Hà Nội đề nghị tạm dừng giao dịch với 762 công ty liên quan Vạn Thịnh Phát

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội Nguyễn Văn Đức vừa ký ban hành văn bản đề nghị tạm dừng biến động đối với tài sản gồm bất động sản, cổ phần/vốn góp, cổ phiếu... thuộc sở hữu của các bị can và cá nhân, công ty liên quan trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội thông báo đến các cơ quan, đơn vị và đề nghị các cá nhân, tổ chức tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần phần vốn góp... của các công ty trên địa bàn TP Hà Nội thuộc sở hữu của các bị can và cá nhân, công ty liên quan vụ án trên.

Trong văn bản mà Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội gửi các cá nhân, tổ chức, Sở, ngành, quận, huyện, thị xã... nêu rõ tên bà Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân và 12 người khác liên quan vụ án. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội chỉ ra tên của 762 công ty liên quan vụ án.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc phối hợp cung cấp thông tin tài liệu phục vụ điều tra, trong đó có nội dung ngăn chặn các tổ chức, cá nhân tẩu tán tài sản; thực hiện tạm dừng giao dịch chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp của các công ty trên địa bàn thành phố thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân và công ty liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

C03 cũng khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 29/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an thông tin vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông (công ty trực thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

"Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và bị can Trương Mỹ Lan là vụ án rất khó cho lực lượng thực thi pháp luật", ông Tô Ân Xô cho hay.

Theo Chánh văn phòng Bộ Công an, tham gia ban chuyên án là những cán bộ rất bản lĩnh, dạn dày kinh nghiệm. Ban chuyên án cân nhắc rất kỹ nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình tố tụng để có những phương án, chính sách phù hợp để đảm bảo đúng pháp luật, đúng người, đúng tội.

Đại diện Bộ Công an cũng cho biết thêm, mục tiêu của quyết định khởi tố vụ án nhằm đảm bảo thượng tôn pháp luật, đảm bảo cho thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán, thị trường tài chính ngân hàng lành mạnh, ổn định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư...