TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Hoàng Văn Hoan (SN 1990), Nguyễn Sơn Thành (SN 1983), đều là cựu cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm; Quách Thị Thơm (SN 1989, ở Thanh Oai), Đỗ Mạnh Dương (SN 1983), Lê Đức Lợi (SN 1983) đều ở Cầu Giấy; Nguyễn Thị Thanh (SN 1968, ở Hoàn Kiếm), Mai Thị Khanh (SN 1969, ở Nam Từ Liêm) ra xét xử các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cáo buộc, khoảng năm 2011, khi Hoan là cán bộ Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, bị cáo quen biết với Nguyễn Đức Duy (SN 1995, ở Hà Đông).
Đầu năm 2016, Hoan nhờ Duy lập tài khoản ngân hàng mang tên Duy rồi đưa tài khoản, mật khẩu cho Hoan sử dụng.
Sau đó, Hoan lập tài khoản Facebook tên “Vượng Phát”, quảng cáo số điện thoại 094XXXXXXX là dịch vụ cho vay tài chính.
Hoan cùng vợ là bị cáo Thơm bàn bạc, thống nhất chỉ cho cán bộ, chiến sỹ trong ngành công an vay tiền, nhằm thu lãi suất cao và không lo bị mất vốn.
Khi nào có cán bộ chiến sỹ công an liên lạc đến số điện thoại trên hỏi vay tiền thì Hoan nghe điện thoại, nói tên là Duy hoặc Huy.
Trước khi cho vay, Hoan sẽ tìm hiểu thông tin của cán bộ, chiến sỹ đó xem có đủ điều kiện vay không (thông qua việc xác minh tại các đơn vị nơi công tác, học tập của cán bộ, chiến sỹ, dựa trên thông tin của giấy tờ đặt cho Hoan và Thơm).
Nếu đảm bảo đủ điều kiện, Thơm sẽ trực tiếp đứng ra giao dịch, còn Hoan không trực tiếp gặp khách giao dịch vì sợ gặp phải người quen, ảnh hưởng đến công việc đang làm.
Cáo buộc cho rằng, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 11/2018, vợ chồng Hoan cho 52 người bị hại là cán bộ, chiến sỹ hiện đang công tác, học tập trong ngành công an vay hơn 3,1 tỷ đồng với mức lãi suất 182,5%/năm và 146%/năm, gấp 9,1 lần và 7,3 lần mức lãi suất tối đa của Ngân hàng Nhà nước quy định. Tổng số tiền thu lời bất chính là hơn 926 triệu đồng.
Hoan áp đặt điều kiện vay là cán bộ, chiến sỹ công an phải để lại thẻ ngành hoặc giấy tờ liên quan của ngành công an cấp, nhằm ràng buộc người vay tiền.
Để tránh bị cơ quan pháp luật phát hiện, Hoan và Thơm cho người vay tiền viết giấy nhận tiền để mua hộ xe máy và viết số tiền trong giấy cao hơn so với số tiền thực tế cho vay.
Khi giao tiền, Thơm giữ lại luôn tiền lãi 10 ngày đầu, rồi mới giao phần tiền vay còn lại cho người vay.
Cáo buộc còn cho rằng, từ tháng 8/2016 - 2/2018, cựu cán bộ công an Nguyễn Sơn Thành đã có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận các tin nhắn số lô, đề qua điện thoại di động của Thành, được chuyển đến từ số điện thoại di động của một số cá nhân khác.
Tổng số tiền Thành tổ chức đánh bạc là hơn 777 triệu đồng, hưởng lợi hơn 144 triệu đồng.
Các bị cáo khác trong vụ án cũng bị xác định có hành vi đánh bạc, dưới hình thức chuyển các tin nhắn số đề, lô, lô xiên với số tiền từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.
Phiên tòa hôm 18/12 phải tạm hoãn, dời sang một ngày khác do vắng đại diện VKS.
Bình luận