vòng lao lý. Nhiều người theo dõi phiên tòa đặc biệt chú ý tới bị cáo Lưu Thị Hồng (SN 1976, quê huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) bởi nhan sắc mặn mà.

Lưu Thị Hồng từng làm việc ở một đài truyền hình lớn. Năm 2014, Lưu Thị Hồng, khi đó là Tổng giám đốc CNC đã gây chú ý khi kiện Youtube vì xâm phạm bản quyền chương trình Gặp nhau cuối năm và Gala hài.

Tài liệu truy tố xác định, sau khi Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam thống nhất hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến, Dương đã chỉ đạo Hồng ký hợp đồng với công ty của Phan Sào Nam về việc cung cấp dịch vụ cho hệ thống Rikvip.

Theo thỏa thuận trong hợp đồng được nữ Tổng giám đốc ký với đối tác, CNC hưởng lợi từ 30-40% tùy mức doanh thu nhiều hay ít.

Trong thời gian CNC được ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện để đánh bạc trên mạng, nữ tổng giám đốc sinh năm 1976 còn nhận chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương đưa 600 triệu đồng tiền Tết cho C50. Số tiền này được ông Võ Tuấn Dũng (lúc đó là Trưởng phòng 1 của Cục C50) nhận 2 lần vào các năm 2015 và 2016.

Quá trình điều tra, Hồng đã chủ động khai báo về nội dung này. Từ đó, cơ quan điều tra đã chứng minh việc Lưu Thị Hồng đưa 600 triệu đồng cho C50 là có thực. VKSND tỉnh Phú Thọ cáo buộc Lưu Thị Hồng phạm tội Tổ chức đánh bạc với vai trò đồng phạm giúp sức.

Cũng là người giúp sức cho bị cáo Phan Sào Nam, bị cáo Đỗ Bích Thủy – nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo buộc, khi Phan Sào Nam hỏi mượn pháp nhân công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến, Thủy đồng ý.

Sau đó, Thủy ký hợp đồng hợp tác và giao cho Hoàng Thanh Trung – Phó Giám đốc chỉ đạo xây dựng phần mềm, vận chuyển hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club để tổ chức đánh bạc trực tuyến; giúp Phan Sào Nam quản lý một phần doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1982, ở quận Long Biên, Hà Nội) bị cáo buộc là người đã bán hóa đơn khống với doanh số hơn 25 tỷ đồng.

Ngoài hành vi bán hóa đơn nêu trên, trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2015, Huyền còn mua 14 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống của Lê Thị Lan Thanh với tổng doanh số hơn 57 tỷ đồng.

Toàn bộ số hóa đơn mua bán nêu trên, Huyền sử dụng làm chứng từ kê khai thuế đầu vào, đầu ra tại công ty AHHA. Hành vi của Nguyễn Thị Thanh Huyền bị VKS nhận định có đủ yếu tố cấu thành tội Mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Tiếp đó, bà Hoàng Thị Hà (SN 1980) là người giúp sức cho Phạm Quang Minh và Châu Nguyên Anh (hai bị cáo này giúp sức cho Nguyễn Văn Dương trong việc "Tổ chức đánh bạc" bằng game bài Rikvip) trong việc mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty VNPT EPAY.

Để hợp thức những nguồn tiền khổng lồ, thu lợi bất chính từ việc đánh bạc, Phan Sào Nam đã nhờ dì ruột là Phan Thu Hương (SN 1961, ở Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) cho chuyển tiền vào tài khoản để cất giữ. Hương đồng ý việc này.

Sau đó, Nam chỉ đạo cấp dưới lần lượt chuyển hơn 216 tỷ đồng vào tài khoản tiết kiệm của Phan Thu Hương. Ngoài ra, Hương còn nhận tiền từ nhiều nguồn khác của Phan Sào Nam chuyển vào tài khoản của mình. Tổng số tiền Hương nhận từ Phan Sào Nam là hơn 236 tỷ đồng.

Video: 'Bóng hồng' trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng cúi gằm mặt khi nghe cáo trạng