Đánh sập đường dây núp bóng doanh nghiệp cho vay nặng lãi 500 tỷ đồng

Ngày 12/7, Công an Nghệ An cho biết vừa đánh sập một đường dây cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp, với số tiền cho vay lên tới hơn 500 tỷ đồng.

Đầu tháng 6/2021, xác định trên địa bàn nổi lên các nhóm biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh.

Chuyên án nhanh chóng được xác lập để đấu tranh. Sau thời gian ngắn, Ban chuyên án xác định được 4 nhóm đối tượng liên quan. Nhóm thứ nhất do đối tượng Nguyễn Thái Học (SN 1970), trú tại số 45, đường An Dương Vương, TP Vinh cầm đầu.

Nhóm thứ hai do Bùi Văn Kiên (SN 1989), trú tại Mai Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh cầm đầu; Nhóm của Công ty TNHH Đức Trí do Vũ Khắc Thành (SN 1991), trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh cầm đầu.

Nhóm thứ tư là của Công ty TNHH Nhất Tín do các đối tượng Phan Trọng Hưng (SN 1978), trú tại phường Trung Đô, TP Vinh; Lê Hồng Trung (SN 1987), trú tại Trương Hán Siêu, TP Vinh; Vũ Thành Công (SN 1995), trú tại số 175 đường Phạm Hồng Thái, TP Vinh và Nguyễn Thế Đức (SN 1988), trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An cầm đầu.

Các cơ sở của chúng rải khắp các huyện thị của Nghệ An, Hà Tĩnh và cả các tỉnh KonTum, Quảng Bình, Nha Trang…

Các nhóm hoạt động dưới hình thức cho cá nhân, doanh nghiệp vay với lãi suất từ 3.000 - 8.000 đồng/1 triệu/1 ngày và yêu cầu người vay viết giấy bán tài sản thế chấp, hoặc cho người vay cầm cố tài sản (xe máy, ô tô, sổ đỏ…) với lãi suất 2.000 - 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày.

Hàng chục nghìn người trên khắp cả nước vay tiền của chúng, với tổng số tiền giao dịch lên tới 500 tỷ đồng. Trong trường hợp người vay không trả lãi theo đúng yêu cầu hoặc thanh toán không đúng hẹn, nhóm các đối tượng này sẽ liên tục dùng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp.

Ngày 11/7, Công an TP Vinh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các huyện Diễn Châu, Yên Thành, thị xã Cửa Lò, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Quỳ Hợp, Nam Đàn, Tân Kỳ, Đô Lương… và Công an tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt khám xét 35 cơ sở là các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ của 4 nhóm nói trên, bắt giữ 44 đối tượng, thu nhiều tài liệu liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Được biết, đây là chuyên án liên quan đến "tín dụng đen" lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Lực lượng công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.