Chiều 28/3, tại họp báo quý I/2023 Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an) thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, trong tháng 3, đơn vị đã khởi tố 5 bị can thuộc Đoàn thanh tra liên ngành thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, bà Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra (nguyên Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II) bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế (C03, Bộ Công an).
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các bị can đã thanh tra nhưng khi báo cáo Ngân hàng Nhà nước lại nói rằng ngân hàng SCB không vi phạm. Điều này dẫn đến công tác kiểm soát, xử lý đối với Ngân hàng SBC không kịp thời.
Trước đó, tại họp báo cuối năm 2022, đại diện Cục C03 cho biết, lực lượng chức năng đang tập trung xem xét, xử lý triệt để vụ án trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có ngoại lệ, không vùng cấm, thu hồi tài sản triệt để, đảm bảo quyền lợi cho các bị hại và người liên quan.
Tháng 10/2022, C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị liên quan.
C03 cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn quản lý bất động sản Windsor), Nguyễn Phương Hồng (trợ lý Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công an, 4 bị can nêu trên có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian 2018 – 2019.
Bình luận