Nguyễn Văn Dương khai đã điều hành công ty bình phong cho C50 Bộ Công an, biếu hàng chục tỷ đồng cho Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và trong đó có đồng hồ hơn 1 tỷ đồng.
Nhiều thông tin chấn động lần đầu được công bố, trong đó làm rõ vai trò và hành vi phạm tội của 105 bị can trong đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam...
Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển kết luận điều tra sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ về vụ án đánh bạc trực tuyến ngàn tỷ đồng liên quan đến cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh.
Phan Sào Nam, kẻ chủ mưu đường dây đánh bạc nghìn tỷ, khai báo cất giấu số tiền mặt 200 tỷ đồng ở hai chiếc thùng ở Quảng Ninh và hơn 300 tỷ đồng ở TP.HCM.
Phan Sào Nam đã nộp lại 500 tỷ đồng trong khi ông Phan Văn Vĩnh trong những lần làm việc với Cơ quan điều tra cũng thừa nhận những sai trái liên quan vụ án.
Ngoài việc làm rõ vai trò của các bị can trong đường dây cờ bạc trực tuyến chục nghìn tỷ đồng này, trách nhiệm của các nhà mạng (trong đó có Viettel, Vinaphone, MobiFone) cũng sẽ được làm rõ.
Bị can chủ mưu đường dây đánh bạc qua mạng được cho là thành khẩn nhận tội, giao nộp 500 tỷ đồng cất giấu ở Quảng Ninh và TP.HCM.
Việt Nam không có quyền trực tiếp thực hiện việc xác minh, tịch thu tài sản trên đất nước Singapore.
Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội vừa phối hợp với lực lượng chức năng vận động Hoàng Văn Trọng ở xã Trạch Mỹ Lộc ra đầu thú.
Công an tỉnh Phú Thọ đã tịch thu 1.200 tỷ đồng giá trị tài sản, khởi tố 83 bị can, truy nã 8 nghi phạm đang bỏ trốn.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập Trung tướng Phan Văn Vĩnh lên làm việc để làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ án đánh bạc nghìn tỷ.
Ngoài tướng công an Nguyễn Thanh Hoá, Bộ Công an vừa bị bắt, bị can chủ mưu trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ - Phan Sào Nam còn kéo cả dì ruột tham gia.
Trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ, tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền giao dịch qua các cổng thanh toán trung gian.
Theo tài liệu điều tra, tổng số tiền con bạc "nướng" vào sòng bạc online thông qua cổng thanh toán là 9.583 tỷ đồng, vậy số tiền khổng lồ này được chia thế nào?
Sau nhiều ngày điều tra, ngày hôm nay, 17/3, Bộ Công an đã công bố hình ảnh hai bị can được cho là chủ mưu là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.
Bên cạnh việc công bố hình ảnh của hai bị can được cho là chủ mưu là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam, Bộ Công an còn thông tin chi tiết về quá trình phá án vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng.
Các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone được cho là hưởng từ 15,5 - 16,3%, tương đương khoảng 1.402 tỉ đồng, trong vụ đánh bạc xuyên quốc gia, họ nói gì?
Trong khi Phan Sào Nam giấu nhiều tỷ đồng tiền mặt trong thùng gỗ ở gara ô tô thì ông Nguyễn Thanh Hóa sở hữu những căn biệt thự có giá trị.
Trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, một số nhà mạng từng nhận được cảnh báo của cơ quan thanh tra về dấu hiệu hoạt động bất minh của các công ty của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.
Các nhà mạng kinh doanh viễn thông được hưởng khoảng 1.402 tỷ đồng từ đường dây tổ chức đánh bạc liên quan đến cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.
Chỉ trong vòng hơn 2 năm, hơn 9.500 tỷ đồng được gần 43 triệu tài khoản ném vào cờ bạc trong đường dây do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu.
Cơ quan điều tra xác định Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành.
Nhóm Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương hưởng 3.450 tỷ đồng trong đường dây đánh bạc onlien liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.
Bộ Công an chính thức thông tin về quá trình điều tra, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ đồng do Pham Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu.
Tại TP.HCM, cơ quan điều tra phải mất nhiều công sức trong đêm để vận chuyển số vàng và đôla trị giá lên tới hàng trăm tỷ đồng mà Phan Sào Nam có ý định chuyển hóa vào bất động sản.
Bằng hình thức chuyển khoản qua nhiều tài khoản lòng vòng dưới dạng hợp đồng kinh tế, cuối cùng được rút ra bằng tiền mặt, Nguyễn Văn Dương đã chuyển đến ông Nguyễn Thanh Hóa – Cựu Cục trưởng C50 hơn 17 tỷ đồng.
Sự việc ông Hóa vào nằm viện 198 Bộ Công an tại Hà Nội sau khi bị đình chỉ công tác được cho là cái cớ thể hiện sức khỏe kém, nhưng thực tế ông này không bị bệnh tật gì.
Trong lần khám xét một địa chỉ tại Quảng Ninh, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tỷ đồng được Phan Sào Nam che đậy sơ sài trong hai thùng gỗ lớn cất trong gara ô tô.
Cơ quan điều tra phải đếm số vàng và đôla của Phan Sào Nam cất giữ tại TP.HCM từ 20h hôm trước đến 4h30 sáng hôm sau.
Trong lần khám xét ở một địa chỉ tại Quảng Ninh, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tỷ đồng được Phan Sào Nam che đậy sơ sài trong 2 thùng gỗ lớn cất trong gara ô tô.