Ai đứng sau doanh nghiệp tăng vốn lên 128.000 tỷ đồng ở Hà Nội?

Tên đầy đủ của doanh nghiệp này là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu), trụ sở đăng ký tại số 143 Trích Sài, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Theo hồ sơ, Công ty Toàn Cầu được thành lập vào tháng 11/2018, ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là kinh doanh lĩnh vực bán lẻ vàng, bạc, đá quý, nước rửa trang sức…

Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ khá khiêm tốn, ở mức 132 tỷ đồng. Nhóm cổ đông cá nhân sáng lập doanh nghiệp gồm ông Bùi Văn Việt (nắm 18% vốn điều lệ), bà Phạm Thị Thành (nắm 36% vốn điều lệ), ông Đào Xuân Hậu (nắm 18% vốn điều lệ), ông Đỗ Công Đảng (nắm 18% vốn điều lệ) và ông Trần Đức Thuỷ (nắm 10% vốn điều lệ).

Đến tháng 6/2019, doanh nghiệp này thay đổi ngành nghề kinh doanh chính sang xây dựng nhà không để ở, rồi tăng mạnh vốn điều lệ lên 127.902,5 tỷ đồng, tương đương 5,5 tỷ USD.

Trong đó, một cổ đông nước ngoài là David Aristole Phan (quốc tịch Mỹ) góp tới 51.161 tỷ đồng (tương đương 2,2 tỷ USD), chiếm 40% vốn điều lệ.

Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Toàn Cầu là ông Bùi Văn Việt (68 tuổi). Ông Việt thường trú tại Thôn Yên Trường, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Ông Việt cũng đứng tên tại Công ty TNHH Liên doanh Việt Pháp (Trụ sở tại Hà Giang) và Xí nghiệp Mây tre lá của Thương binh và người tàn tật (Trụ sở tại Chương Mỹ, TP Hà Nội).

Đáng chú ý, theo tìm hiểu của VTC News, tại địa chỉ mà Công ty Toàn Cầu đăng ký hiện là chỗ rửa, trông xe ô tô. Tại đây không ghi nhận hoạt động của doanh nghiệp nào có tên như trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Thời gian qua, sự xuất hiện của nhiều "siêu doanh nghiệp với số vốn lớn đã khiến dư luận quan tâm. Nhưng những doanh nghiệp này sau đó để lại nhiều nghi ngờ, thậm chí bị coi là "ảo".

Đầu tháng 6/2021, VTC News phản ánh về một doanh nghiệp có tên Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động toàn cầu (Auto Investment Group) đăng ký thành lập mới tại TP.HCM với vốn điều lệ lên tới 500.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này đăng ký trụ sở ở tầng 46, tòa nhà Bitexco Financial Tower (số 2 đường Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM).

Theo hồ sơ, Auto Investment Group đăng ký 15 ngành nghề kinh doanh, trong đó lĩnh vực chính là lập trình máy vi tính. Ngoài ra, còn có một số ngành nghề khác như in ấn; bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; sản xuất linh kiện điện tử; bán lẻ đồ điện gia dụng; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.

Người đại diện pháp luật của công ty này là ông Nguyễn Vũ Quốc Anh (35 tuổi), thường trú tại TP Thủ Đức, TP HCM. Công ty có 3 cổ đông gồm bà Nguyễn Thị Diễm Hằng (góp vốn 1 tỉ đồng), ông Nguyễn Vũ Quốc Anh (góp vốn 499.998 tỉ đồng) và ông Lê Hữu Thiện (góp vốn 1 tỉ đồng).

Tuy vậy, đến thời điểm 18/8 - hạn cuối để doanh nghiệp này góp vốn như đăng ký - thì vẫn không thấy doanh nghiệp có bất kỳ động thái nào.

Trước đó, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC (USC Interco) được đăng ký thành lập ở Hà Nội với số vốn lên tới 144.000 tỉ đồng. Tuy nhiên ngay sau đó, các cá nhân góp vốn đã lý giải "đăng ký nhầm" số vốn điều lệ khủng này.

Kiểm tra doanh nghiệp tăng vốn lên 128.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Chiều 19/8, trả lời VTC News, một lãnh đạo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cho biết Cục đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội kiểm tra thông tin về doanh nghiệp tăng vốn lên 128.000 tỷ đồng.

Cụ thể, theo vị này, đây là doanh nghiệp đăng ký vốn như thế, còn thông tin có góp đủ hay không thì Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sẽ quản lý và chịu trách nhiệm chính.