Chiều 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Phú Cường (48 tuổi, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Ngô Phú Cường nghe Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. (Ảnh: Nghiêm Túc)
Theo điều tra ban đầu, Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty. Trong đó, Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật; Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.
Từ năm 2016 đến năm 2020, Ngô Phú Cường trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng cộng doanh thu là hơn 63 tỷ đồng.
Số tiền này được thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân của Ngô Phú Cường quản lý. Tuy nhiên, Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát. Toàn bộ số tiền doanh thu này không được ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong 4 công ty do Ngô Phú Cường quản lý.
Căn cứ kết luận giám định của Cục thuế tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định, số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách Nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại hơn 19 tỷ đồng.
Công an khám xét nơi ở và nơi làm việc của Ngô Phú Cường. (Ảnh: Nghiêm Túc)
Trong chiều 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của Ngô Phú Cường. Tại đây, công an thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu có liên quan đến hoạt động kinh doanh mua bán cát của Cường.
Vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết.
Công an tỉnh An Giang kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của Ngô Phú Cường đến ngay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang (số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) khai báo, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Bình luận